Ông Huy Nhật trong lần xuất hiện với báo chí vào tháng 11-2019 - Ảnh: T.T.D.
Ngay khi Cơ
quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa
đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property
Group do ông
Huy Nhật làm chủ, Công
ty luật hợp danh YKVN, đại diện bốn nhà đầu tư nước ngoài, đã
lên tiếng, vạch chiêu thức lừa đảo của ông chủ chuỗi nhà hàng
Món Huế, cũng là nhà sáng lập Công ty Huy Việt Nam.
Vẽ dự án "ma" quy mô 162ha
Theo đó, 4
nhà đầu tư ngoại
gồm MF Holding Inc (MF), Gifted Wisdom Limited (Gifted), Harvest
Investment Advisory Co.,Ltd (Harvest), Fenghe Harvest Ltd (Fenghe) cho
biết họ bị lừa tiền vào một dự án "ma" do chính ông Huy Nhật vẽ lên - "dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng Horizon Langco" tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế với quy mô sử dụng đất 162ha.
Cụ
thể, năm 2018, ông Huy Nhật có giới thiệu tới 4 nhà đầu tư nước ngoài
dự án trên và kêu gọi các nhà đầu tư cùng bỏ vốn đầu tư vào. Theo thông tin từ Huy
Nhật, dự án này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Horizon
Property Group do Huy Nhật làm chủ, trụ sở 16 Thảo Điền, phường Thảo
Điền, Q.2, TP.HCM.
Để thuyết phục nhà đầu tư, ông
Huy Nhật cử ông Nguyễn Lương Hoàng, giám đốc Công ty Horizon Việt Nam,
nhiều lần tổ chức các buổi giới thiệu dự án ở nước ngoài, thuyết minh
các chỉ số lợi nhuận của một bất động sản nghỉ dưỡng, cung cấp các báo
cáo chi tiết về dự án, sản phẩm, doanh số bán ra...
Tuy nhiên, sau này qua xác minh, các nhà đầu tư cho biết các báo cáo này đều là giả mạo.
Cùng với việc chào mời này, Huy Nhật được cho là đã vạch ra lộ trình hợp tác đầu tư khá bài bản.
Các nhà đầu tư sẽ đầu tư vốn vào một công ty sẵn có của Huy Nhật tại Singapore là Công ty Horizon Vietnam Property Pte. (Horizon Singapore) và trở thành cổ đông của Horizon Singapore. Sau đó, Horizon Singapore ký hợp đồng cho Horizon Vietnam vay tiền để triển khai dự án ở Việt Nam.
Cùng với cam kết "mục
đích khoản vay này chỉ sử dụng để đầu tư cho dự án", Huy Nhật cũng hứa
hẹn sẽ chuyển thành vốn góp của Horizon Singapore trong Horizon Vietnam,
bằng việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn điều lệ cho Horizon
Singapore, các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận và sở hữu dự án này
hợp pháp.
Theo các nhà đầu tư, với thỏa thuận này, nhóm nhà đầu tư đã cho Horizon Singapore vay tổng cộng 25 triệu USD để đầu tư vào đất đai/tài sản tại Lăng Cô, Huế. Trong đó, MF
cho vay 10 triệu USD, Gifted 10 triệu USD, Harvest 2 triệu USD, FengHe 3
triệu USD, Huy Fong 17 triệu USD (là công ty của Huy Nhật ở Hong Kong -
PV).
Số tiền 25 triệu USD được Horizon Singapore chuyển vào tài khoản của Horizon Vietnam mở tại Việt Nam.
Và ôm tiền bỏ trốn
Giữa tháng 10-2019, khi có thông tin về việc hệ thống nhà hàng
Món Huế
của Huy Nhật vỡ nợ, nhóm 4 nhà đầu tư nước ngoài liên hệ Huy Nhật nhưng
không được. Qua kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của Horizon Vietnam
mở tại Vietcombank, phát hiện toàn bộ tiền đã bị rút sạch, còn chưa tới
300 triệu đồng.
Tiếp tục kiểm tra tình
trạng doanh nghiệp của Horizon Singapore thì phát hiện trên giấy phép
vẫn chưa cập nhật tên của 4 nhà đầu tư như Huy Nhật cam kết.
Theo nhóm nhà đầu tư ngoại, số tiền 25 triệu USD này đã bị rút sạch khỏi tài khoản trong chưa đầy một năm. Không những thế, khi tìm hiểu thêm, các nhà đầu tư này mới phát hiện dự án khu nghỉ dưỡng Horizon Langco thực chất là dự án "ma", không hề có khu đất nào của Huy Nhật tại Huế như mô tả trong hồ sơ giới thiệu về dự án.
Vì
vậy, các nhà đầu tư đã có đơn tố cáo Huy Nhật đến Bộ Công an về tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi xác minh, Bộ Công an đã có quyết định
khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 17-4-2020 và thông
báo đến nhà đầu tư biết.
Nhóm nhà đầu tư
ngoại cũng cho biết hiện chính phủ và các cơ quan hành pháp của các nơi
có liên quan như Việt Nam, Singapore, Hong Kong và Trung Quốc đã có các
hành động hỗ trợ các nhà đầu tư truy tìm Huy Nhật và các tài sản của
ông này.
Thông tin khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài
sản liên quan đến Huy Nhật lập tức gây xôn xao bởi Huy Nhật hiện đang bị
tố quỵt nợ của hàng trăm nhà cung cấp chuỗi Món Huế với hơn 40 tỉ đồng
và đến nay vẫn chưa trả như đã hứa hẹn.
Trong
ngày 19-5, nhóm các nhà cung cấp của Món Huế đã kêu gọi những người
đang bị Món Huế nợ số tiền hàng lớn chưa được thanh toán nhanh chóng đến
cơ quan công an nộp đơn tố cáo, đòi quyền lợi.
Không chỉ bị "truy tìm" bởi các nhà cung cấp, Huy
Nhật cũng bị nhóm nhà đầu tư ngoại bao gồm ADV Partners, AIF Capital,
F&H Fenghe, Fortress Investments, Gryphus Capital và Welkin Capital
đã đầu tư 70 triệu USD vào chuỗi Món Huế tố lừa đảo tài chính, chiếm
dụng vốn trước khi chuỗi này chính thức sụp đổ hồi tháng 10 năm ngoái.
Ngoài
vụ lừa đảo 25 triệu USD, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng nhận
được đơn tố giác của Công ty Huy Việt Nam tố giác ông Huy Nhật, nguyên
giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, chủ tịch HĐTV
Công ty TNHH nhà hàng Món Huế và một số cá nhân liên quan về hành vi
chiếm đoạt 1.269 tỉ đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét