Ngày 30/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, đang kiểm tra
dấu hiệu vi phạm liên quan công tác quản lý đất đai với ông Châu Thành
Hưng (Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn).
Trong những nội dung ông Hưng bị kiểm tra có việc ký quyết định công
nhận trúng đấu giá 6 lô đất biệt thự với tổng diện tích khoảng 2.400
m2 của dự án khu dân cư tại xã Hạ Long. Theo đó, cuối tháng 3/2017, UBND
huyện Vân Đồn tổ chức phiên đấu giá và một doanh nghiệp có trụ sở tại
TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) tham gia, trúng toàn bộ 6 lô đất.
Ngày 12/4/2017, ông Hưng ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá
quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp trên. Sự việc được cơ quan chức năng
tỉnh Quảng Ninh phát hiện. UBND huyện Vân Đồn sau đó phải hủy quyết định
công nhận kết quả trúng đấu giá đối với doanh nghiệp này vì theo quy
định, nhà nước không công nhận quyền sử dụng đất ở với tổ chức.
 |
Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương
|
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng kiểm tra dấu hiệu vi phạm
với ông Hưng do người dân tố ông có hành vi nhũng nhiễu, gây khó dễ khi
người dân xin chuyển mục đích sử dụng đất.
Ngoài việc trên, giữa tháng 5, ông Hưng bị ông Vũ Quốc Phòng (trú xã
Đông Xá) tố cáo đã có phát ngôn gây khó dễ, ép ông Phòng phải để lại khu
đất cho mình. Nội dung trao đổi được ghi âm.
Một chiếc cầu ở xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa bị
sập vào đầu giờ chiều ngày 31/5, chỉ vài tháng sau khi chấm dứt thu phí
BOT vào tháng 2 vừa qua. Truyền thông trong nước trích nguồn tin từ Ủy
ban Nhân dân xã Tân Nghĩa và loan tin này hôm 31/5.
Cây cầu Tân Nghĩa là một cây cầu được đầu tư theo hình thức BOT.
Theo Thanh Niên, cầu bị sập nhịp giữa cầu và khiến một xe tải chở
hàng hóa và tài xế rơi xuống sông, đồng thời khiến một xe ba gác và hai
người khác rơi theo.
Cầu sập đã đè lên một ghe sắt đang lưu thông trên kênh. Cầu sập cũng khiến giao thông tê liệt.
Sài Gòn Giải Phóng trích lời ông Lê Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân
dân xã Tân Nghĩa cho biết cầu sập không gây thiệt hại về người và hiện
chưa thống kê được thiệt hại tài sản.
Tuy nhiên theo Thanh Niên, cầu sập đã khiến người điều khiển xe ba gác bị thương ở phần ngực và phải vào bệnh viện.
Cầu Tân Nghĩa qua kênh Tháp Mười ở xã Tân Nghĩa, có tổng vốn đầu tư 5
tỉ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT và hoàn thành vào tháng 12 năm
2007. Vào tháng 2 năm 2019, chính quyền địa phương đã mua lại dự án này
từ nhà đầu tư và tạm ngừng thu phí sau hơn 11 năm.
'Sẽ công bố danh tính 8 người liên quan vụ án tại Nhật Cường'
Người phát ngôn Bộ Công an nói, "từ lúc khám xét
đến lúc khởi tố vụ án, Bùi Quang Huy không đến trình diện, cũng không có
mặt ở nơi cư trú".
Tại cuộc họp báo chiều 31/5, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn
phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của báo chí liên
quan đến vụ Nhật Cường.
Theo đó, căn cứ tài liệu thu thập được và cơ sở xác định công ty Nhật
Cường có dấu hiệu hoạt động buôn lậu, ngày 9/5 cơ quan cảnh sát điều tra
(Bộ Công an) đã ra quyết định khám xét khẩn cấp đồng loạt 9 địa điểm
liên quan hoạt động của công ty này; gửi thông báo đến viện kiểm sát
nhân dân cùng cấp theo quy định.
"Trong quá trình khám xét, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH
Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) không có mặt ở nơi cư trú.
Lúc này, Bộ Công an chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can đối với Bùi
Quang Huy nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của
pháp luật", ông Quang nói.
 |
Ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Viết Tuân
|
Theo ông, quá trình khám xét khẩn cấp Bộ Công an đã thu thập chứng cứ,
củng cố tài liệu nên ngày 14/5, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định kế toán
theo quy định pháp luật. Cơ quan công an cũng quyết định khởi tố bị
can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy cùng 8 người khác.
Lực lượng chức năng đã thi hành các quyết định trên đối với các bị can;
riêng Bùi Quang Huy từ lúc khám xét đến lúc khởi tố vụ án không đến
trình diện dù đã vận động gia đình, cũng không có mặt ở nơi cư trú. Vì
vậy, ngày 18/5 cơ quan cảnh sát điểu tra ra quyết định truy nã toàn quốc
và truy nã quốc tế với Bùi Quang Huy.
"Chúng tôi đang điều tra, làm rõ. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã
đăng nội dung kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú", người phát ngôn Bộ Công
an nói.
Trước đề nghị cung cấp danh tính 8 người đã bị khởi tố,
ông Quang cho hay, bản chất của các trường hợp phạm tội khi bị phát
hiện luôn "tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để trốn tránh", trong đó có cả
việc bỏ trốn khỏi nơi cư trú như ông chủ Nhật Cường. Thực tế này gây khó
khăn cho quá trình điều tra.
Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vi phạm của các
trường hợp liên quan; đồng thời tập trung lực lượng, biện pháp để truy
bắt bằng được Bùi Quang Huy, đưa về xử lý theo đúng quy định của pháp
luật...
"Chúng tôi sẽ công bố danh tính 8 người đã bị khởi tố trong thời điểm
thích hợp nhất, để không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án", ông
nói.
Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương
mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà
Nội, một trung tâm bảo hành và một trung tâm ERP tại TP HCM.
Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Nhật Cường có vốn điều lệ 38 tỷ
đồng, Tổng giám đốc là Bùi Quang Huy cũng là người đại diện pháp luật
của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) -
đối tác triển khai nhiều dịch vụ công của Hà Nội.
Hoài Thu - Hoàng Thuỳ - Viết Tuân
Tổng giám đốc Nhật Cường bị cáo buộc cầm đầu tội phạm có tổ chức
Ông Bùi Quang Huy bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam với cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.
 |
|
Bị can Bùi Quang Huy. Ảnh: Bộ Công an
|
Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng,
buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt
tạm giam, khám xét với Bùi Quang Huy, 45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty
TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, để điều tra về tội Buôn lậu theo khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.
Liên quan vụ án, 8 người khác bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh với
vai trò đồng phạm. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Huy cầm đầu đường dây
tội phạm có tổ chức. Ông và các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội
buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm
để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
Trong thông báo khởi tố, nhà chức trách cho hay đã thu giữ hàng nghìn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại...
 |
|
Nhiều thùng hàng được mang ra khỏi Trung tâm bảo hành của Nhật Cường hôm 9/5. Ảnh: Võ Hải
|
Năm ngày trước, hôm 9/5, C03 đã khám xét 9 cửa hàng, trung tâm bảo hành
thuộc Nhật Cường Mobile. Cơ quan điều tra đưa hàng chục thùng các-tông
niêm phong ra khỏi các cửa hàng. Chuỗi Nhật Cường Mobile đóng cửa từ hôm
đó.
C03 thông báo đang mở rộng vụ án để điều tra vai trò, hành vi phạm tội
của 9 bị can và những người có liên quan; sẽ xác minh để thu hồi, kê
biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
Với tội Buôn lậu, ông Huy và 8 đồng phạm bị khởi tố theo khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù; tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm.
Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương
mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hoạt động từ năm 2001 với tiền thân
là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà
Nội, một trung tâm bảo hành và một trung tâm ERP tại TP HCM.
|
Công an chuyển đồ niêm phong tại Trung tâm Bảo hành. Video: Võ Hải
|
Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Nhật Cường có vốn điều lệ 38 tỷ
đồng, Tổng giám đốc là Bùi Quang Huy, kinh doanh thiết bị và linh kiện
điện tử, viễn thông, sản xuất điện thoại di động, dịch vụ cầm đồ và bán
vé máy bay. Ông Huy cũng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH
giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).
Trên website của mình, Nhật Cường Software cho biết thành lập năm 2016,
đã triển khai nhiều dự án về công nghệ của Hà Nội như dữ liệu dân cư,
phần mềm lưu trú trực tuyến...
Bá Đô
Khi tòa cho nói lời cuối cùng, ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng
giám đốc Ngân hàng Đông Á, xin giảm nhẹ hình phạt cho các thuộc cấp vì
đã quá tin vào ông.
Sau 5 ngày xét xử, chiều 31/5, Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Phan Văn Anh Vũ
(42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79)
và các bị cáo đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á nói lời
sau cùng.
Ông Trần Phương Bình, nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đông Á,
người bị cáo buộc gây thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng, nghẹn ngào nói bản
thân ông rất ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình.
Nguyên
Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á, vốn là một giáo viên, nói ông luôn tâm
huyết với sự phát triển của ngân hàng. Do việc đưa ra những quyết sách
trái với quy định pháp luật dẫn đến kết cục trước vành móng ngựa, ông
gửi lời xin lỗi tới các cổ đông và thuộc cấp.
"Bị cáo đã làm mất
uy tín của ngân hàng, đánh mất truyền thống của gia đình. Các bị cáo là
nhân viên ngân hàng Đông Á chỉ là những người làm công ăn lương, chỉ vì
quá tin vào bị cáo nên họ phải rơi vào lao lý.
Nếu có kiếp sau bị cáo xin làm trâu, làm ngựa để bù đắp lỗi lầm", ông Bình nói.
Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á nghẹn ngào xin giảm án cho các thuộc cấp.
Nguyên
Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á Nguyễn Thị Kim Xuyến cho rằng bản
thân đã luôn thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra và xét xử. Bà
cho biết bản thân có quá trình lâu dài làm việc và cống hiến tại ngân
hàng, chưa từng tư lợi một lần.
Còn về việc chi lãi ngoài, nguyên
lãnh đạo ngân hàng Đông Á nói rằng đây là chủ trương công khai từ Ban
Giám đốc và HĐQT của ngân hàng này.
Từ
đầu đến cuối phiên phúc thẩm, Vũ "nhôm" một mực kêu oan, khi được nói
lời sau cùng Vũ mong HĐXX hãy xử đúng pháp luật, tôn trọng sự thật, đánh
giá chứng cứ, xem xét lời khai của bị cáo Trần Phương Bình.
“Bị
cáo quyết định đầu tư vào ngân hàng Đông Á vì thấy anh Bình quá tâm
huyết với ngân hàng. Bị cáo cho rằng mình không phạm tội. Xin HĐXX xem
xét xử đúng người, đúng tội", Vũ “nhôm” nói.
16 bị cáo còn lại cũng mong HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội, giảm nhẹ mức án cho mình.
Phan Văn Anh Vũ liên tục kêu oan.
Theo
bản án sơ thẩm, Trần Phương Bình được xác định có hành vi "Lạm dụng
chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" chiếm đoạt của Ngân
hàng Đông Á hơn 2.000 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn
1.560 tỷ đồng.
Vũ
"nhôm" có hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản",
trong việc ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty CP xây dựng Bắc
Nam 79 mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á, chiếm đoạt của nhà băng này 200
tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng tiền lãi.
Đối với 13,4 triệu USD, Vũ
"nhôm" khai mượn của Trần Phương Bình và không biết Bình lấy khoản tiền
này của ngân hàng để cho mượn. Qua đó, HĐXX sơ thẩm xác định, Vũ "nhôm"
phải chịu trách nhiệm hoàn trả 13,4 triệu USD cho ngân hàng Đông Á. Các
bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức cho cấp trên thực hiện hành vi phạm
tội.
HĐXX sẽ tuyên án vào chiều 7/6.
theo Trí Thức Trẻ
Khởi tố vụ bán vật chứng liên quan cựu tướng Phan Văn Vĩnh
(PLO)- Trong quá trình thụ lý vụ buôn lậu, Cơ quan Cảnh sát điều
tra (C44) Bộ Công an đã bán vật chứng sai, gây thiệt quyền lợi ích của
tổ chức, cá nhân...
Sáng ngày 1-6, nguồn tin từ VKSND Tối
cao cho biết, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ
án hình sự về tội “Ra quyết định trái pháp luật” quy định tại Điều 371
Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an.
Gỗ của công ty vợ chồng ông Liệu được xác định đã bị C44 bán trái quy định.
Theo đó, trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an thụ lý, điều tra vụ án Trương Huy Liệu
và đồng phạm về tội “Buôn lậu”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng” đã ra quyết định xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá lô gỗ vật
chứng trái với quy định của pháp luật và trái với chỉ đạo của liên
ngành tư pháp Trung ương, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền,
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Hiện Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo nguồn tin của chúng tôi, số lô gỗ tang vật mà C44 bán trái quy định pháp luật trị giá hơn 60 tỉ đồng, người chịu trách nhiệm vụ này là Trung tướng Phan Văn Vĩnh- khi đó là thủ trưởng C44.
Liên quan đến vụ án này, TAND TP Đà Nẵng
đã nhiều lần đưa ra xét xử vụ án buôn lậu gỗ của Công ty Ngọc Hưng
(Quảng Trị), kéo dài bảy năm vẫn chưa có hồi kết
Bị
cáo của vụ án này là Trương Huy Liệu (SN 1958) và Trần Thị Dung (SN
1961, cùng trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị VKSND Tối cao truy tố
về tội buôn lậu. Các bị cáo Đỗ Lý Nhi (SN 1972), Lê Xuân Thành (SN
1962, cùng trú TP Đông Hà, Quảng Trị) và Đỗ Danh Thắng (SN 1955, trú
quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu
quả nghiêm trọng.
Như PLO đã đưa tin, ngày 17-12-2011 Công ty Ngọc Hưng (thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị) nhập gỗ từ Lào, qua cửa khẩu Lao Bảo.
Hai ngày sau, nguyên lô gỗ được xuất sang Hồng Kông được làm thủ tục hải quan ở cảng Cửa Việt.
Khi lô hàng đang vận chuyển vào cảng
Tiên Sa, TP Đà Nẵng để xuất đi thì Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện
có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hải quan nên đã giao cho Chi cục Hải
quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng xử lý.
Sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, vào cuộc và ra quyết định khởi tố vụ án.
Sau khi khởi tố, Cục Điều tra chống buôn
lậu chuyển hồ sơ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý
kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an.
Theo cáo trạng của VKS Tối cao, ngày
17-12-2011, Trương Huy Liệu (lúc này là Phó giám đốc công ty Ngọc Hưng)
đã chỉ đạo các cá nhân trong công ty làm giả hồ sơ, tài liệu để nhập
khẩu lậu gỗ từ Lào về Việt Nam.
Ngày 18-12-2011, Liệu chỉ đạo các cá
nhân trong công ty làm giả hồ sơ, tài liệu và sử dụng bộ hồ sơ này để
xuất khẩu gỗ từ Việt Nam đi Trung Quốc với khối lượng gần 614,7 m3 gỗ,
trị giá hơn 63,6 tỉ đồng.
Còn bị cáo Trần Thị Dung (Giám đốc công
ty Ngọc Hưng, vợ của Liệu) có hành vi ký các hồ sơ, giấy tờ giả mạo để
làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu lậu gỗ, đồng thời giúp sức cho Liệu
thực hiện hành vi buôn lậu.
Các bị cáo Nhi, Thành (công chức hải
quan Chi cục Hải quan cảng Cửa Việt) được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô hàng
gỗ xuất khẩu của công ty Ngọc Hưng nhưng không thực hiện đúng và đầy đủ
các quy định về địa điểm, trình tự, thủ tục kiểm tra hàng hóa xuất khẩu
nên đã đề xuất cho thông quan đối với lô hàng buôn lậu của công ty này.
Trong khi đó, Thắng (Chi cục trưởng Chi
cục Hải Quan Cảng Đà Nẵng) được giao nhiệm vụ tổ chức khám xét theo thủ
tục hành chính đối với lô hàng gỗ xuất khẩu có vi phạm của công ty Ngọc
Hưng. Tuy nhiên, bị cáo không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về
trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khám xét theo thủ tục hành chính
trong lĩnh vực hải quan nên đã không phát hiện được hành vi buôn lậu của
công ty Ngọc Hưng.
VKSND Tối cao cho rằng hành vi của các
bị cáo trên đã gây thất thu, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, số tiền
thuế công ty Ngọc Hưng không nộp là gần 1,9 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo
Liệu được xác định là người tổ chức, thực hiện hành vi buôn lậu. Bị cáo
Dung là người giúp sức cho Liệu thực hiện hành vi buôn lậu. Các bị cáo
Nhi, Thắng, Thành có hành vi thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công
vụ để hai bị cáo trên thực hiện hành vi buôn lậu.
Đối với lô gỗ của Công ty Ngọc Hưng (tang vật vụ án), CQĐT đã ra quyết định bán đấu giá tài sản. Số tiền còn lại sau khi trừ các chi phí là hơn 60, 8 tỉ đồng.
NGUYỄN ĐỨC
Vợ chồng giám đốc buôn lậu gỗ trắc bị đề nghị đến 14 năm tù
(PLO)- Ngày 20-8, TAND TP Đà Nẵng tiếp tục xét xử vụ
kỳ án buôn lậu gỗ của Công ty Ngọc Hưng (Quảng Trị).
Tại phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Trương Huy Liệu
(nguyên phó giám đốc Công ty Ngọc Hưng) từ 12-14 năm tù; Trần Thị Dung
(nguyên giám đốc Công ty Ngọc Hưng) 7-8 năm tù về tội buôn lậu.
Ba bị cáo nguyên là cán bộ hải quan gồm
Đỗ Danh Thắng, Lê Xuân Thành, Đỗ Lý Nhi bị đề nghị 3-4 năm tù về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đại diện VKS tranh luận tại tòa.
Tại tòa bị cáo và luật sư cho rằng cơ
quan CSĐT bán vật chứng trong quá trình điều tra thì căn cứ vào đâu để
VKS buộc tội các bị cáo trong khi các lần giám định đều cho kết quả khác
nhau. Nói về việc này, đại diện VKS khẳng định việc truy tố hành vi
hành vi phạm tội của VKS là căn cứ vào hệ thống tài liệu chứng cứ thu
thập được trong quá trình điều tra. Vật chứng là chứng cứ quan trọng
nhưng không phải là chứng cứ duy nhất để chứng minh hành vi phạm tội của
các bị cáo.
Trước khi bán đấu giá, lô gỗ đã được thu
giữ, bảo quản, niêm phong sau đó được giám định chụp lại số lần theo
quy định của pháp luật. Dựa trên kết quả phân tích, kết luận giám định
số 783 ngày 26-11-2012 của Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật là kết
luật có giá trị pháp lý. Đây là chứng cứ để các cơ quan tiến hành tố
tụng giải quyết vụ án.
Ngoài ra còn có các chứng cứ khác, đặc
biệt là các chứng cứ vật chất khách quan chứng minh hành vi làm giả hồ
sơ khai báo hải quan của công ty Ngọc Hưng và hành vi thiếu trách nhiệm
của cán bộ hải quan. VKS khẳng định rõ việc truy cứu trách nhiệm hình sự
đối với các bị cáo dựa trên hệ thống chứng cứ, tài liệu thu thập một
cách khách quan, toàn diện chứ không dựa trên một hoặc một số chứng cứ
đơn lẻ.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Đặng Văn Mạnh
Các
chứng cứ sử dụng để quy kết trách nhiệm của các bị cáo như trong cáo
trạng được thu thập hợp pháp, đúng trình tự thẩm quyền. Hệ thống các
chứng cứ thu thập được là phù hợp, logic và với diễn biến hành vi phạm
tội của các bị cáo. Do đó VKS ban hành cáo trạng luận tội, truy cứu
trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là hoàn toàn có cơ sở.
Vấn đề cơ quan CSĐT bán vật chứng trong
giai đoạn điều tra, đại diện VKS cho biết VKSND Tối cao đã có văn bản
trả lời cụ thể ĐBQH tỉnh Quảng Trị. Hơn nữa cơ quan có thẩm quyền của
VKSND Tối cao cũng đã có văn bản chuyển cho cơ quan điều tra thuộc VKSND
Tối cao kèm theo toàn bộ những tài liệu liên quan để cơ quan này xác
minh, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Ai vi phạm, vi phạm đến đâu, vi
phạm như thế nào thì cơ quan điều tra VKSND Tối cao sẽ có trách nhiệm
trả lời trước công luận.
Liên quan đến ý kiến cho rằng cơ quan
C46 Bộ Công an đã có văn bản trả lời Công ty Ngọc Hưng không phạm tội.
Đại diện VKS khẳng định cáo trạng truy cứu trách nhiệm hình sự về tội
buôn lậu đối với Công ty Ngọc Hưng dựa trên hệ thống các chứng cứ thu
thập được, còn các văn bản trả lời của C46 Bộ Công an không phải là
quyết định cuối cùng, những văn bản này chỉ có giá trị tham khảo.
Tại phần tranh luận, các luật sư và bị
cáo đều cho rằng cáo trạng không chứng minh được hành vi phạm tội của
các bị cáo. Từ đó đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo vô tội, khôi phục quyền
hợp pháp theo quy định pháp luật đồng thời trả cho Công ty Ngọc Hưng lô
gỗ theo giá thị trường.
Trong khi phản bác việc cáo buộc không
có cơ sở pháp lý, luật sư của các bị cáo cũng làm rõ thêm những dấu hiệu
“vu khống” để thu giữ lô gỗ, bán rẻ trong qua trình điều tra.
Luật sư Đỗ Ngọc Quang (Đoàn luật sư TP
Hà Nội) cho rằng việc cơ quan CSĐT VKSND Tối cao đã tự bán lô gỗ là tang
vật của vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng tại Điều 76 Bộ
luật Tố tụng Hình sự 2003.
Theo LS Quang, điều này đã dẫn đến việc
không thể giám định lại khối lượng gỗ thực chất là bao nhiêu trong khi
các kết luận giám định không đáng tin cậy, vi phạm pháp luật giám định
tư pháp; bị cáo Liệu khẳng định không có gỗ giáng hương trong lô gỗ nhập
khẩu; không thể xác định dấu búa kiểm lâm của Lào hay của bất cứ nước
nào; không xác định được giá trị thực của lô gỗ là 63 tỉ đồng hay 300 tỉ
đồng.
Ngoài ra, LS cho rằng có nhiều mập mờ về
tính minh bạch của những người tiến hành bán đấu giá lô gỗ. Việc bán
đầu giá cũng có những dấu hiệu trái quy định của pháp luật như gỗ để tại
Đà Nẵng nhưng được bán đấu giá tại Hà Nội. Không ai biết về thời gian,
địa điểm bán đầu giá nên chỉ có một người tham gia đấu giá, việc vận
chuyển gỗ từ cảng Đà Nẵng ra Bắc Ninh được thực hiện như thế nào…
“Chính vi phạm thủ tục tố tụng về xử lý
vật chứng tại giai đoạn điều tra đã làm cho quá trình tố tụng của vụ án
kéo dài, xét xử nhiều lần mà không thể tuyên án khiến các bị cáo và
người dân nghi ngờ về công lý, lẽ phải và pháp luật của Nhà nước” – LS
Quang nói thêm.
Ngày mai, phiên tòa tiếp tục.
(PLO)- Ngày 15-8, TAND TP Đà Nẵng tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án buôn lậu gỗ trắc.
T.AN
(PLO)- Ông Phan Văn Vĩnh khi là thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công
an đề xuất bán lô gỗ vật chứng của vụ án với số tiền chỉ 63,8 tỉ đồng
trong khi chủ doanh nghiệp cho rằng có giá khoảng 300 tỉ đồng.
Ông Phan Văn Vĩnh
(cựu trung tướng, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) bị bắt
vì liên quan đến vụ đánh bạc qua mạng lên đến gần 10.000 tỉ đồng xôn
xao dư luận thời gian qua.
Tại miền Trung, ông cũng nổi tiếng trong việc xử lý tang vật buôn lậu gỗ mà nhiều năm qua vẫn chưa kết án được.
Đề xuất bán lô gỗ vật chứng
Theo hồ sơ, ngày 17-12-2011, Công ty
Ngọc Hưng (tại thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị) do ông Trương Huy Liệu làm
phó giám đốc và vợ là Trần Thị Dung làm giám đốc nhập 614 m3 gỗ từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo.
Các bị cáo tại phiên tòa năm 2017.
Hai ngày sau, doanh nghiệp làm thủ tục
hải quan ở cảng Cửa Việt xuất lô gỗ này sang Hong Kong. Khi lô hàng đang
vận chuyển vào cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng để xuất đi thì Công an quận Ngũ
Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hải
quan và sau đó giao cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng xử lý.
Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vào cuộc và ra quyết
định khởi tố vụ án.
Sau khi khởi tố, Cục Điều tra chống buôn
lậu chuyển hồ sơ cho Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và
chức vụ (C46) - Bộ Công an. Tuy nhiên, C46 có công văn kết luận: Chưa đủ
yếu tố cấu thành tội buôn lậu nên hồ sơ vụ án được trả về Tổng cục Hải
quan.
Sau
đó hồ sơ lại được chuyển sang Văn phòng Cơ quan CSĐT (C44) Bộ Công an
và cơ quan này đã ra quyết định khởi tố ông Liệu và bà Dung về tội buôn
lậu. Đồng thời, khởi tố bốn cán bộ hải quan Cửa Việt, Lao Bảo, Đà Nẵng
về tội thiếu trách nhiệm.
Trong quá trình điều tra, tháng 12-2013,
ông Phan Văn Vĩnh (đang là thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã có
văn bản đề xuất cho bán lô gỗ vật chứng của vụ án và cơ quan chức năng
đã bán được gần 64 tỉ đồng. Số tiền thu được chuyển vào tài khoản tạm
giữ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Kỳ án kéo dài
Việc đề xuất, bán lô gỗ vật chứng và
tranh cãi xoay quanh số tiền bán vật chứng được cho là quá rẻ nói trên
khiến vụ án nhiều lần phải trả hồ sơ.
Cụ thể, năm 2014, trong phiên xử sơ thẩm, TAND TP Đà Nẵng
đã quyết định hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Và trong phiên xử sơ
thẩm lần ba và tháng 8-2017, bị cáo Liệu tiếp tục cho là cơ quan điều
tra đã tùy tiện mang bán đấu giá lô gỗ trên với giá rẻ mạt. “Thực tế lô
gỗ trên của công ty chúng tôi vào thời điểm đó giá thị trường khoảng 300
tỉ đồng chứ không phải chỉ 63,8 tỉ đồng” - ông Liệu nói.
Theo ông Liệu, việc bán mất số gỗ trên trong khi vụ án đang xét xử là hành vi phi tang chứng cứ.
Các luật sư bảo chữa cho vợ chồng ông
Liệu cũng cho rằng C44 và VKSND Tối cao giao Viện Sinh thái và tài
nguyên sinh vật giám định rồi đem bán tang vật vụ án là vi phạm nghiêm
trọng.
Đặc biệt, sau khi bán số gỗ trên, cơ
quan điều tra đã chi trên 3 tỉ đồng cho việc làm ngoài giờ, họp hành,
giám định… và chi 50 triệu đồng để mua tin. Đây là việc làm tùy tiện nên
sau đó số tiền này được HĐXX yêu cầu thu hồi lại.
Trong các lần xét xử, các bị cáo kêu oan
vì số hàng trên có nguồn gốc rõ ràng, đã khai báo hải quan và nộp thuế
tại Hải quan cửa khẩu Lao Bảo.
Ông cũng cho biết với số lượng hàng
trong kho của ông lúc xảy ra vụ án, ít nhất của phải kiểm kê sản phẩm cả
năm chưa xong nhưng cơ quan điều tra chỉ làm trong… 30 phút!
Vụ án gây chú ý đặc biệt và Ban Dân
nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến sớm xét xử để làm rõ. Phó
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Luật cũng đã có văn
bản gửi bộ trưởng Bộ Công an, viện trưởng VKSND Tối cao xem xét giải
quyết và báo cáo kết quả về Ủy ban Tư pháp Quốc hội.
Trong phiên tòa, ông Hoàng Đức Thắng
(Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị) cùng
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cũng có mặt để giám sát phiên xét
xử vụ kỳ án buôn lậu này. Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng
Trị cũng có văn bản gửi các cơ quan tố tụng trung ương cho rằng việc ban
hành quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức bán đấu giá lô hàng tang
vật đang trong giai đoạn điều tra vụ án là vi phạm nghiêm trọng quy
định của BLTTHS và không minh bạch. Vì số tiền bán vật chứng chỉ 63,8 tỉ
đồng trong khi giá thực tế tại thời điểm bán khoảng 300 tỉ đồng.
Tòa không thể kết án, lại trả hồ sơ để điều tra bổ sung và vụ án kéo dài bảy năm nay vẫn chưa có hồi kết.
+ Tháng 12-2011, Công ty Ngọc Hưng nhập 614 m3 gỗ từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo
và làm thủ tục xuất kinh doanh lô hàng tại cảng Cửa Việt và toàn bộ lô
hàng được xếp vào 22 container, chuyển đến cảng Đà Nẵng để xuất đi Hong
Kong (Trung Quốc).
+ Tháng 1-2013, CCHQ cảng Đà Nẵng tạm giữ tài liệu, tang
vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với lô
hàng của Công ty Ngọc Hưng.
+ Tháng 4-2013, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải
quan) ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu và chuyển hồ sơ cho cơ quan
điều tra (Bộ Công an) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
+ Tháng 6-2013, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế
và chức vụ (C46 Bộ Công an) có công văn gửi Tổng cục Hải quan khẳng
định: “Chưa đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu”.
+ Tháng 11-2013, Cơ quan CSĐT C44 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Huy Liệu.
+ Tháng 12-2013, trung tướng Phan Văn Vĩnh (lúc này là
thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã có văn bản đề xuất cho bán lô gỗ
vật chứng của vụ án.
+ Tháng 10-2014, xử sơ thẩm lần thứ nhất, TAND TP Đà Nẵng đã quyết định hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
+ Tháng 5-2016, tòa tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai, sau đó trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.
+ Tháng 8-2017, xử sơ thẩm lần ba, TAND TP Đà Nẵng lại trả hồ sơ vụ án.
+ Đến nay, C44 đã điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKS.
|
LÊ PHI
Khởi tố đối tượng chủ mưu phá 10ha rừng thông tại Lâm Đồng
Ngày 31-5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho
biết đã khởi tố bị can đối với đối tượng Bạch Đình Kế (37 tuổi, ngụ Tân
Hà, huyện Lâm Hà) hiện đang bỏ trốn, được xác định là kẻ chủ mưu vụ phá
hơn 10ha rừng thông tại huyện Lâm Hà.
Các đối
tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó gồm Ngô Văn Diệm (35 tuổi,
tạm trú thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà); Nguyễn Văn Lợi (23 tuổi,
ngụ thôn An Bình, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) và Dương Văn Hồng (52
tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) được đưa tới hiện trường trong
sự bảo vệ của gần 100 cảnh sát.
Theo cơ quan điều tra, đối tượng Bạch
Đình Kế là chủ mưu, Ngô Văn Diệm được thuê phá rừng, có giao tiền, thỏa
thuận ăn chia. Diệm sau đó đứng ra thuê lại các đối tượng, trong đó có
Hồng, Lợi và một số đối tượng khác (hiện đang bỏ trốn) để phá rừng.
Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng phối
hợp với Viện KSND tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ phá
rừng quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu 292, lâm phần thuộc xã Tân Thanh,
huyện Lâm Hà.
Tại đây, các đối tượng đã lần lượt thực hiện lại hành vi khoan cây, đổ thuốc độc vào các gốc cây thông.
Cơ quan chức năng đưa các đối tượng đến thực nghiệm hiện trường trong sự bảo vệ an ninh nghiêm ngăt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Ngô Văn Diệm (ở giữa) tại buổi thực nghiệm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Các đối tượng thực hiện lại hành vi phá rừng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Từ trái qua, Nguyễn Văn Lợi, Ngô Văn Diệm và Dương Văn Hồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Rừng thông tại tiểu khu 292 chết khô (Ảnh chụp ngày 31-5). Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can tại nhà đối tượng Bạch Đình Kế
Trước đó, trong một thời gian dài, các
đối tượng đã hủy hoại rừng thông tại tiểu khu 292, lâm phần thuộc xã Tân
Thanh, huyện Lâm Hà gây thiệt hại 10,1ha, khối lượng 239m³ gỗ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
ĐOÀN KIÊN
Công Xuân 
Thứ Tư, ngày 29/05/2019 15:25 PM (GMT+7)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét