Cận cảnh thủy quân lục chiến vây bắt trùm ma túy Mexico El Chapo
Sợ đổ máu, Mexico thả con trai 'El Chapo'
Cảnh sát Mexico phải thả Ovidio Guzmán López, con trai trùm ma túy El Chapo, để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính họ.
Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo hôm nay cho biết trong lúc tuần
tra ở thành phố Culiacan, bang Sinaloa, một nhóm quân cảnh Vệ binh Quốc
gia bị tấn công từ bên trong một ngôi nhà. Sau khi vào nhà, họ phát hiện
4 người đàn ông, trong đó có Ovidio Guzman, con trai trùm ma túy khét
tiếng Joaquin Guzman, hay còn gọi là "El Chapo" (Gã lùn), và bị Mỹ buộc
tội buôn bán ma túy trái phép.
Tuy nhiên, đội tuần tra nhanh chóng bị áp đảo bởi các tay súng của băng
đảng, khiến họ quyết định rút ra ngoài để bảo đảm tính mạng của các
thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia và khôi phục sự yên bình trong
thành phố, nơi băng nhóm này đã dựng rào chắn và xả súng tự động hạng
nặng.
"Quyết định được đưa ra là rút khỏi ngôi nhà mà không mang theo Guzman
để cố gắng tránh bạo lực leo thang trong khu vực, đảm bảo tính mạng nhân
viên của chúng tôi và lấy lại sự ổn định trong thành phố", Durazo nói.
Thông báo được đưa ra sau nhiều giờ đấu súng dữ dội ở
thành phố Culiacan. Những kẻ bịt mặt được trang bị vũ khí hạng nặng xả
súng chống lại lực lượng an ninh giữa lúc có tin đồn Ovidio, con trai
cựu thủ lĩnh băng đảng Sinaloa, đã bị bắt.
Các tay súng của băng đảng ma túy trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh tại thành phố Culiacan, bang Sinaloa hôm 17/10. Ảnh: Reuters.
Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những kẻ bịt mặt
ngồi trên xe bán tải được gắn súng máy, tuần tra quanh khu vực. Đoạn
video khác cũng ghi lại cảnh một tay súng cầm theo súng trường tấn công
liên tục nã đạn vào một mục tiêu không xác định.
Truyền thông địa phương cũng đưa tin ít nhất một con đường chính ra khỏi
thành phố, hướng về phía cảng Mazatlán, đã bị chặn bởi hàng dài xe tải
đang bốc cháy, trong khi những con đường khác cũng bị quân đội phong
tỏa.
El Chapo điều hành Sinaloa, một trong những băng đảng buôn ma túy lớn
nhất và bạo lực nhất Mexico, từ năm 1989 đến 2014. Trùm ma túy bị bắt ở
Mexico năm 1993 và hai lần vượt ngục thành công vào năm 2001 và 2014.
Năm 2016, Mexico bắt El Chapo và dẫn độ sang Mỹ hồi tháng 1/2017.
Ovidio, 28 tuổi, là một trong 4 người con của El Chapo và vợ thứ hai.
Người này được cho là tham gia hoạt động buôn ma túy từ khi còn là thiếu
niên và giữ vai trò quan trọng trong băng đảng Sinaloa kể từ khi cha bị
bắt. El Chapo được cho là có 4 người vợ và 12 đứa con.
Huyền Lê (Theo Reuters)
Băng đảng đấu súng sau khi con trai El Chapo bị bắt
MexicoBăng
đảng đấu súng với lực lượng an ninh ngay trên đường phố Culiacán sau khi
có tin Ovidio Guzmán López, con trai trùm ma túy El Chapo, bị bắt.
Những kẻ bịt mặt được trang bị vũ khí hạng nặng ngày 17/10 xả súng chống
lại lực lượng an ninh tại thành phố Culiacán, tây bắc Mexico, giữa lúc
có tin đồn Ovidio Guzmán López, con trai của trùm ma túy El Chapo, cựu
thủ lĩnh băng đảng Sinaloa, bị bắt.
Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những kẻ bịt mặt
ngồi trên xe bán tải được gắn súng máy, tuần tra quanh khu vực. Đoạn
video khác cũng ghi lại cảnh một tay súng cầm theo súng trường tấn công
liên tục nã đạn vào một mục tiêu không xác định.
Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất một con đường chính ra khỏi
thành phố, hướng về phía cảng Mazatlán, đã bị chặn bởi hàng dài xe tải
đang bốc cháy, trong khi những con đường khác cũng bị quân đội phong
tỏa.
Chính quyền bang Sinaloa cho biết đang "nỗ lực khôi phục trật tự trong
bối cảnh liên tiếp xảy ra những sự cố lớn tại nhiều địa điểm xung quanh
thành phố Culiacán". Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador nói
sẽ sớm có tuyên bố về vụ việc.
Ovidio Guzmán López, 28 tuổi, là một trong 4 người con của trùm ma túy
El Chapo và vợ thứ hai. Người này được cho là giữ vai trò quan trọng
trong băng đảng Sinaloa, kể từ khi cha bị bắt. El Chapo được cho là có 4
người vợ và ít nhất 6 người con khác.
Những chiếc xe tải đang bốc cháy chặn một trong những con đường chính ra
khỏi thành phố Ciliacán, bang Sinaloa, Mexico, hôm 17/10. Ảnh: Mirror.
El Chapo điều hành băng đảng Sinaloa, một trong những tổ chức buôn ma
túy lớn nhất và bạo lực nhất Mexico, từ năm 1989 đến 2014. Trùm ma túy
bị bắt ở Mexico năm 1993 và hai lần vượt ngục thành công vào năm 2001 và
2014. Năm 2016, Mexico bắt El Chapo và dẫn độ sang Mỹ hồi tháng 1/2017.
Ngọc Ánh (Theo The Guardian)
Con gái trùm ma túy El Chapo ra mắt thương hiệu thời trang ca ngợi cha
Thương hiệu thời trang của con gái trùm ma túy
Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman được lấy cảm hứng từ người cha mà cô ca
ngợi là "huyền thoại".
Hai mẫu áo của thương hiệu El Chapo 701. Ảnh: Instagram
Alejandrina Gisselle Guzman Salazar, con gái của ông trùm Joaquin "El
Chapo" Guzman, vừa tung ra dòng sản phẩm mang tên El Chapo 701 tại một
triển lãm thời trang quốc tế ở Guadalajara, Mexico, kéo dài từ ngày 16
đến 19/7. Con số trong tên thương hiệu nhắc đến việc cha cô từng được
tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 701 trên thế giới vào năm
2009.
Trong một video trên Facebook hôm 16/7, Alejandrina cho thấy cô đang
tham gia cuộc phỏng vấn với một phóng viên tại gian hàng trưng bày các
sản phẩm, bao gồm áo khoác, áo nỉ và phụ kiện. Hình ảnh El Chapo được vẽ
lên một bức tường của gian hàng.
Một số mẫu thiết kế của thương hiệu này được cho là sản xuất trong một
nhà tù liên bang được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất tại Mexico, nơi El
Chapo từng bỏ trốn vào năm 2001. Trang web của thương hiệu ca ngợi trùm
ma túy là " một người bạn của mọi người, một lãnh đạo quyết tâm".
"Trên toàn thế giới, ông được biết đến là CEO của Sinaloa hay Chúa tể
của Những ngọn núi. Ông ấy là con số 701 độc đáo và huyền thoại", trang
web ca ngợi El Chapo.
Alejandrina là con gái của trùm ma túy với người vợ đầu và là một bác sĩ
đa khoa. Tháng 12/2012, cô từng bị trục xuất khỏi Mỹ sau khi nhận tội
dùng visa giả. Cách đây vài tuần, cô bị biên phòng Mỹ bắt giữ khi đang
định vượt biên vào Mỹ sinh con.
Alejandrina cho biết cung cấp việc làm và giúp các tù nhân tái hòa nhập
cộng đồng sẽ là một trong những mục tiêu chính của công ty El Chapo
701.
Alejandrina Gisselle Guzman Salazar, con gái của ông trùm El Chapo. Ảnh: La Neta Noticias
Thương hiệu thời trang của cô được ra mắt khi cựu thủ lĩnh 62 tuổi của
Sinaloa vừa bị kết án chung thân cộng thêm 30 năm tù tại Mỹ hôm 17/7 vì
buôn bán hàng tấn cocaine, heroin, cần sa và tham gia vào nhiều âm mưu
giết người. El Chapo còn bị yêu cầu nộp 12,6 tỷ USD, số tiền mà ông ta
kiếm được trong 25 năm buôn bán ma túy ở Mỹ.
Giới chức chưa cho biết El Chapo sẽ thi hành án ở đâu. Ông ta có thể
dành phần đời còn lại tại ADX Florence ở Colorado, nhà tù được coi là an
ninh nghiêm ngặt nhất của Mỹ.
El Chapo điều hành băng đảng Sinaloa, một trong những tổ chức buôn ma
túy lớn nhất và bạo lực nhất Mexico, từ năm 1989 đến 2014. Trùm ma túy
bị bắt ở Mexico năm 1993 và hai lần vượt ngục thành công vào năm 2001 và
2014. Năm 2016, Mexico bắt El Chapo và dẫn độ sang Mỹ.
Hồi tháng ba, tại nhà tù ở New York, El Chapo đã ký hợp đồng cho phép
công ty thời trang do người vợ thứ tư Emma Coronel đứng đầu được sử dụng
tên và chữ ký của ông. Công ty dự kiến tung ra các sản phẩm vào mùa hè
này dựa trên những ý tưởng mà Coronel và chồng đã trao đổi từ nhiều năm
trước. Coronel cho hay dự án này là món quà dành hai con gái sinh đôi
của họ.
Anh Ngọc (Theo CNN)
Truy nã trùm ma túy 'El Chapo của châu Á', người kiếm 70 tỷ USD/năm
Cảnh sát phòng chống ma túy
các nước châu Á phối hợp điều tra và triệt phá đường dây buôn bán ma túy
và thuốc lắc thống trị khu vực. Thủ lĩnh của băng đảng đang bị truy nã.
Lực lượng đặc nhiệm lớn nhất từng được tập hợp để đấu tranh với
tội phạm có tổ chức ở châu Á đã xác định được nghi phạm quốc tịch Canada gốc Trung Quốc là chủ đường dây buôn bán ma túy xuyên châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức tội phạm mang về 70 tỷ USD mỗi năm.
Trùm băng đảng "Anh Ba"
Thủ lĩnh của tổ chức này là Tse Chi Lop, 55 tuổi, người từng bị kết
án trước đây ở Toronto và đã di chuyển giữa Macau, Hong Kong và Đài Loan trong những năm gần đây, theo cảnh sát phòng chống ma túy của 4 quốc gia và các tài liệu do Reuters thu thập được.
Tuy nhiên, cảnh sát chưa công khai khẳng định Tse là trùm của nhóm buôn bán ma túy.
Tổ chức mà Tse đang điều hành được các thành viên trong đường dây gọi
là "Công ty", và cảnh sát gọi là "Anh Ba" (tiếng Quảng Đông là Sam
Gor).
Tên trùm ma túy Tse Chi Lop. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Liên bang Australia
(AFP) chủ trì cuộc điều tra mở rộng đã có trong tay danh sách các thành
viên cấp cao của tổ chức, những người xác định Tse là thủ lĩnh cấp cao
của Sam Gor.
Các thành viên này cho biết tổ chức có liên hệ với ít nhất 13 vụ buôn bán ma túy kể từ tháng 1/2015.
Một sơ đồ của cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan xác định Tse là
"Giám đốc điều hành đa quốc gia" của Sam Gor. Tài liệu khác của Lực
lượng Chống ma túy Mỹ (DEA) với cơ quan chức năng các nước trong khu vực
cũng cho biết Tse là trùm băng đảng.
"Người anh em số ba là mục tiêu số một", cảnh sát AFP cho biết.
El Chapo châu Á
Băng đảng này sản xuất lượng methamphetamine (ma túy đá) khổng lồ ở Myanmar, sau đó buôn bán cho các quốc gia trải dài từ Nhật Bản đến New Zealand.
Theo ước tính của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), tổ chức này kiếm được từ 8-17,7 tỷ USD/năm.
"Tse Chi Lop ngang hàng với El Chapo hoặc có thể là Pablo Escobar",
ông Jeremy Douglas, đại diện UNODC tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đề
cập đến những trùm ma túy huyền thoại nhất ở Mỹ Latinh.
Tổ chức này là nhân tố chính khiến lượng meth ở khu vực được giao
dịch tăng gấp 4 lần trong 5 năm qua. Nguồn cung ma túy tăng mạnh khiến
"giá đường phố" của nó giảm mạnh ở nhiều quốc gia.
Các cảnh sát đứng xung quanh
các nghi phạm bị bắt trong một cuộc đột kích, thu giữ 1,2 tấn
methamphetamine ở Geraldton, Australia năm 2017. Ảnh: Reuters.
Trong báo cáo hồi tháng 7, cơ quan Liên Hợp Quốc thống kê giao dịch
ma túy đã đạt đến mức độ nguy hiểm chưa từng có, thách thức trực tiếp
đối với an ninh và sức khỏe cộng đồng của khu vực.
AFP xác định trong số 19 thành viên cấp cao của tổ chức có 4 người là
công dân Canada. Những người còn lại đến từ Hong Kong, Ma Cao, Trung
Quốc, Đài Loan, Malaysia, Myanmar và Việt Nam. Một số người đã tham gia
đường dây buôn bán ma túy từ nhiều thập kỷ trước.
Tse chưa bị bắt nhưng vẫn nằm dưới sự theo dõi của cảnh sát. Đến nay, ít nhất một thành viên cấp cao của tổ chức đã bị bắt.
Nhiều quốc gia phối hợp điều tra
Tse Chi Lop có tiền sử buôn bán ma túy. Vào cuối những năm 1990, y đã
bị bắt và dẫn độ từ Hong Kong sang Mỹ với tội danh âm mưu nhập khẩu
heroin vào Mỹ.
Y bị xét xử ở New York và nhận bản án 9 năm tù vào năm 2000. Trùm
"Anh Ba" thụ án tại trung tâm cải huấn liên bang ở Elkton, bang Ohio.
10 quốc gia đã phối hợp điều tra băng đảng Sam Gor trong chiến dịch
Kungur. Đó là các cơ quan chống ma túy của Trung Quốc, Myanmar, Mỹ, Thái Lan, Australia. Đài Loan không phải bên tham gia chính thức mà chỉ hỗ trợ điều tra.
Để tuồn ma túy ra thị trường, Sam Gor đã bắt tay với nhiều băng nhóm
tội phạm địa phương từ Nhật Bản, Thái Lan, Australia, Trung Quốc...
Một phòng thí nghiệm chế ma túy đá ở Mae Sot, Thái Lan. Ảnh: Reuters.
Lực lượng đặc nhiệm đã thu thập các cuộc điện thoại của Tse về giao
dịch ma túy, nhật ký cuộc gọi với các thành viên khác cũng như video
giám sát anh với các nhóm tội phạm.
UNODC ước tính rằng chỉ riêng các giao dịch methamphetamine ở châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2018 đã lên tới 61,4 tỷ USD và giao dịch heroin lên tới 10,3 tỷ USD.
Tổ chức có khả năng là nhà cung cấp chính ở cả hai thị trường meth và
heroin, sản xuất ma túy cũng như chất gây ảo giác ketamine trong các
"siêu phòng thí nghiệm" (super-lab) ở đông bắc Myanmar, nơi các nhóm vũ
trang dân tộc kiểm soát các vùng lãnh thổ.
Tổ chức này cũng buôn bán thuốc lắc và cocaine có nguồn gốc từ châu Âu và Mỹ Latinh.
Các nhà chức trách cho biết các loại thuốc này được giấu vào các
container và vận chuyển bằng tàu đánh cá. Hoặc vận chuyển bằng xe hoặc
người đi bộ dọc theo cánh rừng để chuyển ra ngoài Tam giác vàng của Đông
Nam Á .
Vito Nicastri, một doanh nhân
điện gió ở Sicily, được biết đến với tên gọi "vua của gió" đã bị kết án
9 năm tù vì nuôi dưỡng ông trùm mafia bỏ trốn Matteo Messina Denaro.
Theo Guardian, một thẩm phán ở Palermo kết luận Vito
Nicastri là người đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tiền và
nuôi sống trùm mafia Denaro trong thời gian người này trốn chạy sự truy
nã của cảnh sát.
Ông Nicastri, người từng làm thợ điện ở Alcamo, tỉnh Trapani, xây
dựng số tài sản khổng lồ bao gồm 43 công ty, 98 bất động sản và 66 tài
khoản ngân hàng cùng nhiều siêu xe và du thuyền với tổng giá trị lên tới
1,3 tỷ euro (tương đương 1,42 tỷ USD).
Tuy nhiên, toàn bộ số tài sản này bị tịch thu vào năm 2013 sau khi
các nhà điều tra xác định nó có liên quan đến hoạt động của mafia
Sicily, bản thân Nicastri cũng bị quản thúc tại gia kể từ đó.
Matteo Messina Denaro được biết
đến là một ông trùm "sát gái", từng đi xe Porsche, đeo đồng hồ Rolex
Daytona và kính Rayban, đã lẩn trốn sự truy nã của cảnh sát Italy từ năm
1993.
Cảnh sát Italy cho biết Nicastri trở nên nổi tiếng khi "khởi nghiệp
thành công" với các dự án điện gió, tuy nhiên ông này thực chất sử dụng
tiền từ các hoạt động phạm pháp của mafia để đầu tư, và có quan hệ mật
thiết với các thành viên cấp cao của mafia Sicily, trong đó có bố già
Matteo Messina Denaro.
Theo các công tố viên, Nicastri bị cáo buộc đóng vai trò trung gian,
môi giới giữa các ông trùm xã hội đen địa phương và các chính trị gia
tham nhũng, đảm bảo có được tất cả các giấy phép cần thiết để xây dựng
và cung cấp hàng trăm tua-bin gió cho các công ty vận hành của Tây Ban
Nha, Đan Mạch và Malta, và chuyển dòng lợi nhuận hàng trăm triệu euro về
túi của ông trùm Denaro.
Được mô tả là "người Mohican cuối cùng của mafia thế hệ cũ" (dựa trên 1 tiểu thuyết Mỹ
nổi tiếng về người da đỏ cuối cùng), ông trùm Denaro là một trong những
kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới sau khi lẩn trốn từ năm 1993.
Denaro từng trở thành ứng viên cho vị trí "capo dei capi" (ông trùm của
các ông trùm) của mafia Sicily sau khi những bố già máu mặt khác là
Bernardo Provenzo và Salvatore Riina lần lượt qua đời vào các năm 2016
và 2017.
Bố già Denaro năm nay 57 tuổi, từng nổi tiếng với câu nói "Một mình
tôi lấp đầy một cái nghĩa địa", mặc dù phải lẩn trốn nhưng vẫn có lối
sống xa hoa một phần nhờ sự hỗ trợ của các đại gia và chính trị gia. Ông
trùm được cho là vẫn đang tự do sau khi thoát khỏi hàng loạt nỗ lực tìm
kiếm của cảnh sát Italy, mặc dù tài sản do Denaro kiểm soát liên tục bị
tịch thu bởi các nhà điều tra.
Cuộc săn lùng 12 tỷ USD của trùm ma túy Mexico El Chapo
12.666.181.704 USD là doanh
thu ước tính của tập đoàn ma túy Sinaloa ở Mỹ. Giờ El Chapo đã ở tù, các
công tố viên bắt đầu nhiệm vụ truy lùng để tịch thu số tài sản khổng lồ
này.
Có một câu đùa đang được yêu thích ở Mexico:
"No más túneles!" - "Không còn đường hầm nữa". Có rất ít cơ hội để trùm
ma túy Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera lặp lại cuộc đào thoát nổi
tiếng khỏi nhà tù Mexico trong nhà tù Mỹ, nơi ông bị tòa án ở Brooklyn
tuyên án chung thân vào tuần trước.
Khi El Chapo không còn hoạt động, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Giao dịch chưa chắc bị suy yếu khi các ông trùm bị bắt và bỏ tù.
Tập đoàn ma túy Sinaloa của Guzmán thực sự đã bùng nổ, sức mạnh vươn
xa của nó như là một "liên đoàn" - như tổ chức này tự nhân - trở thành
điểm yếu khi các phe phái tranh giành quyền lực và người đồng sáng
lập Ismael “El Mayo” Zambada chật vật để nắm quyền.
Ma túy và dòng tiền tiếp tục lưu thông
Năm ngoái, sau khi El Chapo bị kết án ở New York, Mexico ghi nhận
nhiều vụ án mạng nhất kể từ khi Tổng thống Felipe Calderón phát động
giai đoạn mới nhất của cuộc chiến chống ma túy do Mỹ hậu thuẫn vào tháng
12/2016 với 33.341 vụ giết người, tăng 33% vào năm 2017, khi Guzmán bị
dẫn độ.
Một tập đoàn mới mạnh mẽ trỗi dậy: Cartel Jalisco Nueva Generación
(CGNJ) và lãnh đạo của nó, Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, vẫn
nhởn nhơ. Tập đoàn này đã chiếm lĩnh hoạt động buôn bán ma túy tổng hợp
và heroin ở châu Á và châu Âu.
El Chapo bị bắt trong một khách sạn ở bang Sinaloa của Mexico năm 2016. Ảnh: Reuters.
Phần lớn sự đổ máu là dành cho thị trường nội địa. Tại thành
phố Tijuana, tâm điểm của những vụ đổ máu, nơi từng thuộc quyền kiểm
soát của tập đoàn Sinaloa vào khoảng năm 2010, chuyên gia mafia kỳ cựu
Victor Clark Alfaro nhận xét: "Lãnh đạo các tập đoàn ma túy giờ là những
doanh nhân bạn gặp ở câu lạc bộ đồng quê. Lần đầu tiên trong ba thập
kỷ, tôi không thể nêu tên họ. Họ không nhất thiết phải thanh trừng lẫn
nhau nếu không muốn mất quyền kiểm soát các đại lý đường phố cấp thấp".
"Họ biết rằng cứ mỗi lần 10 người bị giết trên đường thì sẽ có thêm
10 người thay thế họ. Điều quan trọng với họ là tiền", Alfaro giải
thích.
Ma túy tiếp tục lưu thông sau khi El Chapo bị tuyên án - coca từ
Columbia nhiều hơn bao giờ hết, cộng thêm việc CJNG trở lại với heroin
và dạng tổng hợp của nó, fentanyl. Dòng tiền cũng vậy. Tiền mặt đến
Mexico từ các mạng lưới phân phối và bán lẻ ở Mỹ, quay trở lại phía bắc
qua biên giới thông qua hệ thống ngân hàng.
Nhiệm vụ sau phiên tòa của El Chapo là tìm kiếm tiền của ông ta.
Trong tài liệu dài 12 trang về việc tịch thu được các công tố viên gửi
đi ngay trước khi tiến hành bắt giữ, họ nói rằng các sản phẩm của El
Chapo ở Mỹ trị giá gần 12,67 tỷ USD.
Con số được suy ra từ các nhân chứng tố giác, những người biết giá
trị của những gì họ đang vận chuyển, bao gồm kế toán Jesús Zambada, em
trai của El Mayo, người thống kê tường tận các khoản đầu tư và lợi nhuận
biên cho các thành phố ở Mỹ, cùng các nhà cung cấp Juan Carlos Ramírez
và Jorge Cifuentes Villa.
Hoạt động rửa tiền tinh vi
Các công tố viên sẽ không tiết lộ cách thức và nơi họ sẽ tìm kiếm
khối tài sản nhưng cựu giám đốc chống rửa tiền cho văn phòng luật sư
quận Manhattan, Duncan Levin, đã cho Guardian biết cách họ có thể thực hiện công việc.
"Tịch thu tài sản là một phần của việc kết án. Nếu có tài sản ở Mỹ,
họ có thể thu giữ ngay các tài sản đó", ông nói. Ông cho biết thêm rằng
luật của Mỹ từ năm 1957 cho phép tịch thu toàn bộ bất kỳ tài sản nào
được tội phạm tài trợ một phần.
"Chúng tiến hành kinh doanh trên phạm vi rộng lớn. Vì vậy, bất kỳ
doanh nghiệp nào bị phát hiện nhận sự đầu tư của tập đoàn Sinaloa đều
trở thành mục tiêu", ông nói.
Thi thể của các tay súng trên
một con đường bên cạnh phương tiện của họ sau vụ xả súng với binh lính
Mexico ở đô thị Tacambaro thuộc bang Michoacan, ngày 16/8/2011, sau cuộc
chiến giữa các tập đoàn ma túy. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, theo Levin, "số lượng lớn tài sản có khả năng ở Mexico" và
việc tìm kiếm chúng "sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu phối hợp với chính
phủ Mexico", bất chấp căng thẳng chính trị hiện tại.
Trong khi tòa án nghe nhiều về các hoạt động chuyển tiền của các
thành viên Guzmán, Levin cho rằng các công tố viên nên xem xét các kênh
khác, bao gồm thị trường chợ đen trao đổi peso, ví dụ thẻ ghi nợ trả
trước hoặc hàng hóa như máy tính xách tay.
Tài liệu tịch thu của các công tố viên nói rằng con số chỉ mang tính
"ước lượng", có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ biết tập đoàn ma túy
Sinaloa hoặc các đối thủ của nó đáng giá bao nhiêu.
Thiếu sót từ các bằng chứng tại tòa là hàng tỷ USD được trích dẫn
trong các vụ kiện chống lại các ngân hàng Wachovia và HSBC kể từ năm
2010.
Cả hai vụ đều được hoãn truy tố, bị phạt doanh thu hàng năm và khiển
trách các giám đốc điều hành hạng trung, nhưng không có phiên tòa nào.
Các tài sản buôn ma túy được rửa qua cả hai ngân hàng đều được xem xét, như Levin nói, "vụ án đã khép lại".
El
Chapo, trùm ma túy khét tiếng của Mexico, vừa nhận án tù chung thân tại
nhà Mỹ. Nhiều khả năng "ông trùm" sẽ được giam tại nhà tù liên bang ADX
với mức an ninh tối đa.
Tòa
án Mỹ đã yêu cầu ông trùm ma túy El Chapo nộp lại 12,6 tỷ USD, được cho
là khối tài sản tích lũy nhờ đế chế kinh doanh heroin, cocain và cần sa
trên lãnh thổ Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét