Cùng tội danh này, Trần Đức Chính (cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin) lĩnh 17 năm tù; Trương Văn Tuyến (cựu Tổng giám đốc Vinashin) 7 năm tù và Phạm Thanh Sơn (cựu Phó tổng giám đốc Vinashin) nhận án 6 năm tù.
 |
| Từ trái qua: Trần Đức Chính, Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn nghe tòa tuyên án. Ảnh: Hồng Đăng. |
Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, HĐXX xác định 4 cựu sếp Vinashin đã cấu kết chặt chẽ, cùng bàn bạc và thống nhất để chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng lãi ngoài hợp đồng của Oceanbank.
Tòa cấp sơ thẩm nhận thấy Nguyễn Ngọc Sự và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại lớn cho ngân sách. 4 bị cáo đều có trình độ, chuyên môn và nhận thức pháp luật đầy đủ nhưng vẫn chiếm đoạt tiền nhằm tư lợi cá nhân.
HĐXX quy buộc Nguyễn Ngọc Sự đã chiếm hưởng hơn 8 tỷ đồng; Trương Văn Tuyến chiếm đoạt 3,5 tỷ; Phạm Thanh Sơn hưởng 1,2 tỷ đồng; Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng.
Quá trình điều tra và xét xử, Nguyễn Ngọc Sự và Trương Văn Tuyến đã hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Do đó, về dân sự, tòa buộc Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính tiếp tục khắc phục khoản tiền chiếm hưởng.
Ngoài ra, HĐXX còn buộc 4 bị cáo phải chia nhau liên đới bồi thường khoản tiền còn lại là hơn 82 tỷ đồng.
Pháp đình
Lệnh bắt tạm giam được cơ quan công an ban hành hôm 6/12 khi điều tra
mở rộng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại
Vinashin theo quyết định nhập vụ án hình sự số 04/C46-P11 ngày 5/6 của
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam SBIC) vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) trái quy định pháp luật.
Hai bị can này là đồng phạm với Trần Đức Chính, Kế toán toán trưởng Vinashin, trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ Oceanbank.
Trước đó, kế toán trưởng Vinashin là Trần Đức Chính và cựu Chủ tịch HĐTV tập đoàn này là Nguyễn Ngọc Sự đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Kết quả điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm cho thấy ông Sự có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Oceanbank để một số cá nhân chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất. Bị can Trần Đức Chính ngoài trực tiếp tham gia vụ án này còn liên quan vụ việc tương tự xảy ra trong thời ông ta làm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).
Tại phiên xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại VPI hồi tháng 8, Trần Đức Chính lĩnh 18 tháng tù. Việc chi lãi ngoài của OceanBank được Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT nhà băng này, triển khai từ năm 2010 nhằm lôi kéo đối tác sử dụng dịch vụ ngân hàng. Từ chỉ đạo này, các khối, ban nghiệp vụ thuộc Hội sở và giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank đã chi lãi ngoài huy động vốn.
Kết quả điều tra xác minh từ 2010 đến 31/11/2014, Oceanbank chi lãi ngoài hơn 1.500 tỷ đồng, khiến ngân hàng mất thanh khoản trước khi bị mua lại với giá 0 đồng. Kết quả xét hỏi tại tòa và điều tra mở rộng cho thấy, tiền lãi ngoài được chi cho nhiều cá nhân là quan chức thuộc Tập đoàn Dầu khí và đơn vị trực thuộc.
Xét xử phúc thẩm đại án Oceanbank, TAND Cấp cao ở Hà Nội đã tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm, tuyên tử hình với nguyên Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn.
Nguyên Tổng giám đốc Vinashin bị bắt
Nguyên Tổng giám đốc Vinashin
Trương Văn Tuyến và một phó tổng giám đốc tập đoàn này bị bắt do bị
nghi liên quan việc chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất của
Oceanbank.
Ngày 10/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam
ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy
Việt Nam (Vinashin) và Phạm Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc SBIC Vinashin về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. |
| Ông Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Công an. |
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam SBIC) vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) trái quy định pháp luật.
Hai bị can này là đồng phạm với Trần Đức Chính, Kế toán toán trưởng Vinashin, trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ Oceanbank.
Trước đó, kế toán trưởng Vinashin là Trần Đức Chính và cựu Chủ tịch HĐTV tập đoàn này là Nguyễn Ngọc Sự đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Kết quả điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm cho thấy ông Sự có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Oceanbank để một số cá nhân chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất. Bị can Trần Đức Chính ngoài trực tiếp tham gia vụ án này còn liên quan vụ việc tương tự xảy ra trong thời ông ta làm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).
Tại phiên xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại VPI hồi tháng 8, Trần Đức Chính lĩnh 18 tháng tù. Việc chi lãi ngoài của OceanBank được Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT nhà băng này, triển khai từ năm 2010 nhằm lôi kéo đối tác sử dụng dịch vụ ngân hàng. Từ chỉ đạo này, các khối, ban nghiệp vụ thuộc Hội sở và giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank đã chi lãi ngoài huy động vốn.
Kết quả điều tra xác minh từ 2010 đến 31/11/2014, Oceanbank chi lãi ngoài hơn 1.500 tỷ đồng, khiến ngân hàng mất thanh khoản trước khi bị mua lại với giá 0 đồng. Kết quả xét hỏi tại tòa và điều tra mở rộng cho thấy, tiền lãi ngoài được chi cho nhiều cá nhân là quan chức thuộc Tập đoàn Dầu khí và đơn vị trực thuộc.
Xét xử phúc thẩm đại án Oceanbank, TAND Cấp cao ở Hà Nội đã tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm, tuyên tử hình với nguyên Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn.
Cựu chủ tịch Vinashin khai gì khi hầu tòa vụ đại án Oceanbank?
Ông Nguyễn Ngọc Sự cùng 3
đồng phạm từng là thuộc cấp bị cáo buộc đã nhận hơn 100 tỷ đồng lãi
ngoài của Oceanbank. Tại tòa, các bị cáo đưa ra những thông tin trái
chiều nhau.
Ngày 10/6, TAND Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (62 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
3 bị cáo khác có liên quan vụ án gồm: Trần Đức Chính (43 tuổi), cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin; Trương Văn Tuyến (69 tuổi), cựu Tổng giám đốc Vinashin và Phạm Thanh Sơn (47 tuổi), cựu Phó tổng giám đốc Vinashin.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/6. Thẩm phán Vũ Quang Huy chủ tọa, 8 luật sư tham gia tranh tụng.
Tuy nhiên, 3 bị án cùng có đơn xin xét xử vắng mặt. Riêng ông Hà Văn Thắm ủy quyền cho người đại diện đến tham gia phiên tòa.
Tại phần xét hỏi, bị cáo Sự khai trước năm 2011 không hề biết
Vinashin gửi tiền vào ngân hàng nơi Hà Văn Thắm làm chủ tịch. Năm 2012,
ông ta biết việc gửi tiền khi cấp dưới nhắc đến khoản lãi ngoài do nhà
băng "chăm sóc" dịp lễ, Tết.
Sau thời gian này, Nguyễn Ngọc Sự đã có 3 lần nhận tổng số tiền 8 tỷ đồng do nhà băng "chăm sóc khách hàng". Cựu chủ tịch Vinashin khai tiền do ngân hàng chi lãi ngoài được Trần Đức Chính quản lý.
"Ban đầu, bị cáo thống nhất gửi tiền chỉ để quay vòng vốn nhằm thu lãi cho Vinashin. Bị cáo không có mục đích chiếm đoạt", bị cáo Sự trình bày.
Tiếp đó, Trương Văn Tuyến bước đến bục khai báo. Là người nhiều tuổi nhất trong 4 bị cáo, cựu tổng giám đốc Vinashin có mái tóc bạc trắng.
Ông khai bản thân biết Trần Đức Chính quản lý một nguồn tiền nào đó để ngoài sổ sách nhưng không biết rõ đó là tiền gì. Khi được Chính đưa tiền, Tuyến vẫn đồng ý nhận 3,5 tỷ đồng.
Đối với Phạm Thanh Sơn, cựu Phó tổng giám đốc Vinashin khai ông ta đã nhận 1,2 tỷ đồng do Trần Đức Chính đưa. Bị cáo nói bản thân chỉ lờ mờ đoán nguồn gốc tiền có thể xuất phát từ việc đơn vị hợp tác với Oceanbank nhưng không tìm hiểu cụ thể.
Là người cuối cùng được xét hỏi, Trần Đức Chính lại nói rằng 3 đồng phạm biết rất rõ nguồn gốc số tiền lãi ngoài do Oceanbank chi để "chăm sóc" khách hàng.
Trong đó, Chính khai bị cáo Trần Văn Tuyến đã chỉ đạo ông ta đến ngân hàng để nhận và quản lý tiền. Còn ông Sự và ông Sơn là những người phê duyệt việc sử dụng tiền cho các dịp lễ, Tết.
Dù không được Chính phủ đồng ý nhưng Nguyễn Ngọc Sự cùng 3 đồng phạm
đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý số tiền trên để gửi có
kỳ hạn vào Oceanbank nhằm chiếm đoạt khoản lãi ngoài của nhà băng.
Giai đoạn 2011-2014, Vinashin gửi 109.900 tỷ đồng và trên 180 triệu USD vào Oceanbank chi nhánh Thăng Long. Theo hợp đồng, tiền lãi hưởng gần 1.100 tỷ và khoảng 30.000 USD.
Đáp lại, Hà Văn Thắm và cấp dưới đã chi hơn 105 tỷ đồng lãi ngoài hợp đồng để "chăm sóc" dàn lãnh đạo Vinashin.
VKSND cáo buộc, từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng từ nhà băng. Chính không hạch toán vào nguồn thu của Vinashin mà để ngoài sổ sách rồi cùng các bị cáo chiếm đoạt.
Trong đó, Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỷ; Trương Văn Tuyến chiếm đoạt 3,5 tỷ; Phạm Thanh Sơn hưởng 1,2 tỷ. Riêng Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ. Số tiền còn lại là hơn 80 tỷ Chính đã sử dụng cá nhân và chi cho các cuộc họp, ngoại giao, đi công tác nước ngoài.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, Trần Đức Chính khai đã đưa cho ông Sự hơn 50 tỷ, đưa cho ông Sơn trên 7 tỷ và đưa cho ông Tuyến 15 tỷ.
Các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Sự (cựu Chủ tịch HĐTV), Trương Văn Tuyến (cựu Tổng giám đốc), Phạm Thanh Sơn (cựu Phó tổng giám đốc) và Trần Đức Chính (cựu Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính SBIC Vinashin).
Theo kết luận điều tra, năm 2010, thực hiện chủ trương tái cơ cấu tập đoàn, Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) và gần 4.200 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.
Giai đoạn 2011 - 2014, Vinashin gửi 109.900 tỷ đồng và trên 180 triệu USD vào Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Thăng Long. Theo hợp đồng gửi, tiền lãi hưởng gần 1.100 tỷ và khoảng 30.000 USD.
Sau khi nhận tiền gửi, Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch nhà băng) đã chỉ đạo Nguyễn Minh Phương (cựu Phó tổng giám đốc) chi ngoài lãi suất số tiền 105 tỷ đồng để "chăm sóc" dàn lãnh đạo Vinashin lúc bấy giờ.
Sau cuộc gặp với Hà Văn Thắm, Nguyễn Ngọc Sự đã chỉ đạo 3 thuộc cấp nói trên tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài đó nhưng không vào hạch toán nhằm chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin.
Quá trình điều tra, các bị can khai đã chiếm đoạt tiền lãi ngoài nhưng chỉ chiếm hưởng tổng số tiền 83 tỷ đồng.
Trong đó, Trần Đức Chính khai căn cứ chỉ đạo của Trương Văn Tuyến và Nguyễn Ngọc Sự, 4 người đã bàn bạc để chia nhau 83 tỷ đồng. Cụ thể, ông Sự hưởng 50 tỷ, ông Tuyến 15 tỷ, Sơn hơn 7 tỷ còn Chính hưởng 10 tỷ. Số tiền còn lại được dùng để chi cho các cuộc họp, ngoại giao, đi công tác nước ngoài.
Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Ngọc Sự đã chiếm hưởng 8 tỷ đồng, Trương Văn Tuyến hưởng hơn 3 tỷ, Phạm Thanh Sơn chiếm hơn 1 tỷ. Riêng Trần Đức Chính chiếm đoạt 10 tỷ đồng, còn lại 82 tỷ ông ta đã sử dụng cá nhân.
Trước đó, kết quả điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng
phạm cho thấy, Nguyễn Ngọc Sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Oceanbank để
một số cá nhân chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất.
Riêng Trần Đức Chính ngoài trực tiếp tham gia vụ án này còn liên quan vụ việc tương tự xảy ra trong thời ông ta làm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI). Tại phiên xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại VPI hồi tháng 8, Trần Đức Chính lĩnh 18 tháng tù.
3 bị cáo khác có liên quan vụ án gồm: Trần Đức Chính (43 tuổi), cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin; Trương Văn Tuyến (69 tuổi), cựu Tổng giám đốc Vinashin và Phạm Thanh Sơn (47 tuổi), cựu Phó tổng giám đốc Vinashin.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/6. Thẩm phán Vũ Quang Huy chủ tọa, 8 luật sư tham gia tranh tụng.
Bốn cựu sếp Vinashin chiếm đoạt bao nhiêu tiền?
Trước phiên xử, tòa triệu tập 3 cựu sếp Oceanbank gồm: Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT, đang thụ án tù chung thân), Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc, người mang án tử hình) và Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó tổng giám đốc, thụ án 22 năm tù).Tuy nhiên, 3 bị án cùng có đơn xin xét xử vắng mặt. Riêng ông Hà Văn Thắm ủy quyền cho người đại diện đến tham gia phiên tòa.
 |
| Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự. Ảnh: Hoàng Lam. |
Sau thời gian này, Nguyễn Ngọc Sự đã có 3 lần nhận tổng số tiền 8 tỷ đồng do nhà băng "chăm sóc khách hàng". Cựu chủ tịch Vinashin khai tiền do ngân hàng chi lãi ngoài được Trần Đức Chính quản lý.
"Ban đầu, bị cáo thống nhất gửi tiền chỉ để quay vòng vốn nhằm thu lãi cho Vinashin. Bị cáo không có mục đích chiếm đoạt", bị cáo Sự trình bày.
Tiếp đó, Trương Văn Tuyến bước đến bục khai báo. Là người nhiều tuổi nhất trong 4 bị cáo, cựu tổng giám đốc Vinashin có mái tóc bạc trắng.
Ông khai bản thân biết Trần Đức Chính quản lý một nguồn tiền nào đó để ngoài sổ sách nhưng không biết rõ đó là tiền gì. Khi được Chính đưa tiền, Tuyến vẫn đồng ý nhận 3,5 tỷ đồng.
Đối với Phạm Thanh Sơn, cựu Phó tổng giám đốc Vinashin khai ông ta đã nhận 1,2 tỷ đồng do Trần Đức Chính đưa. Bị cáo nói bản thân chỉ lờ mờ đoán nguồn gốc tiền có thể xuất phát từ việc đơn vị hợp tác với Oceanbank nhưng không tìm hiểu cụ thể.
Là người cuối cùng được xét hỏi, Trần Đức Chính lại nói rằng 3 đồng phạm biết rất rõ nguồn gốc số tiền lãi ngoài do Oceanbank chi để "chăm sóc" khách hàng.
Trong đó, Chính khai bị cáo Trần Văn Tuyến đã chỉ đạo ông ta đến ngân hàng để nhận và quản lý tiền. Còn ông Sự và ông Sơn là những người phê duyệt việc sử dụng tiền cho các dịp lễ, Tết.
"Mong HĐXX làm rõ bị cáo đã chia tiền thế nào cho các bị cáo khác. Bị cáo chỉ được anh Sự chia cho 10 tỷ đồng", Trần Đức Chính phân bua.
Cố tình gửi tiền vào nhà băng để lấy lãi ngoài
Theo cáo buộc, năm 2010, Vinashin được Tập đoàn dầu khí (PVN) chi 2.200 tỷ đồng và Chính phủ tạm ứng 4.190 tỷ đồng để tái cơ cấu, sản xuất kinh doanh. |
| Từ trái qua: Trần Đức Chính, Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn. Ảnh: Hoàng Lam. |
Giai đoạn 2011-2014, Vinashin gửi 109.900 tỷ đồng và trên 180 triệu USD vào Oceanbank chi nhánh Thăng Long. Theo hợp đồng, tiền lãi hưởng gần 1.100 tỷ và khoảng 30.000 USD.
Đáp lại, Hà Văn Thắm và cấp dưới đã chi hơn 105 tỷ đồng lãi ngoài hợp đồng để "chăm sóc" dàn lãnh đạo Vinashin.
VKSND cáo buộc, từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng từ nhà băng. Chính không hạch toán vào nguồn thu của Vinashin mà để ngoài sổ sách rồi cùng các bị cáo chiếm đoạt.
Trong đó, Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỷ; Trương Văn Tuyến chiếm đoạt 3,5 tỷ; Phạm Thanh Sơn hưởng 1,2 tỷ. Riêng Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ. Số tiền còn lại là hơn 80 tỷ Chính đã sử dụng cá nhân và chi cho các cuộc họp, ngoại giao, đi công tác nước ngoài.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, Trần Đức Chính khai đã đưa cho ông Sự hơn 50 tỷ, đưa cho ông Sơn trên 7 tỷ và đưa cho ông Tuyến 15 tỷ.
Theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật hình sự, người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác từ 1 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.
Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Bốn cựu lãnh đạo Vinashin chia nhau 105 tỷ lãi ngoài của Oceanbank
105 tỷ đồng lãi ngoài do Oceanbank "chăm sóc", 4 cựu lãnh đạo Vinashin đã chia nhau sử dụng, tiêu xài cá nhân.
Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có kết luận
điều tra gửi VKSND Tối cao đề nghị truy tố 4 bị can là cựu lãnh đạo Tập
đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.Các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Sự (cựu Chủ tịch HĐTV), Trương Văn Tuyến (cựu Tổng giám đốc), Phạm Thanh Sơn (cựu Phó tổng giám đốc) và Trần Đức Chính (cựu Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính SBIC Vinashin).
Theo kết luận điều tra, năm 2010, thực hiện chủ trương tái cơ cấu tập đoàn, Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) và gần 4.200 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.
 |
| Ông Nguyễn Ngọc Sự trước khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an. |
Sau khi nhận tiền gửi, Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch nhà băng) đã chỉ đạo Nguyễn Minh Phương (cựu Phó tổng giám đốc) chi ngoài lãi suất số tiền 105 tỷ đồng để "chăm sóc" dàn lãnh đạo Vinashin lúc bấy giờ.
Sau cuộc gặp với Hà Văn Thắm, Nguyễn Ngọc Sự đã chỉ đạo 3 thuộc cấp nói trên tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài đó nhưng không vào hạch toán nhằm chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin.
Quá trình điều tra, các bị can khai đã chiếm đoạt tiền lãi ngoài nhưng chỉ chiếm hưởng tổng số tiền 83 tỷ đồng.
Trong đó, Trần Đức Chính khai căn cứ chỉ đạo của Trương Văn Tuyến và Nguyễn Ngọc Sự, 4 người đã bàn bạc để chia nhau 83 tỷ đồng. Cụ thể, ông Sự hưởng 50 tỷ, ông Tuyến 15 tỷ, Sơn hơn 7 tỷ còn Chính hưởng 10 tỷ. Số tiền còn lại được dùng để chi cho các cuộc họp, ngoại giao, đi công tác nước ngoài.
Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Ngọc Sự đã chiếm hưởng 8 tỷ đồng, Trương Văn Tuyến hưởng hơn 3 tỷ, Phạm Thanh Sơn chiếm hơn 1 tỷ. Riêng Trần Đức Chính chiếm đoạt 10 tỷ đồng, còn lại 82 tỷ ông ta đã sử dụng cá nhân.
 |
| Ông Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Công an. |
Riêng Trần Đức Chính ngoài trực tiếp tham gia vụ án này còn liên quan vụ việc tương tự xảy ra trong thời ông ta làm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI). Tại phiên xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại VPI hồi tháng 8, Trần Đức Chính lĩnh 18 tháng tù.
4 sếp lọc hóa dầu Bình Sơn nhận lãi ngoài hơn 10 tỷ từ Oceanbank
VKSND Tối cao cáo buộc 4 lãnh
đạo Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn đã nhận lãi ngoài hơn 10 tỷ đồng sau
khi doanh nghiệp này gửi hàng nghìn tỷ đồng vào Oceanbank.
Liên quan đại án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank),
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên lãnh
đạo Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội Lạm dụng chức vụ,
quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.
Nhóm bị can bị truy tố gồm nguyên Chủ tịch HĐTV BSR Nguyễn Hoài Giang, nguyên Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc, nguyên Phó tổng giám đốc Vũ Mạnh Tùng và nguyên Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang.
Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo PVN, Nguyễn Hoài Giang khi đó là Tổng giám đốc đã ký 21 hợp đồng để gửi hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD vào Oceanbank.
Thời điểm được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, ông Giang phê duyệt 15 tờ trình để Công ty BSR tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng của ông Hà Văn Thắm.
Còn nguyên Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc đã ký 6 tờ trình gửi 1.840 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng vào Oceanbank.
Cơ quan công tố xác định bị cáo Vũ Mạnh Tùng đã ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với số tiền 7.830 tỷ đồng.
Với Phạm Xuân Quang, VKS cáo buộc nguyên Kế toán trưởng BSR đã đề xuất cấp trên ký, phê duyệt 56 hợp đồng để gửi hơn 19.400 tỷ đồng và 23 triệu USD vào nhà băng.
Thực hiện chỉ đạo nói trên, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) đã 5 lần chi tổng cộng hơn 10 tỷ đồng lãi ngoài để "chăm sóc" 4 nguyên lãnh đạo BSR.
VKSND cáo buộc Nguyễn Hoài Giang đã nhận 2,9 tỷ đồng, Đinh Văn Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng, Vũ Mạnh Tùng đã nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD, còn Phạm Xuân Quang nhận 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD.
Đối chất tại tòa, nhóm nguyên lãnh đạo Công ty BSR khẳng định không nhận tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank. Nguyên Chủ tịch Nguyễn Hoài Giang còn cho rằng lời khai của Thu chỉ là một chiều.
Cũng trong lần đối chất, Đinh Văn Ngọc còn khẳng định lời khai của Nguyễn Minh Thu là bịa đặt, không chính xác. Hành vi đó của bà Thu có dấu hiệu phạm vào tội Vu khống.
Hôm 27/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Vũ Mạnh Tùng. Đến 10/5, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giam ông Nguyễn Hoài Giang và Phạm Xuân Quang. Còn nguyên Tổng giám đốc BSR Đinh Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 21/6.
Nhóm bị can bị truy tố gồm nguyên Chủ tịch HĐTV BSR Nguyễn Hoài Giang, nguyên Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc, nguyên Phó tổng giám đốc Vũ Mạnh Tùng và nguyên Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang.
Gửi hàng nghìn tỷ đồng vào Oceanbank
Theo cơ quan tố tụng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp 20% cổ phần vào Oceanbank nên chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc ưu tiên sử dụng dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn của nhà băng này.Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo PVN, Nguyễn Hoài Giang khi đó là Tổng giám đốc đã ký 21 hợp đồng để gửi hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD vào Oceanbank.
Thời điểm được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, ông Giang phê duyệt 15 tờ trình để Công ty BSR tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng của ông Hà Văn Thắm.
 |
| Ông Nguyễn Hoài Giang, nguyên Chủ tịch HĐTV BSR. Ảnh: Việt Hùng. |
Cơ quan công tố xác định bị cáo Vũ Mạnh Tùng đã ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với số tiền 7.830 tỷ đồng.
Với Phạm Xuân Quang, VKS cáo buộc nguyên Kế toán trưởng BSR đã đề xuất cấp trên ký, phê duyệt 56 hợp đồng để gửi hơn 19.400 tỷ đồng và 23 triệu USD vào nhà băng.
4 sếp nhận "lại quả" hơn 10 tỷ đồng
Theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, sau khi BSR gửi tiền, tùy vào sự ảnh hưởng của các vị trí lãnh đạo mà Oceanbank có các mức chi lãi ngoài khác nhau, ứng với từng người.Thực hiện chỉ đạo nói trên, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) đã 5 lần chi tổng cộng hơn 10 tỷ đồng lãi ngoài để "chăm sóc" 4 nguyên lãnh đạo BSR.
VKSND cáo buộc Nguyễn Hoài Giang đã nhận 2,9 tỷ đồng, Đinh Văn Ngọc nhận 1,5 tỷ đồng, Vũ Mạnh Tùng đã nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD, còn Phạm Xuân Quang nhận 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD.
 |
| Từ trái qua: Vũ Mạnh Tùng, Phạm Xuân Quang và Đinh Văn Ngọc. Ảnh: Việt Hùng. |
Tại phiên xử sơ thẩm đại án Oceanbank hồi tháng
9/2017, bị cáo Nguyễn Minh Thu khai đã trực tiếp chi "chăm sóc" cho 3
khách hàng lớn, trong đó có Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn với số tiền gần
19 tỷ đồng.
Mỗi lần đưa tiền (thấp nhất từ 200-300 triệu đồng, cao nhất 1 tỷ đồng), Thu gặp lãnh đạo BSR ở quán cà phê, nhà hàng hoặc tại trụ sở Ban quản lý nhà máy lọc dầu Bình Sơn.Đối chất tại tòa, nhóm nguyên lãnh đạo Công ty BSR khẳng định không nhận tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank. Nguyên Chủ tịch Nguyễn Hoài Giang còn cho rằng lời khai của Thu chỉ là một chiều.
Cũng trong lần đối chất, Đinh Văn Ngọc còn khẳng định lời khai của Nguyễn Minh Thu là bịa đặt, không chính xác. Hành vi đó của bà Thu có dấu hiệu phạm vào tội Vu khống.
Hôm 27/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Vũ Mạnh Tùng. Đến 10/5, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giam ông Nguyễn Hoài Giang và Phạm Xuân Quang. Còn nguyên Tổng giám đốc BSR Đinh Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 21/6.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét