Trừng trị nhóm lợi ích BÁN NƯỚC HẠI DÂN ở Việt Nam...
Cơ
quan CSĐT Bộ Công an vừa khám xét nhà ông Trần Văn Khâm, cựu Chủ tịch
HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên, tại tổ 13, phường
Trung Thành, TP Thái Nguyên.
XEM CLIP:
browser not support iframe.
Cơ
quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về tội Vi phạm quy
định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm
quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí
khi điều tra mở rộng 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại
Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 ở Công ty gang thép Thái Nguyên
(TISCO).
Trong số 5 bị can bị khởi tố, Bộ Công an đã đến khám xét
nhà ông Trần Văn Khâm - cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Gang
thép Thái Nguyên, tại tổ 13, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên. Nhà
riêng của ông Khâm là một căn biệt thự 5 tầng, toạ lạc trên khuôn viên
hàng nghìn mét vuông. Người dân quanh khu vực Nhà máy Gang thép Thái
Nguyên ví đây là một tòa lâu đài.
(Theo An ninh thủ đô)
5 cựu lãnh đạo ngành thép liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty Gang thép Thái Nguyên bị bắt tạm giam.
Cơ
quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đang khẩn trương điều tra xác
minh 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại dự án mở rộng
sản xuất giai đoạn 2, công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO).
|
Dự án thép Thái Nguyên |
Căn
cứ tài liệu điều tra xác minh thu thập được, ngày 18/4, C03 đã ra quyết
định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công
trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về
quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại
dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty TISCO.
Đồng thời ra
các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám
xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với 5 đối tượng, gồm:
Bị can Mai Văn Tinh,
nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam về tội “Vi phạm quy
định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định
tại điều 224 bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Đậu Văn Hùng,
nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam về tội “Vi phạm quy
định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định
tại điều 224 bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Trần Trọng Mừng,
nguyên Tổng giám đốc công ty TISCO về tội “Vi phạm quy định về đầu tư
công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điều 224 bộ
luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài
sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại điều 219 bộ luật
Hình sự năm 2015.
Bị can Trần Văn Khâm,
nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty TISCO về tội “Vi phạm quy
định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định
tại điều 224 bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về quản
lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại
điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Ngô Sỹ Hán,
nguyên Phó tổng Giám đốc, Trưởng ban Quản lý dự án mở rộng sản xuất
giai đoạn 2, công ty TISCO về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình
xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điều 224 bộ luật Hình
sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà
nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự
năm 2015.
Ngày 19/4, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn
các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám
xét đối với các bị can. C03 đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên
đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. Trong quá
trình khám xét đã thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng.
C03 đang tập trung lực lượng, tiến hành điều tra mở rộng vụ án và xác minh thu hồi tài sản bị thiệt hại.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chuyển kết luận vụ Thép Thái Nguyên sang UB Kiểm tra TƯ để xem xét, xử ....
Thu Hằng
Cựu Tổng GĐ công ty Thăm dò khai thác dầu khí sắp hầu tòa
Ngày
6/5 tới, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm
đoạt tài sản, xảy ra tại Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).
Ba
bị cáo bị đưa ra xét xử tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài
sản" gồm: Đỗ Văn Khạnh (SN 1961, cựu Tổng Giám đốc PVEP, Chủ tịch HĐQT
Tổng công ty cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí – PVD), Nguyễn Tuấn
Hùng (SN 1971, cựu Trưởng ban Tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973,
cựu Phó Tổng Giám đốc PVEP).
Đây là vụ án thứ tư thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) liên quan tới việc nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank.
|
Ông Đỗ Văn Khạnh, cựu Tổng Giám đốc PVEP |
HĐXX
gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Thị
Xuân Thu ngồi ghế chủ tọa. Tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa có
kiểm sát viên cao cấp Trần Thị Thanh Huyền và kiểm sát viên Trần Thị
Dung.
Có tổng cộng 8 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 3 bị cáo. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.
Theo
cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập
đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài
chính của OceanBank, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ
hạn tại OceanBank, chi nhánh Thăng Long.
Ông Khạnh đã có quyết
định phân công bà Lan phê duyệt các tờ trình của ban tài chính, ký các
hợp đồng tiền gửi, gia hạn hợp đồng tiền gửi tại OceanBank. Ông Hùng
trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình bà Lan phê duyệt,
ký hợp đồng việc gửi tiền của PVEP vào OceanBank.
Về phía
Oceanbank, thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT
OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách
hàng, bà Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó TGĐ OceanBank) đã trực tiếp và
nhờ một số nhân viên chi hơn 51,8 tỷ đồng tiền lãi ngoài cho ông Hùng.
Dù
ông Hùng khai chỉ nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng, nhưng căn cứ vào
các chứng cứ đã thu nhập được, cáo trạng xác định, có đủ cơ sở kết luận,
cựu Trưởng ban Tài chính PVEP đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn
51,8 tỷ đồng.
Ông Khạnh bị xác định đã nhận hơn 4 tỷ đồng tiền
chăm sóc khách hàng từ ông Hùng; Bà Ngọc Lan bị xác định đã nhận 200
triệu đồng tiền chăm sóc khách hàng từ bà Phương.
Theo lời khai
của ông Hùng, ông ta đã đưa tiền lãi ngoài cho nhiều đối tượng khác,
nhưng CQĐT chưa đủ chứng cứ để giải quyết trong vụ án này.
Ngày 12/1/2019, CQĐT đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến lời khai này của ông Hùng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Minh Phương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 vụ Hà Văn Thắm nên không bị xử lý trách nhiệm hình sự trong vụ án này.
T.Nhung
Theo lịch xét xử, sáng mai 22-4, TAND
Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa vụ án gây thất thoát hơn 3.608 tỉ đồng xảy ra
tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) ra xét xử phúc thẩm.
Dự kiến thời gian xét xử phúc thẩm vụ án này kéo dài từ 22-4 đến 7-5.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội
cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả
nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Phiên toà sơ thẩm tháng 12-2018.
18/26 bị cáo kháng cáo
Trước đó, sau nửa tháng xét xử, ngày
20-12-2018, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 26 bị cáo. 18/26 bị
cáo đã kháng cáo bản án này.
Cụ thể, các bị cáo kháng cáo gồm:
Cựu tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình
nhận án chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài
sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là chung
thân.
Cựu phó tổng giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến
nhận 18 năm tù tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20
năm tù tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch
HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) nhận 17 năm tù về tội lạm dụng
chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cộng với tám năm tù ở bản án
trước, tổng hình phạt chung Vũ phải chịu là 25 năm tù.
Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh,
cựu trung tá, cán bộ Công an TP.HCM bị tuyên 10 năm tù về tội cố ý làm
trái dù tại tòa ông nhận tội và đại diện VKS chỉ đề nghị phạt ông 5-6
năm tù....
Quá trình xét xử sơ thẩm, Vũ "nhôm" đã nộp toàn bộ số tiền bị cho là có được từ hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn.
Trong đơn kháng cáo, Vũ trình bày cấp
sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện, khách quan chứng cứ trong hồ sơ vụ án
và cho rằng mình bị oan.
Cụ thể, Vũ cho rằng kết luận của CQĐT
và chứng cứ được thẩm tra tại tòa có sự mâu thuẫn nên không có đủ căn cứ
buộc tội Vũ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vũ dẫn
chứng: Tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận rằng ông đã che giấu
Vũ tình trạng DAB. Điều này trái với nội dung cáo trạng.
Đồng thời, Vũ khẳng định không bàn
bạc, thống nhất với những bị cáo, cũng không câu kết, thông đồng lập
chứng từ khống hòng rút tiền ngân hàng. Vũ nói mình không ăn chia,
hưởng lợi trong việc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 vay 200 tỉ đồng của
cá nhân ông Bình. Vũ nộp 203 đồng tỉ là để trả cho ông Bình chứ không
phải khắc phục hậu quả.
Đơn kháng cáo kêu oan của Phan Văn Anh Vũ.
Theo cáo trạng, Trần Phương Bình là với vai trò là tổng giám đốc DAB đã
chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, đầu tư tại DAB trái quy định khiến ngân
hàng này thiệt hại hơn 3.608 tỉ đồng. Hành vi vi phạm của bị cáo Bình là
nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỉ đồng và âm vốn chủ
sở hữu hơn 25.000 tỉ đồng vào cuối năm 2015.
Sáng 23-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho
biết, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh này đã tạm giữ hình sự với năm người
trong Đoàn thanh tra để làm rõ vụ một cán bộ nhận tiền hối lộ bị bắt quả tang hôm 18-4 vừa qua.
Theo đó 5 cán bộ Đoàn thanh tra bị tạm
giữ gồm Lê Mạnh Hà (SN 1962, làm Trưởng đoàn); Nguyễn Thị Cúc (SN 1964,
Phó đoàn); Nguyễn Hưng (SN 1976); Dương Văn Bằng (SN 1962) và Nguyễn Quý
Diễn (SN 1969) thành viên của Đoàn thanh tra.
Cơ quan an ninh điều tra thực hiện khám xét nơi làm việc của các cán bộ liên quan. Ảnh: Đ. TRUNG
Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cán bộ thanh tra bị bắt quả tang là bà Nguyễn Thị Cúc (Phó đoàn) khi đang nhận tiền hối hội.
Theo quyết định này thì kế hoạch thanh
tra là 45 ngày, bắt đầu từ 7-3. Đoàn thanh tra gồm có 5 người nêu trên
và phụ trách giám sát là ông Vũ Đình Quế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.
Trong quá trình thanh tra thì chiều ngày
18-4, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an
tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc, phó đoàn Đoàn thanh tra đang nhận tiền từ đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.
Cơ quan an ninh thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc thanh tra tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: Đ. TRUNG
Sau khi bắt quả tang cán bộ Thanh tra
nhận tiền hối lộ thì Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa
cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các cán bộ liên
quan tại trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.
Quá trình khám xét kéo dài từ từ chiều
ngày 19-4 cho đến cuối buổi chiều cùng ngày Cơ quan An ninh, Công an
tỉnh Thanh Hóa thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến quá trình thực
hiện thanh tra tại huyện Thiệu Hóa.
Sáng 23-4, Trao đổi với PLO, ông Nguyễn
Bá Nhuần, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Cơ quan điều tra,
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành làm rõ vụ việc, khi nào có thông
tin kết luận cụ thể chúng tôi sẽ thông tin sau đến cơ quan báo chí”.
ĐẶNG TRUNG
Bắt quả tang cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang nhận tiền
(PLO)- Hiện công an đang tạm giữ người này nhưng chưa công bố tên tuổi và chi tiết sự việc vì đang tiến hành mở rộng điều tra.
Đầu giờ chiều nay, 19-4, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phụ trách Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh vừa bắt quả tang một thành viên trong đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra.
Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, vào chiều 18-4, từ nguồn tin
tố giác tội phạm, công an đã bắt quả tang người này đang nhận tiền của
đối tượng bị thanh tra tại huyện Thiệu Hóa.
Hiện công an đang tạm giữ người này
nhưng chưa công bố tên tuổi và chi tiết sự việc vì đang tiến hành mở
rộng điều tra những người liên quan.
Được biết, đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa gồm 5 người, đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra một số vấn đề trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.
ĐẶNG TRUNG
Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị bắt
Ông Đặng Anh Tuấn bị cáo buộc không tham mưu cho Bộ trưởng xử lý việc tổ chức đánh bạc trực tuyến của công ty bình phong CNC.
Ngày 25/4, Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) khởi tố vụ
án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Anh Tuấn (49 tuổi, Chánh thanh
tra Bộ Thông tin và Truyền thông) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.
|
Công an và kiểm sát viên tỉnh Phú Thọ rời trụ sở Bộ Thông tin và Truyền
thông lúc 15h30, kết thúc khám xét nơi làm việc của ông Tuấn.
|
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tháng 10/2016, đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin
và Truyền thông phát hiện Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công
nghệ cao (CNC) do Nguyễn Văn Dương điều hành có hành vi tổ chức đánh bạc
trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.club.
Đoàn đề xuất biện pháp xử lý nhưng ông Tuấn với cương vị Chánh thanh tra
đã không tham mưu để Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo xử lý.
Không phải là thành viên đoàn kiểm tra, ông Tuấn "vì ý thức chủ quan của
cá nhân" đã đề xuất Bộ trưởng cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra mà
không có kết luận xử lý.
Công an Phú Thọ cho rằng việc làm của ông Tuấn đã khiến hành vi tổ chức
đánh bạc của CNC kéo dài cho tới khi bị Công an Phú Thọ triệt phá, gây
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
|
Ông Đặng Anh Tuấn. Ảnh: báo Thanh tra
|
Ông Tuấn, 49 tuổi, giữ chức Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
từ tháng 4/2015. Trước đó, ông làm Vụ trưởng Pháp chế, Phó cục trưởng
Cục thông tin đối ngoại của Bộ.
Phiên phúc thẩm mở đầu tháng 3 khép lại giai đoạn một của vụ án đánh bạc
trực tuyến chục nghìn tỷ đồng. Theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm, dưới
sự bao che của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa,
Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC
online) đã tổ chức, vận hành game đánh bạc trực tuyến với hàng nghìn đại
lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản.
Trong 92 bị cáo, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị
kết án 9 năm tù, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa nhận 10 năm tù;
Nguyễn Văn Dương bị phạt 9 năm tù, Phan Sào Nam lĩnh 5 năm tù.
Ban Thời sự
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét