ĂN TÀN PHÁ HẠI ĐẤT NƯỚC 36

(ĐC sưu tầm trên NET)

 

TCKD | Bóc Trần Thủ Đoạn Kinh Doanh Đa Cấp Lừa Đảo | VTV24

Bộ Công an bắt chủ tịch Petroland Bùi Minh Chính

Thứ Tư, ngày 2/10/2019 - 18:02

(PLO)- Ông Bùi Minh Chính, chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland, bị bắt giam vì liên quan đến việc công ty này thiệt hại gần 100 tỉ đồng.

Tin liên quan

• Bộ Công an bắt giam nhiều cựu lãnh đạo VEAM

• Gian lận điểm thi: Bộ Công an bắt thêm một nữ phó phòng

• Bộ Công an bắt 5 người trong vụ gang thép Thái Nguyên

• 9 người bị Bộ Công an bắt giam trong thương vụ MobiFone-AVG

Ngày 2-10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Minh Chính, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Công ty Petroland), về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Bùi Minh Chính.

Biện pháp tố tụng này được tiến hành sau quá trình xác minh về những sai phạm xảy ra tại Công ty Petroland theo kiến nghị khởi tố của Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an.

X

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Với tư cách là giám đốc Công ty Petroland, ông Bùi Minh Chính đã ký hợp đồng, duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất và ký hợp đồng bán bất động sản của Petroland trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Petroland gần 100 tỉ đồng.

Sau khi được VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bị can Bùi Minh Chính theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án; làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của bị can và những người có liên quan...

T.PHAN

Hàng loạt cựu lãnh đạo Petrolimex bị xem xét kỷ luật

Cập nhật lúc 21:52, Thứ hai, 30/09/2019 (GMT+7)

  

(BVPL)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định nhiều cựu lãnh đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có những vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn

Xét xử vụ VN Pharma: Viện Kiểm sát kiến nghị điều tra hành vi "làm lộ bí mật Nhà nước"

Hủy lắp camera tại nhà riêng cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Lần đầu tiên TAND TP Hà Nội xét xử vụ án mang thai hộ liên quan đến người Trung Quốc

Tại kỳ họp thứ 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27/9, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Tập đoàn có nhiều vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỳ họp thứ 39

Cùng với đó là những sai phạm trong quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản; hoạt động kinh doanh xăng dầu; cổ phần hóa, tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước và thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng.
Những sai phạm này đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước.
Trong đó, xét về trách nhiệm cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Petrolimex Bùi Ngọc Bảo phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.
Các ông Trần Văn Thịnh (nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc), Trần Minh Hải (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy), Nguyễn Thanh Sơn (Ủy viên HĐQT), Nguyễn Quang Tuấn (nguyên Đảng ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Singapore) cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các cán bộ nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Hà Nhân

Nguyên Chánh Thanh tra Bộ TT-TT từng bao che đường dây đánh bạc "thiêu" nhiều tướng công an

Chia sẻ

Dân trí Đặng Anh Tuấn - nguyên Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã lợi dụng chức vụ để cố ý giải thể đoàn kiểm tra, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi đánh bạc nghìn tỷ  trực tuyến trong một thời gian dài.
>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Bắt Chánh Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông

Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, truy tố Đặng Anh Tuấn theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, năm 2016, thông qua công tác nghiệp vụ, Thanh tra Bộ TT-TT phát hiện 14 game (trò chơi) trực tuyến trên mạng Internet thuộc lãnh thổ Việt Nam đang hoạt động có dấu hiệu cờ bạc.
Để xác minh làm rõ và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chánh Thanh tra Bộ TT-TT đã soạn thảo phiếu trình số 69/PTr- Ttra, ngày 27/9/2016 và báo cáo đề xuất Đặng Anh Tuấn, lúc đó là Chánh Thanh tra Bộ TT-TT, ký trình Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn đề xuất thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh, đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, kèm theo phiếu trình là dự thảo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và danh sách các trò chơi điện tử trên mạng có yếu tố cờ bạc, sử dụng tài nguyên Internet của doanh nghiệp viễn thông trong nước.

Nhấn để phóng to ảnh

Đặng Anh Tuấn - nguyên Chánh Thanh tra Bộ TT-TT.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã bút phê đồng ý trong phiếu trình và ký Quyết định số 1718 QĐ- BT&TT ngày 5/10/2016 về việc thành lập đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên, do ông Đinh Tiến Dũng là trưởng đoàn, giao Thanh tra Bộ TT-TT chủ trì.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập đoàn kiểm tra đến khi phải dừng hoạt động, đoàn kiểm tra có 3 báo cáo về kết quả kiểm tra, xác định các cá nhân, tổ chức vi phạm và đề xuất, kiến nghị biện pháp giải quyết, gửi Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn.
Trong quá trình này, Đặng Anh Tuấn đã có hành vi cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội tiếp tục lợi dụng hạ tầng trên mạng Internet thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến uy tín, tính đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước; tạo dư luận xấu trong xã hội, làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân đối với các cơ quan Nhà nước nói chung và cơ quan Thanh tra nói riêng.
Với tư cách là Chánh Thanh tra Bộ TT-TT, Đặng Anh Tuấn là người hiểu rõ mục đích, nhiệm vụ của đoàn kiểm tra 1718 là kiểm tra, xác minh, xác định các cá nhân, tổ chức đang vận hành cung cấp 14 game (trò chơi) có yếu tố cờ bạc để có biện pháp xử lý.
Đồng thời, Đặng Tuấn Anh biết rõ đoàn kiểm tra đã xác định được một số cá nhân, doanh nghiệp đang sử dụng tài nguyên tại một số tập đoàn viễn thông và Công ty cổ phần FPT để phát hành game cờ bạc, trong đó có game bài Tip.Club của Công ty TNHH đầu tư thương mại kinh doanh phần mềm Hải Khánh (gọi tắt là Công ty Hải Khánh) có liên quan đến Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (Công ty CNC); đồng thời, báo cáo số 03/ BC- ĐKT có kiến nghị, đề xuất Bộ trưởng “... Chuyển hồ sơ sang Cơ quan Công an xem xét, xử lý đối với các sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng có dấu hiệu tội phạm hình sự”.
Trên cương vị là Chánh Thanh tra, khi biết rõ các game có dấu hiệu cờ bạc vi phạm pháp luật chưa được xử lý triệt để, vẫn ngang nhiên hoạt động, Đặng Anh Tuấn cần phải có ý kiến trao đổi, chỉ đạo với Đoàn kiểm tra hoặc báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ TT-TT để có biện pháp giải quyết, nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi sai phạm.
Thế nhưng, Đặng Anh Tuấn không thực hiện theo chức trách của mình, mà đã lợi dụng chức vụ là Chánh Thanh tra lấy quyền hạn là cấp trên trực tiếp để yêu cầu Đinh Tiến Dũng (Trưởng Đoàn kiểm tra) phải sửa Báo cáo số 03 thêm nội dung đề xuất giải thể Đoàn kiểm tra, nhưng Đinh Tiến Dũng không thực hiện. Vì thế, Đặng Anh Tuấn đã tự ý quyết định chỉ đạo soạn thảo và ký phiếu trình số 63/Ptr- Ttra để đề xuất nội dung “Dừng hoạt động của đoàn kiểm tra”, với những căn cứ nêu trong phiếu trình là theo ý chủ quan của Đặng Anh Tuấn và không đúng thực tế.
Hành vi của Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh Thanh tra để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với lỗi cố ý, nhằm mục đích giải thể Đoàn kiểm tra và không xử lý đối với các cá nhân, tổ chức phát hành game có dấu hiệu cờ bạc, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức này thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài.
Quá trình điều tra, mặc dù Đặng Anh Tuấn không thừa nhận, nhưng tài liệu điều tra có cơ sở khẳng định, ngày 14/3/2017 Đặng Anh Tuấn đã nhận được Báo cáo số 02/BC-ĐKT có bút phê chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT-TT, Đặng Anh Tuấn không chuyển cho Đoàn kiểm tra để thực hiện. Như vậy, có căn cứ xác định Đặng Anh Tuấn đã có hành vi cản trở hoạt động của Đoàn kiểm tra 1718 ngay từ trong thời gian này, không phải chỉ đến khi Đoàn kiểm tra có Báo cáo số 03/BC-ĐTK ngày 5/6/2017.
Từ những căn cứ trên khẳng định, hành vi của Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh Thanh tra để cản trở hoạt động của Đoàn kiểm tra, làm cho Đoàn kiểm tra buộc phải dừng hoạt động trong khi chưa thực hiện xong nhiệm vụ: đồng thời, cố ý không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao trên cương vị là Chánh Thanh tra trong việc tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ TT-TT xử lý đối với cá nhân, tổ chức lợi dụng hạ tầng mạng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi của Đặng Anh Tuấn thể hiện rõ việc cố ý làm trái công vụ được giao.
Đặng Anh Tuấn khai nhận lý do đề xuất giải thể Đoàn kiểm tra là vì quá trình Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, đã có một số cá nhân của các doanh nghiệp viễn thông phản ánh với Đặng Anh Tuấn về việc Đoàn kiểm tra thực hiện thời gian dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, Đặng Anh Tuấn cho rằng hoạt động của Đoàn kiểm tra sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Thanh tra Bộ TT-TT (trong đó có Đặng Anh Tuấn là người đứng đầu), nên tự ý quyết định việc đề xuất dừng Đoàn kiểm tra không có sự thống nhất với Đoàn kiểm tra.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Đặng Anh Tuấn đã lưu giữ báo cáo số 02/BC-ĐKT có bút phê chỉ đạo của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, không chuyển báo cáo cho Đoàn kiểm tra thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, thể hiện việc bao che cho đối tượng phát hành game hoạt động để Tổ chức đánh bạc, trong đó có cổng game Tip.Club. Đây chính là động cơ cá nhân của Đặng Anh Tuấn về việc đề xuất dừng Đoàn kiểm tra 1718. 
Nguyễn Dương

Bắt Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai vì liên quan đến đất “nhảy dù”

Cập nhật lúc 10:57, Thứ ba, 08/10/2019 (GMT+7)

  

(BVPL) – Từ đơn tố cáo của người dân, các cơ quan chức năng vào cuộc đã xác định được sai phạm của một viên chức. Quá trình điều tra, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai của huyện này cũng bị phát hiện đã nhúng chàm.

Tiết lộ thủ đoạn rút tiền ăn chia ở Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

Lời khai "lạnh lẽo" của 3 đối tượng người Trung Quốc giết cướp taxi ở Lạng Sơn

Thông tin mới nhất về vụ 2 người Trung Quốc giết cướp taxi ở Lạng Sơn

Sáng nay 8/10, thông tin từ VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết: VKSND huyện Bình Gia đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can với ông Hoàng Kim Nguyên, SN 1980, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Gia để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Hàng trăm héc ta rừng đã được cấp trái phép cho 7 hộ dân 'nhảy dù'. (Ảnh VOV)

Cùng bị khởi tố với tội danh trên còn có ông Lý Thanh Diệp, SN 1958, nguyên viên chức của cơ quan này.
Trước đó, hàng trăm ha đất rừng sản xuất tại thôn Bản Duộc và Tà Chu, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia trao đi, bán lại nhiều lần; nhiều hộ dân từ huyện khác ở tỉnh Lạng Sơn “nhảy dù” và được cấp quyền sử dụng đất một cách sai trái, chóng vánh làm người dân địa phương bức xúc, làm đơn tố cáo lên các cấp có thẩm quyền.
Huyện Bình Gia thành lập đoàn thanh tra và đã có kết luận số 05/KL-UBND ngày 4/1/2018 do Chủ tịch UBND huyện Lương Trương Đạt ký. Theo kết quả thanh tra, tháng 7 năm 2015, UBND huyện Bình Gia đã cấp sổ quyền sử dụng đất rừng sản xuất tại Bản Duộc và Tà Chu (xã Hòa Bình) cho 6 hộ sinh sống ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn và ông Lý Văn Thiệu, trú tại xã Hòa Bình, Bình Gia chưa đúng quy định.
UBND huyện Bình Gia đã có quyết định thu hồi, hủy bỏ các giấy quyền sử dụng đất sai phạm kể trên, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ./.

Xuân Hưng

Nhiều cán bộ vào “tầm ngắm” trong vụ vi phạm đất đai tại Lạng Sơn

08/10/2019 10:24

​​​​​​​Cố ý làm trái quy định, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, nhiều cán bộ tại Lạng Sơn bị điều tra.

Khu rừng rộng hàng trăm héc ta này đã được cấp trái phép cho 7 hộ dân “nhảy dù”. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 8/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra, đưa nhiều cán bộ, lãnh đạo địa phương vào tầm ngắm vì liên quan đến vụ án vi phạm đất đai trên địa bàn.
Cụ thể, Công an huyện Bình Gia đang mở rộng điều tra, làm rõ vi phạm, trách nhiệm của một số lãnh đạo UBND huyện Bình Gia, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình và ông Lộc Văn Đạo, công chức địa chính xã Hòa Bình, huyện Bình Gia.
Theo Công an huyện, quá trình điều tra đã làm rõ nguồn gốc đất rừng trên là do UBND huyện Bình Gia quản lý. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách cấp đất cho người dân, các cá nhân liên quan đã cố ý làm trái quy định trong quản lý đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng.
Quá trình điều tra cũng gặp không ít khó khăn vì ông Mỗ Văn Châu, Trưởng phòng TN&MT huyện Bình Gia, người có vai trò trung gian, trực tiếp chỉ đạo việc lập, duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đã chết nên nhiều tình tiết, vai trò của các đối tượng trong dự án chưa được làm rõ.
Hiện, Công an huyện Bình Gia đã thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với ông Lý Thanh Diệp (SN 1958, nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Gia). Riêng ông Hoàng Kim Nguyên (SN 1980, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Gia) do khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi sai phạm nên chưa bị tạm giam.
Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố Hoàng Kim Nguyên và Lý Thanh Diệp về tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
Theo đó, hàng trăm ha đất rừng sản xuất tại thôn Bản Duộc và Tà Chu, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia đã bị trao đi, bán lại nhiều lần; nhiều hộ dân từ huyện khác ở tỉnh Lạng Sơn “nhảy dù” và được cấp quyền sử dụng đất trái quy định, chóng vánh làm người dân địa phương bức xúc.
Kết quả thanh, kiểm tra, tháng 7/2015, UBND huyện Bình Gia đã cấp sổ quyền sử dụng đất rừng sản xuất tại huyện Bình Gia chưa đúng quy định.
UBND huyện đã có quyết định thu hồi, hủy bỏ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai phạm trên, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan, chuyển hồ sơ sang Công an huyện Bình Gia điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Xử vụ cán bộ hải quan nhận hối lộ để doanh nghiệp buôn lậu

Thứ Ba, ngày 8/10/2019 - 15:00

(PLO)- Ông Sơn nhận 90 triệu đồng từ nhóm buôn lậu rồi xác nhận thông quan trái quy định cho hai lô hàng trị giá 862 triệu đồng. 

Tin liên quan

• Vụ hải quan tiếp tay buôn lậu: Một cựu giám đốc được đình chỉ

• Cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu thoát án hình sự

• Người phụ nữ khiến hàng loạt cán bộ hải quan An Giang hầu tòa

Ngày 8-10, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ các cựu công chức hải quan cảng Cát Lái cấu kết với doanh nghiệp buôn lậu hàng chục lô hàng điện máy, điện lạnh… trị giá hàng chục tỉ.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1961, cựu công chức hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ, Trần Văn Hùng (SN 1965, cựu công chức hải quan) tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với nhóm bị cáo doanh nghiệp có Trần Minh Luận, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Văn Khiêm bị truy tố về tội buôn lậu và đưa hối lộ. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 9-10.

Bị cáo Trần Minh Luận. Ảnh: Hoàng Yến

Tại tòa, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết nhưng cho rằng mình không phạm tội nhận hối lộ. Bị cáo khai mình có nhận hai phong bì có 90 triệu đồng từ bị cáo Khiêm. Sau đó, bị cáo nhận 32 triệu đồng, số còn lại bị cáo đưa chia cho các cán bộ hải quan khác.

“Lúc Khiêm đưa tiền chỉ nói là tiền bồi dưỡng cho cán bộ hải quan. Khiêm không nhờ bị cáo giúp đỡ cho hai lô hàng của Công ty Bảo Trí được thông quan. Khiêm đưa thì bị cáo nhận, việc đưa tiền không ảnh hưởng tới quá trình thông quan. Sau khi nhận tiền, bị cáo nói với Hùng là lô hàng Công ty Bảo Trí đạt yêu cầu nên không cần kiểm tra” - bị cáo Sơn khai.

X

Các bị cáo Luận, Hà, Khiêm khai nhận đưa hối lộ để công chức hải quan tạo điều kiện thuận lợi khi kiểm hàng hóa và làm thủ tục thông quan.

Cáo trạng xác định từ tháng 3-2013, Luận thuê người thành lập hàng loạt pháp nhân công ty bao gồm công ty Bảo Trí, Nam Hà Sơn, ABC, DCL, Cao Dương, Khải Lợi. Nhưng thực chất, mọi hoạt động của công ty đều do Luận chỉ đạo điều hành.

Từ ngày 29-4-2014 đến 27-5-2015, vì mục đích lợi nhuận, Luận, Hà, Khiêm đã sử dụng pháp nhân các công ty Bảo Trí và Nam Hà Sơn để buôn lậu hàng hóa là thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, phụ gia và hóa chất tẩy rửa từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Trị giá hàng hóa phạm pháp là 9,5 tỉ đồng.

Từ tháng 7-2015 đến tháng 9-2015, Luận, Hà và Khiêm đã sử dụng các pháp nhân công ty ABC, DCL, Cao Dương, Khải lợi và Jos Tín Nguyễn để vận chuyển trái phép 18 container hàng điện tử, hàng điện lạnh đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam cho các chủ hàng là đối tượng buôn lậu ngoài xã hội.

Vào các ngày 6-5-2014 và 4-6-2014, Luận chỉ đạo Hà, Khiêm đưa cho cho Sơn, hải quan cảng Cát Lái 90 triệu đồng để Sơn tạo điều kiện thông quan hai lô hàng của Công ty Bảo Trí. Sau khi nhận tiền, Sơn trao đổi với Trần Văn Hùng cùng là hải quan cảng Cát Lái, đồng ý để Sơn xác nhận thông quan trái quy định của pháp luật cho hai lô hàng này.

Vì động cơ cá nhân, Hùng đã làm trái công vụ, đồng ý để ông Sơn xác nhận thông quan hai lô hàng cho Luận, Hà và Khiêm hợp thức hóa hành vi buôn lậu trị giá 862 triệu đồng. Việc này gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, thị trường kinh doanh hàng hóa, là điều kiện để công ty Bảo Trí lợi dụng nhập khẩu trái phép hàng hóa.

Từ ngày 4-6 đến ngày 26-6-2014, vì động cơ cá nhân Hoàng Lâm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc Trung tâm 3, làm trái quy định của pháp luật trong việc ký, cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu. Vị này không ra kết luận, thông báo lô hàng của Công ty Bảo Trí không đủ điều kiện nhập khẩu để cơ quan hải quan xử lý, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước trong lĩnh vực Hải quan, kiểm tra an toàn thực phẩm, là điều kiện để Công ty Bảo Trí lợi dụng nhập khẩu trái phép hàng hóa trị giá hơn 3 tỉ đồng. Tuy nhiên, đối với hành vi của ông Lâm, VKS Tối cao cho rằng không còn nguy hiểm cho xã hội nên quyết định đình chỉ bị can đối với ông Lâm.

HOÀNG YẾN