Ma thuật che giấu hành vi tham ô của cựu Phó Chủ tịch huyện
Theo kết luận điều tra, ngày 8/9/2015, HĐND tỉnh Phú Thọ ra quyết
định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối
quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70, tỉnh Phú Thọ đi Hòa
Bình, với tổng chiều dài tuyến đường 33,3km; tổng mức đầu tư dự kiến là
1.026 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi và vốn trái phiếu Chính phủ... UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nêu trên (giai đoạn 1) và giao cho UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là trên 200 tỉ đồng.
Đến ngày 12/4/2017, UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối quốc lộ 32 và quốc lộ 70 của tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình, với tổng chiều dài khoảng 35,87km... và giao cho UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư với mức dự án là 881 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, GPMB tái định cư khoảng 120 tỉ đồng.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khối kinh tế do bị can Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, làm trưởng ban, đại diện chủ đầu tư có nhiệm vụ tổ chức thực hiện dự án.
Tính đến hết ngày 30/9/2018, tổng số tiền vốn ngân sách phân bổ cho dự án đã chuyển về tài khoản của Ban quản lý đầu tư xây dựng khối kinh tế huyện Thanh Thủy với số tiền là 750 tỉ đồng. Tổng số tiền đã chi từ nguồn vốn ngân sách từ khi triển khai dự án đến nay là 601 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Văn Hòa khai về người cầm số tiền 41 tỉ đồng. |
Theo kết luận điều tra, tháng 10/2018, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện chi trả bồi thường gần 88 tỉ cho người dân địa phương.
Điều tra xác định, bị can Hòa không chỉ đạo nhân viên lập sổ sách kế toán theo dõi, chứng từ thu chi về số tiền 88 tỉ đồng này.
Khi nhận tiền của dự án, bị can Hòa đã chỉ đạo cấp dưới lập sổ sách trái quy định, không lập sổ sách kế toán theo dõi, chứng từ thu - chi theo đúng quy định của Nhà nước, mà yêu cầu nhân viên dưới quyền thuộc Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy giao tiền của Hội đồng cho mình để chiếm đoạt, sử dụng cá nhân 41 tỉ đồng của Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy.
Nhằm che giấu hành vi tham ô, trong các cuộc họp, Nguyễn Văn Hòa đều báo cáo sai hoặc đưa thông tin gian dối về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng với cấp trên. Khi UBND huyện Thanh Thủy yêu cầu trình bày, bị can Hòa vẫn báo cáo sai sự thật và chỉ đến khi vụ việc bị phát giác, vị Phó Chủ tịch huyện mới thừa nhận sai phạm.
Bất ngờ lời khai của cựu Chủ tịch huyện về số tiền 41 tỉ đồng
Kết luận điều tra xác định, thời điểm triển khai dự án giai đoạn 1 được thực hiện trên địa bàn xã Đào Xá, tuyến đường dự án đi qua đầm ngập nước nên công tác đo đạc, kiểm kê chưa thể thực hiện.
Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Hòa vẫn chỉ đạo Tuấn lập các phương án bồi thường GPMB trình UBND huyện phê duyệt, tạm ứng tiền ngân sách.
Sau khi đồng ngập cạn nước, tiến hành đo đạc và kiểm đếm đã xác định phương án đã lập trước đó đã sai về diện tích thu hồi nhưng Tuấn không đề nghị điều chỉnh, hủy bỏ phương án sai, mà vẫn lập bảng kê giá trị khối lượng hoàn thành theo phương án ban đầu để làm thủ tục thanh toán tạm ứng khống việc chi trả cho 50 hộ dân với 61 thửa đất với số tiền hơn 242 triệu đồng.
Bên cạnh đó, mặc dù không thực hiện chi trả bồi thường vật kiến trúc trên đất đúng với dự toán được phê duyệt cho 5 hộ dân tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, các bị can vẫn lập bảng giá trị thanh toán như phương án đã được phê duyệt, làm thủ tục thanh toán khống giá trị vật tư kiến trúc trên đất của 50 hộ dân nêu trên số tiền là gần 70 triệu đồng.
Các bị can đã làm thủ tục thanh toán khống là 312 triệu đồng. Ngoài ra, còn lập hồ sơ thanh toán, tạm ứng khống việc chi trả tiền bồi thường cho 32 hộ dân, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 300 triệu đồng.
Theo nội dung kết luận điều tra, về số tiền 41 tỉ đồng, Nguyễn Văn Hòa khai đã đưa cho con trai là Nguyễn Thanh Hiếu, cán bộ Phòng Giáo dục huyện Thanh Thủy để trả nợ và đầu tư kinh doanh. Khi đưa tiền cho Hiếu, Hòa không nói với Hiếu về nguồn gốc số tiền đã đưa cho Hòa.
Tuy nhiên, từ khi vụ án được khởi tố đến thời điểm này, Nguyễn Thanh Hiếu không có mặt tại địa phương. Cũng theo lời khai của Hòa, một phần tiền trong 41 tỉ đồng được Hòa dùng để trả nợ cá nhân, nhưng không đưa ra được giấy tờ chứng minh.
Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ được số tiền trên được Hòa dùng vào việc gì.
Nguyễn Văn Hòa bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố tội "Tham ô tài sản".
Ngọc Anh
Tại
kỳ họp thứ 43 kết thúc hôm qua, UB Kiểm tra TƯ đã xem xét, kết luận một
số nội dung, trong đó có việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với
Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng.
'Hậu quả rất nghiêm trọng'
Theo UB Kiểm tra TƯ, Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng đã vi phạm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, để một số cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, nhận hối lộ trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Ông Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Thanh tra và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng.
Ông Vũ Chí Cương, đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng và ông Bùi Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra chịu trách nhiệm người đứng đầu khi đơn vị có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.
UB Kiểm tra TƯ cũng kết luận bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó bí thư chi bộ Phòng Phòng, chống tham nhũng; ông Đặng Hải Anh, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 2; bà Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3 đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường.
"Vi phạm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các cán bộ nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Xây dựng và ngành Thanh tra, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật", UB Kiểm tra TƯ kết luận.
Trước đó, tại quyết định số 100 ngày 5/4/2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng công bố nội dung thanh tra theo chuyên ngành tại huyện Vĩnh Tường. Đoàn thanh tra gồm 6 người do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn bắt đầu thanh tra từ ngày 10/4/2019, diễn ra trong 45 ngày.
Thời điểm bị bắt quả tang nhận hối lộ vào ngày 12/6/2019, đoàn này chưa kết thúc thời hạn thanh tra.
Vụ việc này sau đó bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bà Kim Anh và ông Hải Anh vẫn bị tạm giữ. Bà Nguyễn Thùy Linh (SN 1994), cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra cũng bị khởi tố để điều tra về cùng hành vi nhận hối lộ.
Các thành viên còn lại được tại ngoại, nhưng vẫn phải đến CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khi có lệnh triệu tập, trong đó có em ruột bà Kim Anh là Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1977).
Thu Hằng
Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải
Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề
nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên
Bí thư Thành ủy TP.HCM do sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra T.Ư phát đi chiều 5.3,
từ 2 - 4.3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ 43 dưới sự chủ trì
của Chủ nhiệm Ủy ban - ông Trần Cẩm Tú, để xem xét, thi hành kỷ luật
Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM và một số tổ chức, cá nhân liên quan đến
các vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem
xét, thi hành kỷ luật Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 -
2015, các cá nhân ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên
Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên
Phó bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND
Thành phố; đề nghị Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật Ban
cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với
bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy
viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND Thành phố.
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận, vi phạm của các ông Nguyễn
Văn Đua, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy; và ông Vũ Hùng Việt,
nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ
tịch UBND TP.HCM đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách, song
đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 42, khi kết
luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Thành
ủy TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy và
Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân TP.HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung
dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ
đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm
nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội.
Về cá nhân, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy.
Ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên
T.Ư Đảng, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng,
nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng chịu trách nhiệm về
những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy và chịu trách
nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban
nhân dân thành phố.
Ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó bí
thư thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố, và các ông, bà Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn
Khoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự
Đảng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Vũ Hùng Việt,
nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm,
khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy, của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân
dân thành phố và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm
vụ được phân công.
Theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư, vi phạm
của Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, của Ban Cán sự Đảng Ủy
ban nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 và các cán bộ nêu trên đã ảnh
hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố, gây bức xúc
trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật.
Vụ nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc: Xem xét kỷ luật Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng
05/03/2020
15:57
GMT+7
UB Kiểm tra TƯ kết luận, nguyên Chánh Thanh tra, Chánh Thanh tra và hàng loạt cán bộ của Bộ Xây dựng vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.
'Hậu quả rất nghiêm trọng'
Theo UB Kiểm tra TƯ, Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng đã vi phạm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, để một số cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, nhận hối lộ trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Ông Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Thanh tra và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng.
Ông Vũ Chí Cương, đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng và ông Bùi Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra chịu trách nhiệm người đứng đầu khi đơn vị có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.
UB Kiểm tra TƯ cũng kết luận bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó bí thư chi bộ Phòng Phòng, chống tham nhũng; ông Đặng Hải Anh, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 2; bà Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3 đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường.
"Vi phạm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các cán bộ nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Xây dựng và ngành Thanh tra, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật", UB Kiểm tra TƯ kết luận.
Trước đó, tại quyết định số 100 ngày 5/4/2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng công bố nội dung thanh tra theo chuyên ngành tại huyện Vĩnh Tường. Đoàn thanh tra gồm 6 người do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn bắt đầu thanh tra từ ngày 10/4/2019, diễn ra trong 45 ngày.
Thời điểm bị bắt quả tang nhận hối lộ vào ngày 12/6/2019, đoàn này chưa kết thúc thời hạn thanh tra.
Vụ việc này sau đó bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bà Kim Anh và ông Hải Anh vẫn bị tạm giữ. Bà Nguyễn Thùy Linh (SN 1994), cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra cũng bị khởi tố để điều tra về cùng hành vi nhận hối lộ.
Các thành viên còn lại được tại ngoại, nhưng vẫn phải đến CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khi có lệnh triệu tập, trong đó có em ruột bà Kim Anh là Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1977).
Thu Hằng
Đề nghị kỷ luật 2 cựu lãnh đạo TP.HCM: Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân
UB Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM ....
Danh sách 13 "sếp" giúp sức Nguyễn Thái Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(BVPL) – Sau hơn 5 tháng điều tra, Công an xác định hơn 3.300 người tố cáo hành vi lừa đảo của CEO Alibaba - Nguyễn Thái Luyện. Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 13 người có liên quan.
Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên “phải làm rúng động” trong vụ gây rối ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam em trai Nguyễn Thái Luyện
Nguyễn Thái Luyện và “bộ sậu” Công ty Alibaba đã lừa khách hàng như thế nào?
Vì sao Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện và em trai bị bắt?
Ngày 5/3, Cơ
quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam
13 người có liên quan đến vụ án “Lừa đảo Chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại
Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) có trụ sở trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
Các bị can gồm:
Trang Chí Linh - Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba.
Nguyễn Trung Trường - Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital.
Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng.
Vũ Hoàng Hải - Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang.
Bùi Minh Đức - Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land.
Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp.
Vi Thị Hiền - Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land.
Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Công ty Alibaba.
Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land.
Nguyễn Quang Sơn - Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land.
Trần Huy Phúc - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép.
Nguyễn Trần Phúc Nguyên - đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land.
Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm.
Riêng bà Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.
Trong vụ án này, Công an TP HCM khởi tố thêm tội danh “Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản” đối Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành),
trước đó Nguyễn Thái Lực bị khởi tố tội "Rửa tiền".
Theo điều tra, Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc) lập ra công ty này với hơn 2.600 nhân viên và thu gom hơn 600ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.
Những khu đất này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt, cấp phép làm dự án nhưng anh em Luyện vẫn vẽ 40 dự án
"ma", quảng cáo rầm rộ là đất nền dự án để bán.
Nguyễn Thái Lực đứng tên giấy tờ đăng ký thành lập công ty theo yêu cầu của Luyện; đại diện ký hợp đồng hợp tác với khách hàng bán đất nền thổ cư. Ngoài ra, Lực còn nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại các tỉnh và quận Thủ Đức (TP HCM)...
Luyện đứng tên tài khoản nhận tiền của khách hoặc tiền nhân viên Công
ty Alibaba chuyển vào theo lệnh của mình, ký tên trên hợp đồng ủy quyền
cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.
Khi khám xét Công ty Alibaba và các công ty liên quan, lực lượng chức năng phải dùng 5 ôtô tải để đưa các tài liệu, tang chứng, vật chứng liên quan đến sai phạm của anh em Luyện về Cơ quan điều tra; trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng vàng, 20 thỏi vàng, 3 ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.../.
Công an bao vây khám xét Công ty Alibaba vào tháng 9/2019. |
Trang Chí Linh - Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba.
Nguyễn Trung Trường - Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital.
Vũ Hoàng Hải - Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang.
Bùi Minh Đức - Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land.
Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp.
Vi Thị Hiền - Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land.
Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Công ty Alibaba.
Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land.
Trần Huy Phúc - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép.
Nguyễn Trần Phúc Nguyên - đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land.
Riêng bà Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.
Cơ quan điều tra khám xét trụ sở Cty Alibaba và tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thái Luyện. |
Theo điều tra, Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc) lập ra công ty này với hơn 2.600 nhân viên và thu gom hơn 600ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.
Nguyễn Thái Lực đứng tên giấy tờ đăng ký thành lập công ty theo yêu cầu của Luyện; đại diện ký hợp đồng hợp tác với khách hàng bán đất nền thổ cư. Ngoài ra, Lực còn nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại các tỉnh và quận Thủ Đức (TP HCM)...
Trụ sở chính của công ty Alibaba đặt tại đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP HCM. |
Khi khám xét Công ty Alibaba và các công ty liên quan, lực lượng chức năng phải dùng 5 ôtô tải để đưa các tài liệu, tang chứng, vật chứng liên quan đến sai phạm của anh em Luyện về Cơ quan điều tra; trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng vàng, 20 thỏi vàng, 3 ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.../.
Nguyễn Lánh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét