Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an thành phố Đà Nẵng, cho biết vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh,
nguyên là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng.
Hạ tầng Khu tái định cư ở Hòa Liên do công ty của bị can Nguyễn Tuấn Anh
điều hành có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án
Ảnh: Nguyễn Tú
Sáng 13.2, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng.
Bị can Nguyễn Tuấn Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam ngày 12.2 để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Tuấn Anh liên quan dự án thi công hạ
tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 (huyện Hòa Vang)
giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
Trước đó, kết luận thanh tra về công tác quản lý chất lượng xây
dựng tại dự án trên, Thanh tra Đà Nẵng nêu ra nhiều sai phạm từ khâu lập
dự án, giám sát đầu tư, khảo sát thiết kế, đấu thầu, quản lý chất
lượng, giám sát, thi công xây dựng… gây thiệt hại cho ngân sách thành
phố trên 30 tỉ đồng.
Trong đó, bị can Nguyễn Tuấn Anh là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV
Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (bên mời thầu) đã
chỉ định thầu trái quy định 5 gói thầu với tổng giá trị 3,42 tỉ đồng.
Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ
Thuận Anh do ông Nguyễn Tuấn Thanh làm giám đốc, ông Thanh là con ruột
của bị can Nguyễn Tuấn Anh.
Thanh tra Đà Nẵng kết luận việc chỉ định thầu vi phạm Luật Đấu
thầu, vi phạm quy định Luật Phòng, chống tham nhũng… và xác định đủ cơ
sở chuyển vụ việc cho Công an Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát Kinh tế) điều tra,
khởi tố vụ án. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Hoãn phiên tòa xét xử Phó viện trưởng Đặng Trường An 'vòi' hối lộ 2.500 USD
TAND tỉnh Tây Ninh tuyên hoãn phiên
tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Trường An, nguyên Phó viện trưởng Viện
KSND huyện Tân Châu (Tây Ninh) bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu - Đặng Trường An bị dẫn giải về trại giam
Tại phiên tòa, một trong 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Trường
An xin vắng mặt có lý do và có đơn xin tạm hoãn phiên tòa. Sau khi hội
ý, thẩm phán, chủ tọa Nguyễn Thị Tuyết Vân, Phó chánh án TAND tỉnh Tây
Ninh, đọc quyết định tạm hoãn. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào
sáng 21.2.
Viện KSND tỉnh Tây Ninh (đứng) cùng Viện KSND tối cao thực hiện quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Đặng Trường An
Ảnh: Giang Phương
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trên cơ sở kết quả điều tra
xác định, Đặng Trường An, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân
Châu và Trần Văn Hảo, kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công
tố, kiểm sát giải quyết vụ án Cao Văn Tuyển, Cao Thái Phát phạm tội “cố ý
gây thương tích”.
Khoảng ngày 28 - 29.7.2019, An điện thoại cho Lê Thị Thanh Tuyền,
người quen của Tuyển và Phát, nhắn Tuyển và người nhà Phát khoảng 12 giờ
trưa đến nhà An ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh nói
chuyện và tìm cách giúp đỡ.
Khi Tuyển cùng cha mẹ Phát đến nhà An, An nói phải lo tiền cho bị hại 25 triệu đồng thì mới có cơ sở xin tòa xử nhẹ.
Bị cáo Đặng Trường An tại phiên tòa sơ thẩm
Ảnh: Giang Phương
Ngày 30.7.2019, Tuyển gọi cho An thì An nói muốn được hưởng án treo
thì ngoài việc lo bồi thường cho người bị hại 25 triệu đồng còn phải
đưa thêm 80 triệu đồng để an nhờ bên tòa giúp đỡ.
Sau
đó, An nhiều lần điện thoại cho Tuyển yêu cầu đưa tiền. Ngày 30.7.2019,
Tuyến điện thoại cho người quen hỏi mượn 80 triệu đồng thì người này
cho mượn 2.500 USD. Sau khi mượn được tiền, Tuyển điện thoại cho An hẹn
thời gian, địa điểm để Tuyển đưa tiền.
Do thấy việc đưa tiền cho Đặng Trường An là không đúng và bức xúc
việc An liên tục điện thoại đòi tiền nên Tuyển đã ghi âm các cuộc gọi
nói chuyện với An. Ngày 2.8.2019, Tuyển đến Cơ quan điều tra Viện KSND
tối cao tố cao An có hành vi đòi hối lộ.
Chiều 2.8.2019, theo như đã hẹn, An đến tỉnh lộ K48 thuộc ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu để nhận tiền. Khi An vừa nhận một bì thư bên trong có 2.500 USD
do Tuyển đưa thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt giữ, đưa về
Công an xã Tân Hưng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.
Tại cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, Đặng Trường An thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố trong vụ án mới
(PLO)- Bị can Đinh La Thăng tiếp tục bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị truy tố trong một vụ án mới.
Ngày 15-2, nguồn tin của PLO, Cơ quan ANĐTBộ Công an
mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư
công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty CP Hóa
dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB).
Theo đó, ông Đinh La Thăng (cựu chủ tịch
HĐTV Tập đoàn dầu khí Việt Nam) và chín bị can khác (gồm nhiều cựu lãnh
đạo và nhân viên PVB) cùng bị đề nghị truy tố về tội danh nói trên.
Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị truy tố trong một vụ án mới
Bản kết luận điều tra khẳng định đây là
vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm. Các bị can
chủ yếu là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế
quan trọng, được Nhà nước tin tưởng giao cho quản lý vốn và thực hiện
những dự án, công trình lớn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các
bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt lớn về
kinh tế, tạo bức xúc trong quần chúng nhân dân, cần phải xử lý nghiêm
minh trước pháp luật.
Trong đó, bị can Đinh La Thăng
với vai trò là chủ tịch HĐTV PVN, trưởng ban chỉ đạo triển khai các dự
án nhiên liệu sinh học của PVN, mặc dù biết liên danh nhà thầu PVC/Alfa
Laval/Delta-T không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu TK05
dự án Ethanol Phú Thọ nhưng vẫn chủ trì, kết luận các cuộc họp Ban chỉ
đạo triển khai dự án nhiên liệu sinh học về chủ trương chỉ định thầu,
chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định giao liên danh nói trên thực hiện
gói thầu.
Bị can Vũ Thanh Hà, cựu tổng giám đốc
PVB, dù biết rõ liên danh nhà thầu không đủ năng lực nhưng vẫn tham gia
các cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai dự án, chỉ đạo tổ chuyên gia giúp
việc đấu thầu, tổ chuyên gia giúp việc thẩm định đấu thầu lập hồ sư yêu
cầu loại bỏ một số tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;
tự ý ký các quyết định phê duyệt chỉ định thầu, phê duyệt nội dung, giá
trị gói thầu TK05 và ký hợp động EPC với liên danh nhà thầu.
Ngoài ra, bị can Nguyễn Xuân Thủy, cựu
phó trưởng phòng phụ trách phòng Đầu tư dự án, tổ trưởng tổ chuyên gia
giúp việc đấu thầu của PVB, mặc dù biết rõ theo quy định hồ sư yêu cầu
phải đưa ra các tiêu chí đánh giá về năng ực, kinh nghiệm của nhà thầu
nhưng quá trình lập hồ sơ yêu cầu, Thủy đã loại bỏ các tiêu chí này để
cho liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T được chỉ định thầu. Bị can
còn ký tờ trình đề xuất tới tổng giám đốc PVB phê duyệt hồ sơ yêu cầu
để phát hành cho liên danh nhà thầu là quy trình chỉ định thầu…
Kết luận điều tra xác định thiệt hại do hành vi lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ
gây ra là toàn bộ số tiền lãi suất phát sinh mà PVB đã trả và số còn có
nghĩa vụ trả cho các ngân hàng từ khi dự án dừng thi công đến ngày khởi
tố vụ án là hơn 540 tỉ đồng.
C,LUẬN - T.PHAN
Choáng với chiêu trò và số tiền hưởng lợi từ lừa đảo đa cấp của Cty Thiên Rồng Việt
Cập nhật lúc 16:12, Thứ năm, 20/02/2020 (GMT+7)
(BVPL)- Nguyễn Hữu Tiến và các đồng
phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư
là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn
40 tỷ đồng.
Ngày 20/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo Kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng
12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (SN 1984, trú tại xã Bình
Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và 3 đối tượng Nguyễn Hồng
Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư đã thành lập các Công ty cổ
phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần
VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE. Sau đó, các đối tượng còn đưa ra
thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa
dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.
Nguyễn Hữu Tiến đang "nổ" trong một hội nghị.
Các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang
web như “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh,
in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách
hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa
hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà
đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.
Trong thực tế, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các
nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong
thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa
mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được
10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng.
Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.
PV
Truy tố ông Trần Phương Bình và thuộc cấp gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.800 tỷ đồng
Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo 11 bị
can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm
tội gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình, nguyên là Phó Chủ
tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng
Ngân hàng TMCP Đông Á ( DongABank - DAB) và 11 bị can là cấp dưới thực
hiện hành vi gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Cáo trạng
nêu, DAB được thành lập năm 1992, đến nay đã 39 lần thay đổi Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh, có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng; 100% cổ đông
trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm
86,79%. Trong đó, nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm CTCP
vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%; nhóm CTCP Xây dựng Bắc Nam
79 chiếm 12,73%; Văn phòng Thành ủy TP.HCM chiếm 12,79%.
Ông Bình
giữ chức Tổng giám đốc DAB từ ngày 25/3/1998 đến ngày 20/8/2015, Chủ
tịch Hội đồng tín dụng DAB từ ngày 19/1/2006 đến ngày 20/8/2015.
Ngày
23/7/2015, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước ( NHNN ) có
Kết luận thanh tra số 20 kết luận một số sai phạm xảy ra tại DAB: Tổng
dư nợ là 20.233 tỷ đồng, trong đó 123 khách hàng dư nợ 19.644 tỷ đồng,
tập trung chủ yếu vào 9 nhóm khách hàng và cá nhân liên quan với tổng dư
nợ là 19.414 tỷ đồng; trong số này có 7.960 tỷ đồng là nợ khó thu hồi
và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi.
Ngày
13/8/2015, NHNN có Quyết định số 69 kiểm soát đặc biệt DAB. Theo yêu cầu
của Ban kiểm soát đặc biệt NHNN tại Công văn số 63 ngày 21/8/2015,
trong các ngày 21 và 22/8/2015, DAB đã tiến hành kiểm tra kho quỹ trên
toàn hệ thống, kết quả kiểm tra xác định: Kho quỹ Hội sở DAB thiếu hụt
hơn 2.089 tỷ đồng và 62.154,8 lượng vàng; kho quỹ DAB Sở giao dịch thiếu
hụt 416,7 tỷ đồng.
Ngày 20/8/2015, Cục Thanh tra Giám sát NHNN có
Văn bản số 271, ngày 7/9/2015 Ban kiểm soát đặc biệt DAB có Văn bản số
01 và ngày 17/5/2016 DAB có Văn bản số 57 chuyển hồ sơ vụ việc có dấu
hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo Kết luận thanh tra số 20 ngày
23/7/2015 của Cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN đến Công an TP.HCM. Cơ
quan này chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiến
hành điều tra theo thẩm quyền. Ngày 9/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra
Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can để
điều tra.
Giai đoạn I vụ án đã xét xử ông
Trần Phương Bình và các đồng phạm về các tội Cố ý làm trái quy định của
Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ,
quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng, quy định tại Điều 165, 280, 285 BLHS năm 1999, xảy ra tại DAB.
Giai
đoạn II vụ án điều tra làm rõ sai phạm của ông Bình và đồng phạm liên
quan đến các khoản vay thuộc 5 Nhóm khách hàng (gồm: Hiệp Phú Gia, Đồng
Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng và Lê Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ngọ) và việc
Trần Phương Bình chuyển 500.000 USD cho Nguyễn Thiện Nhân để chi phí
thuê tư vấn tìm đối tác mua hoặc đầu tư vào DAB. Cơ quan điều tra tạm
dừng xác minh thu tài liệu liên quan đến các khoản vay của 3 Nhóm khách
hàng (gồm Đặng Phước Dừa, Phát Đạt và 586), do Nhóm khách hàng Đặng
Phước Dừa và Nhóm khách hàng Phát Đạt đang trả nợ đúng hạn theo phương
án đã được DAB và NHNN phê duyệt.
Cụ thể, căn cứ vào các tình tiết
và chứng cứ thu thập được, cáo trạng kết luận, trong khoảng thời gian
từ năm 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội
đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, ông Trần Phương Bình đã
chỉ đạo 11 bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện
hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Trong
đó hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên
quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 Nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia,
Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt số tiền hơn 8.751 tỷ đồng;
hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75 tỷ đồng.
Các
hành vi vi phạm nêu trên của các bị can là nguyên nhân chính dẫn đến
thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng,
vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ
đồng.
Dự kiến vụ án DongABank giai đoạn 2 sẽ được TAND TP.HCM đưa ra xét xử trong tháng 3 tới.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
C,LUẬN - T.PHAN
Nhận xét
Đăng nhận xét