Dù phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội nhận hối lộ, và đưa hối lộ đối với 5 bị cáo, nguyên là cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và 3 giám đốc doanh nghiệp bắt đầu lúc 8 giờ ngày 10.3, nhưng phải đến 10 giờ cùng ngày Hội đồng xét xử mới chuyển sang phần xét hỏi vì đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại phiên tòa phải mất nhiều thời gian đọc bản cáo trạng dài 19 trang.

5 bị cáo, nguyên là cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị đưa ra xét xử tội nhận hối lộ, gồm: Lê Mạnh Hà (58 tuổi, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3, làm Trưởng đoàn) và các thanh tra viên Nguyễn Thị Cúc (56 tuổi), Nguyễn Hưng (44 tuổi), Dương Văn Bằng (58 tuổi), Nguyễn Quý Diễn (51 tuổi).

3 giám đốc doanh nghiệp bị xét xử về tội đưa hối lộ, gồm có: Nguyễn Gia Hải (47 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam, có địa chỉ ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa); Trần Ngọc Tài (53 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, có địa chi tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa) và Nguyễn Cao Châu (35 tuổi, ngụ tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa), là chủ một doanh nghiệp khác trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

5 bị cáo, nguyên là cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã nhận hối lộ 594 triệu đồng của 6 doanh nghiệp, đơn vị để bỏ qua sai phạm Ảnh Minh Hải

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, 5 bị cáo, nguyên là cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã nhận hối lộ tổng số tiền là 594 triệu đồng. Trong đó, 364 triệu đồng được tập hợp lại và chia đều cho cả 5 người; 230 triệu đồng còn lại do các cá nhân trong đoàn thanh tra nhận riêng.

Bắt quả tang nhận hối lộ tại trụ sở huyện

Khoảng 15 giờ 40 ngày 18.4.2019, tại Hội trường tầng 2 của UBND huyện Thiệu Hóa, khi Nguyễn Thị Cúc đang nhận 20 triệu đồng của kế toán Công ty TNHH xây dựng vận tải Tùng Lâm thì Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang.

Khám xét nơi ở và nơi công tác của Cúc, lực lượng công an thu giữ nhiều tài sản liên quan đến việc nhận hối lộ. Cúc khai đã nhận số tiền trên để bỏ qua sai phạm cho doanh nghiệp.

Khi biết việc nhận hối lộ bị bại lộ, ngày 19.4.2019, Lê Mạnh Hà (Trưởng đoàn thanh tra) đã tự đến cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 21.4.2019, Dương Văn Bằng, Nguyễn Hưng và Nguyễn Quý Diễn cũng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận các hành vi nhận hối lộ của mình.

Trong quá trình điều tra của cơ quan công an, các bị cáo khai nhận, cả 5 người trong đoàn thanh tra đã thống nhất với nhau sẽ nhận tiền của các doanh nghiệp, đơn vị để bỏ qua sai phạm. Tiền hối lộ được tập hợp và đưa cho Nguyễn Thị Cúc, sau đó sẽ chia nhau.

Đối với Công ty TNHH xây dựng vận tải Tùng Sâm (địa chỉ tại huyện Thiệu Hóa, đang thi công nhiều công trình xã hội ở huyện Thiệu Hóa), đoàn thành tra đã trao đổi, sau đó ép buộc với chủ doanh nghiệp này đưa cho đoàn 30 triệu đồng để làm giảm số tiền truy thu thuế của doanh nghiệp này.

Đối với Công ty CP xây dựng và thương mại – xây lắp điện Thanh Thảo (đơn vị thi công các công trình tại huyện Thiệu Hóa), sau khi bị phát hiện có nhiều sai phạm khi triển khai xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, Giám đốc doanh nghiệp này đã đến gặp Nguyễn Hưng (thành viên đoàn thanh tra) và thỏa thuận đưa cho đoàn thanh tra 150 triệu đồng, và đoàn thanh tra đã nhận để bỏ qua hàng loạt sai phạm.

Đoàn thanh tra còn tiến hành thanh tra và phát hiện tại Trường THCS Thiệu Nguyên (xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa) có nhiều sai phạm trong thu chi tài chính, sử dụng tiền ngân sách... một cán bộ của trường đã phải đưa cho đoàn thanh tra 5 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm.

3 doanh nghiệp khác đều có hoạt động kinh tế trên địa bàn huyện Thiệu Hóa tuy có đưa hối lộ cho đoàn thanh tra, nhưng không làm đơn tố cáo, gồm: Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Cường Quý; Doanh nghiệp tư nhân Hải Lam; Công ty CP tư vấn – đầu tư xây dựng Châu Tú Tài.

Đề nghị truy tố “đại gia” Trầm Bê

Dân trí Theo cáo buộc, Trầm Bê có hành vi ký duyệt cho công ty của Dương Thanh Cường vay tiền khi không đủ điều kiện, qua đó, tạo điều kiện cho Dương Thanh Cường chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
>>Tiếp tục điều tra Trầm Bê cùng đồng phạm
>>Đại gia Trầm Bê chấp nhận bản án 4 năm tù

Ngày 13/3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Trầm Bê cùng 9 đồng phạm về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Riêng bị can Dương Thanh Cường (sinh năm 1966, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bình Phát) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhấn để phóng to ảnh

Theo hồ sơ vụ án, Dương Thanh Cường đã có hành vi ký hồ sơ vay vốn gian dối, dùng tài sản đảm bảo là khu đất 10,5 ha tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TPHCM) đang thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để được ngân hàng Phương Nam cho vay và chiếm đoạt số tiền 185 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam số tiền lãi là 146 tỷ đồng.
Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam) đã có hành vi ký duyệt cho phép sở giao dịch cho vay đối với tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, đồng thời giải ngân cho công ty Bình Phát trước khi thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo trong khi hồ sơ vay vốn của công ty Bình Phát không đủ điều kiện cấp tín dụng.
Tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang được thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 dẫn đến công ty Bình Phát không trả được nợ và gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam.
Tính đến ngày 12/1/2010 (ngày khởi tố vụ án Dương Thanh Cường), số tiền thiệt hại là 332 tỷ đồng (trong đó, vốn gốc là 185 tỷ đồng bị Cường chiếm đoạt và tiền lãi là 146 tỷ đồng).
Trước đó, Viện KSND tối cao từng trả hồ sơ vụ án. Theo Viện Kiểm sát, căn cứ vào hồ sơ vụ án nhận thấy cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra còn chưa đầy đủ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ các vấn đề sau: Điều tra làm rõ hành vi và trách nhiệm của ông Trầm Viết Trung (giám đốc trung tâm xét duyệt tín dụng) trong việc cho Dương Thanh Cường vay không đúng quy định gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam.

Nhấn để phóng to ảnh

Theo hồ sơ vụ án, ông Trầm Viết Trung là người ký biên bản họp hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam đồng ý cho công ty Bình Phát vay 190 tỷ đồng và chỉ giải ngân cho 130 tỷ đồng với các điều kiện như sau: Sở giao dịch phải thu thập đầy đủ tài liệu về mặt pháp lý dự án, pháp lý tài sản đảm bảo, chịu trách nhiệm về những tài sản đảm bảo không nằm trong quy hoạch, không tranh chấp...
Tuy nhiên, sở giao dịch không thực hiện đúng những yêu cầu của hội đồng tín dụng. Sau đó, khoản vay được tất toán trước hạn và tiếp tục cho công ty Bình Phát vay 211 tỷ đồng nhưng lúc này ông Trung đã nghỉ việc tại ngân hàng Phương Nam.
Điều tra xác minh cá thể hóa trách nhiệm hình sự của các bị can trong từng lần cho vay để có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường. Xác định chính xác những sai phạm dẫn đến hậu quả thiệt hại trong từng lần vay.
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung bị can Trầm Viết Trung với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Trầm Bê. Cơ quan điều tra xác định, bị can Trung không biết và không tiếp xúc với bị can Dương Thanh Cường, không biết việc Dương Thanh Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Phương Nam, không biết 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang được thế chấp tại Agribank chi nhánh 6. Bản thân bị can Trung là người làm công ăn lương, làm theo sự phân công và chịu áp lực từ bị can Trầm Bê, không vì động cơ vụ lợi. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị can Trung.
Đối với các yêu cầu khác, cơ quan điều tra cho rằng đã làm rõ trong hồ sơ vụ án nên không bổ sung thêm.