HÉT LÊN ĐI, ƠI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU 13!(Giang Kim Đạt)
-Mục đích chủ yếu của truyền thông lề trái là bôi xấu, muốn lật đổ chế độ, nhằm thỏa mãn não trạng thâm thù phi lý của nó.
-Nhưng không phải vì thế mà nó nói sai tất cả! Vì nó nói được cả những điều cấm lỵ mà "lề phải" không giám nói. Cần nghe nó có chọn lọc, rà soát một cách thực tâm phục thiện để tự sửa mình. Đó là con đường khôn ngoan nhất để tiếp cận đầy đủ thông tin, để có thể "toàn ngộ" mà hướng nhanh tới tiến bộ!
-Tuyệt đối phủ định nó hoặc nghe theo nó là cực đoan, bảo thủ, duy ý chí và ngu xuẩn!
--------------------------------
-Như thế nào là làm cho dân giàu, nước mạnh?
-Coi chừng sai với mục đích "vì dân". Một khi đã không vì dân thì cũng không thể vì nước! Đã không vì dân, vì nước thì vì cái gì? Phải chăng là vì lợi ích của "tao"?
------------------------------------------
-Một "nhân tài" nữa bỏ trốn!
-Đúng là "Lũ hại dân hại nước!"
---------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ngày 24.6.2016, cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều
tra vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành
viên vận tải viễn dương Vinashin (gọi tắt là Vinashin Lines).
“Móc túi” nhà nước dễ tới mức …
Ngày 24.6.2016, cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (gọi tắt là Vinashin Lines).
Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ tháng 5.2006 đến tháng 6.2008, nguyên Tổng Giám đốc Cty Vinashin Lines Trần Văn Liêm cùng đồng phạm đã tham ô, rửa tiền gần 16 triệu USD. Đây là số tiền mà nguyên Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm cùng quyền trưởng phòng Kinh doanh Giang Kim Đạt đã kê khống, được sự phối hợp của Trần Văn Khương – kế toán trưởng Cty và ông Giang Văn Hiển (bố của Đạt) nhằm thu lợi cá nhân thông qua hoạt động thuê, mua tàu của các công ty nước ngoài. Theo đó, trừ bố của Đạt bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền, 3 đối tượng còn lại bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.
Trong đó, Giang Kim Đạt - quyền trưởng phòng Cty Vinashinlines, dù ở vị trí béo bở nào đi nữa, có thể tham nhũng được 260 tỉ đồng trong thời gian ngắn là vấn đề cần mổ xẻ, phân tích thấu đáo nhằm lấp những lỗ hổng chết người và những cái bất thường so với nhiều vụ án khác.
Trong phạm vi bài này, chúng tôi không nhắc lại những tài sản khủng của Đạt như 40 khối bất động sản ở trong và ngoài nước, hơn chục chiếc ô tô xịn, cách thức che giấu các khối tài sản này…mà chúng tôi muốn đề cập đến những lỗ hổng chết người (nếu có) của cơ chế và những bất thường trong vụ án.
… bất thường
Trong vòng hai năm, bộ tứ này đã móc túi nhà nước một số tiền khổng lồ. Cũng theo kết luận của cơ quan An ninh điều tra, quá trình thực hiện dự án mua tàu, kinh doanh cho thuê tàu biển, Tổng giám đốc Trần Văn Liêm giao cho Giang Kim Đạt tìm kiếm, giao dịch, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty môi giới, yêu cầu trích lại hoa hồng từ 1% đến 5,7% giá trị hợp đồng.
Câu hỏi cần đặt ra ở đây, phải chăng chỉ có một mình Đạt đi thương lượng để mua những khối tài sản có giá trị lớn như vậy? Đó là điều không bình thường thứ nhất. Đó là chưa đề cập đến việc trích hoa hồng để ngoài sổ sách để nhóm này hưởng riêng với nhau như thế nào.
Điều không bình thường thứ hai, lẽ nào không có một cơ quan nào thẩm định tài sản, thẩm định giá với những con tàu đã qua sử dụng này? Phải chăng Tổng giám đốc Cty Vinashin Lines có quyền lớn như vậy? Nếu như vậy, đây là lổ hổng chết người mà bất cứ ông Tổng giám đốc nào cũng dễ “sập bẫy” bởi sự lỏng lẻo của cơ chế, của tập đoàn Vinashin! Mà nếu có cơ quan nào đó đã thẩm định giá, thì trách nhiệm của họ đến đâu trong vụ án này?
Điều bất thường thứ ba, trong các vụ tham nhũng bị phát hiện, người “ăn” nhiều nhất thường là các vị đứng đầu đơn vị đó. Nhưng ở đây, Giang Kim Đạt - quyền trưởng phòng kinh doanh – lại là người “ăn” khủng nhất. Càng bất thường hơn khi Đạt “ăn” gấp cả trăm lần tổng giám đốc và kế toán trưởng. Cụ thể, tổng số tiền chênh lệch được các đối tác chuyển về tài khoản của ông Giang Văn Hiển (bố của Đạt) hơn 260 tỉ đồng, thì ông Tổng giám đốc Liêm chỉ được 3 tỉ đồng và kế toán trưởng Khương được 1,7 tỉ đồng, còn hơn 255 tỉ đồng Đạt bỏ túi hết. Có nghĩa là, tổng giám đốc và kế toán trưởng chỉ được hưởng bằng số tiền lẻ của Đạt? Đó là điều rất bất bình thường.
Ngay việc nâng giá, lẽ nào Đạt qua mặt được cả “xếp” và kế toán trưởng của Cty để ăn một mình? Thông thường, việc nâng giá bao nhiêu, ăn chia như thế nào hoàn toàn do “xếp” đứng đầu đơn vị thao túng, không có chuyện một ông quyền trưởng phòng kinh doanh như Đạt lại có thể tự ý thực hiện để rồi “nuốt” một mình. Phải chăng Đạt là siêu nhân?
Ngoài ra, một điều không thể không nói là trách nhiệm chống rửa tiền của các ngân hàng. Dù Đạt mở tới 22 tài khoản mang tên bố của mình, nhưng trong thời gian ngắn, có tới 16 triệu USD từ nước ngoài đổ vào các tài khoản này một cách rất bất bình thường, nhưng những ngân hàng này không báo cho các cơ quan chức năng là điều không ổn. Dù rằng, có thể chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự, nhưng rất cần nêu rõ trách nhiệm liên quan của các ngân hàng trong vụ án này. Ngân hàng - một trong những mắt xích rất quan trọng để ngăn ngừa và phát hiện tham nhũng trong tình hình hiện nay. Do đó, rất cần nêu rõ trách nhiệm của những ngân hàng này làm bài học cảnh báo chung.
Vậy, những lổ hổng chết người trong vụ án này có tồn tại hay không, hay còn uẩn khuất những gì mà các đối tượng trong vụ án này vẫn còn che giấu?
- Làm
đủ chiêu trò để đút túi được hơn 255 tỷ đồng nhưng Giang Kim Đạt chỉ
chi lại cho người nâng đỡ mình là nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines 3,1
tỷ.
Tháng 4/2006, Trần Văn Liêm được bổ
nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Vinashinlines. Một năm sau, Liêm tiếp nhận
Giang Kim Đạt vào công tác tại phòng khai thác 2. Ba tháng sau, Đạt được
Liêm bổ nhiệm chức quyền Trưởng phòng kinh doanh và quan hệ quốc tế.
Ngày 14/10/2006, Đạt được bổ nhiệm chức quyền Trưởng phòng kinh doanh.
Tháng 10/2007, Vinashinlines chấm dứt hợp đồng lao động với Đạt, để rồi 5 tháng sau tiếp nhận Đạt trở lại với cương vị cố vấn cao cấp cho Tổng giám đốc.
Sau lần thứ hai chấm dứt hợp đồng lao động với Đạt vào tháng 4/2008, một
tháng sau Đạt được Vinashinlines tiếp nhận trở lại và được bổ nhiệm làm
quyền Trưởng phòng kinh doanh.
Đến ngày 20/6/2008, Vinashinlines thêm một lần nữa chấm dứt hợp đồng lao động đối với Đạt.
Phòng kinh doanh mà Đạt giữ chức quyền Trưởng phòng được Liêm giao trực tiếp đàm phán, thỏa thuận các điều kiện, điều khoản của hợp đồng mua tàu và hợp đồng thuê tàu biển. Liêm đã thống nhất với Đạt trong việc tìm kiếm, giao dịch, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty môi giới để yêu cầu trích lại "hoa hồng" trên tổng giá trị hợp đồng.
Mỗi khi đàm phán, thỏa thuận xong các hợp đồng mua và cho thuê tàu, Đạt đều báo cáo Liêm giá mua, cho thuê tàu và số tiền "hoa hồng", tiền gửi giá cước là bao nhiêu đối với từng hợp đồng để Liêm quyết định.
Cơ quan điều tra xác định, Liêm đã ký hợp đồng mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix. Tổng số tiền hoa hồng của 3 hợp đồng này là hơn 11 tỷ đồng.
Từ tháng 5/2006 đến 6/2008, các bị can đã thông qua các công ty môi giới để thỏa thuận, đàm phán với các chủ tàu gửi giá cước cho thuê đối với 9 con tàu nhằm chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng.
Sau khi Liêm ký kết hợp đồng mua và cho thuê tàu nói trên, Trần Văn Khương là kế toán trưởng của Vinashinlines có trách nhiệm làm thủ tục thanh toán, chuyển tiền cho các công ty bán tàu, làm thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án mua tàu hoàn thành với Vinashin...
"Bộ mặt cáo"
Ngoài việc thực hiện chỉ đạo của Liêm, Đạt tỏ ra "khôn lỏi" khi tự nâng tỷ lệ phần trăm tiền gửi giá mà không hề báo cáo Liêm. Số tiền này cá nhân Đạt hưởng.
Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền Đạt thỏa thuận chiếm hưởng thông qua việc thực hiện các hợp đồng mua và cho thuê tàu mà các đối tác của Vinashinlines gửi vào tài khoản của bố đẻ Đạt là hơn 260 tỷ đồng. Sau khi chi lại cho sếp Liêm hơn 3,1 tỷ, Đạt đút túi hơn 255 tỷ.
Trong khi "qua mặt" Liêm đút túi hơn 255 tỷ đồng, để lấy lòng Liêm, Đạt
đã bỏ tiền mua tặng vợ sếp xe ô tô Merceders và giúp Liêm tìm mua bất
động sản.
Về phần mình, số tiền hơn 255 tỷ đồng tham ô được, Đạt dùng để mua bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài, phần còn lại chi tiêu cá nhân. Cơ quan điều tra cũng đã xác minh, làm rõ nguồn gốc tài sản, tiến hành phong tỏa và kê biên 40 bất động sản của Đạt ở trong nước gồm biệt thự, nhà ở, đất ở.
Cũng theo cơ quan điều tra, Đạt đã đầu tư mua bất động sản tại Singapore, đặt cọc để mua và thuê 2 căn hộ chung cư tại vương quốc Anh.
Cơ quan điều tra đã có văn bản ủy thác tư pháp hình sự và ủy thác cho Cơ quan Tổng chưởng lý nước Cộng hòa Singapore, Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đề nghị phong tỏa, thu hồi số tiền này.
Ôm hàng trăm tỷ đồng, khi bị phát hiện phạm tội, Giang Kim Đạt đã bỏ trốn sang Campuchia và Singapore, đến ngày 7/7/2015 thì bị bắt.
T.Nhung
Tháng 7-2015, khối tài sản “khủng” có được do tham ô của Giang Kim Đạt
- nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Vận
tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines) được công bố trên báo chí đã
khiến nhiều người giật mình.
Thống kê của Bộ Công an cho thấy gia đình Giang Kim Đạt sở hữu đến 40 biệt thự, căn hộ cao cấp, ôtô đắt tiền và đất đai ở những vị trí vàng tại nhiều khu đô thị lớn và cả ở nước ngoài.
Trước đó, từ thông tin do quần chúng báo về khối lượng tài sản bất minh ước tính hàng trăm tỷ đồng đứng tên người thân gia đình Giang Kim Đạt, Bộ Công an đã điều tra mở rộng vụ án tưởng đã đi vào ngõ cụt vì Đạt bỏ trốn ra nước ngoài.
Quá trình thực hiện dự án mua tàu, kinh doanh cho thuê tàu biển, Trần Văn Liêm (Tổng Giám đốc) đã giao cho Giang Kim Đạt tìm kiếm, giao dịch, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty môi giới, yêu cầu trích lại hoa hồng từ 1% đến 5,7% giá trị hợp đồng.
Từ đó, Đạt đã thông qua thư điện tử, điện thoại cá nhân để thỏa thuận, đàm phán với đối tác của Vinashinlines về tiền hoa hồng, giá cước khi thực hiện các hợp đồng mua, cho thuê tàu.
Thỏa thuận xong, Đạt báo cáo lại cho Liêm để Liêm quyết định. Sau khi Liêm ký các hợp đồng, Trần Văn Khương - kế toán trưởng sẽ là người có trách nhiệm làm thủ tục thanh toán, chuyển tiền cho các công ty bán tàu, làm thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án.
Số tiền hoa hồng chiếm đoạt được, Liêm chỉ đạo Khương để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để chia nhau.
Ngoài tham gia ăn chia hoa hồng chung với Liêm, Khương thì Đạt còn âm thầm nâng tỷ lệ % tiền gửi giá (không báo cáo Liêm) để chiếm hưởng cá nhân.
Cáo trạng thể hiện 3 bị cáo đã chia nhau chiếm hưởng tổng số tiền hoa hồng từ việc mua 3 tàu là hơn 11 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2008, Giang Kim Đạt đã thông qua các công ty môi giới để đàm phán với các chủ tàu gửi giá cước cho thuê đối với 9 con tàu để chiếm đoạt tiền chênh lệch.
Khoản tiền kếch xù thu được từ việc cho thuê 9 con tàu này được chuyển về tài khoản của cha ruột Giang Kim Đạt là 249 tỷ đồng.
Giang Văn Hiển đã trực tiếp mở 22 tài khoản ngoại tệ (USD, SGD) tại 4 ngân hàng trong nước và các công ty nước ngoài đã 92 lần chuyển khoản vào các tài khoản trên của ông Hiển tổng cộng 15 triệu USD, tương đương hơn 260 tỷ đồng
Sau khi tiền về tài khoản, Giang Văn Hiển rút tiền mặt đưa cho con trai để ăn chia với Liêm, Khương như thỏa thuận. Đạt chuyển cho Liêm tổng cộng 3 tỉ đồng, Khương 1,7 tỉ đồng còn hơn 255 tỉ đồng Đạt bỏ túi.
Số tiền trên được cha con Đạt mua 40 bất động sản gồm nhà, đất và mua đi bán lại 13 ôtô do Giang Văn Hiển, Nguyễn Thị Ngân và những người thân trong gia đình Đạt đứng tên.
Giang Kim Đạt cũng đứng tên mua một căn hộ trị giá 3,6 triệu đô la tại Singapore. Trước đó, Đạt đã mua căn khác tại đảo Sentosa, Singapore nhưng đã bán.
Cáo trạng xác định Giang Văn Hiển nhận thức được mục đích của việc Đạt đề nghị mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau là để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng, nhận thức số tiền các công ty nước ngoài gửi vào tài khoản của mình là tiền bất hợp pháp nhưng vẫn tích cực thực hiện.
Tháng 8-2010, khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án cố ý làm trái để điều tra các dấu hiệu sai phạm tại Tập đoàn Vinashin thì Giang Kim Đạt bỏ trốn sang Campuchia, sử dụng hộ chiếu mang tên Bùi Đức Thắng để đi lại giữa Campuchia và Singapore.
Đến ngày 7-7-2015, nhờ tương trợ tư pháp và truy nã của Interpol, Giang Kim Đạt đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở nước ngoài. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an, chờ ngày hầu tòa.
Căn biệt thự nơi gia đình ông Hiển, cha đẻ của Giang
Kim Đạt sinh sống được giới đầu tư cho biết có giá khoảng 30 tỷ đồng.
Ảnh: Việt Văn
Sau nhiều ngày lần tìm qua các đầu mối, chúng tôi biết được căn biệt
thự của gia đình ông Giang Văn Hiển sinh sống. Căn biệt thự nguy nga này
có diện tích khoảng 300m2, nằm ở vị trí đắc địa gần sông Sài
Gòn. Đây là khu dành cho giới nhà giàu ở lâu nay. Trước cổng căn biệt
thự có gần chục camera quan sát, được gia chủ treo trên các bức tường
rào thép cao chót vót. Sau một hồi bấm chuông cửa, một người phụ nữ ra
cổng cho biết mình là người giúp việc trong căn biệt thự này đã gần 4
tháng nay. “Từ khi tôi về làm cho nhà này ông Hiển đã không ở đây”-
người giúp việc nói và không cho biết nguyên nhân vì sao khi được hỏi.
Theo người giúp việc, hiện trong căn nhà chỉ có hai vợ chồng cô con gái của ông Hiển ở. Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn gặp gia chủ, bà giúp việc từ chối, nói là “chủ nhà không tiếp”. Trong khi đó, một thanh niên từ tầng 3 căn nhà ló mặt ra hỏi chúng tôi là ai. Khi cho biết là nhà báo thì người này tỏ vẻ không vui. “Vớ vẩn, nhà báo thì không tiếp. Đi đi...”- người thanh niên nói và lập tức đóng cửa lại.
Quan sát căn biệt thự ở khu “biệt thự vàng” Bình An này mới thấy được sự sang trọng và đẳng cấp của nó. Căn biệt thự có tầng hầm, xe ô tô đang đỗ ở trong. Trong phòng khách nội thất được trang trí theo kiểu châu Âu sang trọng. Tuy nhiên, phía bên ngoài căn biệt thự này lại không có số nhà trong khi các căn biệt thự liền kề khác đều đánh số nhà. An, một “cò” nhà đất ở quận 2 khi được hỏi về giá đất và biệt thự ở đây nói rằng giá “khủng lắm”. Theo An, các biệt thự trên đường số 36 này đều có giá không dưới 30 tỷ đồng/căn. “Căn gốc, hai mặt tiền có giá khoảng 35 tỷ đồng”- An khẳng định.
Một số người dân cho biết, khu này gia đình nào cũng sống biệt lập nên ít giao du qua lại. Ông N., tổ trưởng tổ 18, khu phố 2, phường Bình An, nói rằng mình biết chính xác căn biệt thự mà ông Giang Văn Hiển và người thân sinh sống là G 9 - 10, đường số 36, khu phố 2, phường Bình An. Nhưng không hiểu sao, hiện số nhà này đã bị tháo bỏ. Một cán bộ của phường Bình An cũng xác nhận căn biệt thự trên là nơi gia đình ông Hiển sinh sống.
Một cán bộ Hội Cựu chiến binh phường Bình An cho biết, ông vừa biết thông tin con trai ông Hiển bị bắt qua báo chí. “Vừa rồi lên phường thì mới biết ông Giang Văn Hiển có hộ khẩu thường trú ở đây”- ông này nói.
Liên quan đến vụ án tham nhũng tại Vinashin, mới đây Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ bị can Giang Kim Đạt, 38 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Cty TNHH Vận tải Viễn Dương Vinashin sau nhiều năm bỏ trốn. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Giang Văn Hiển, cha của Đạt ở phường Bình An, quận 2 để điều tra về hành vi “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, bị can Giang Kim Đạt đã chiếm hưởng gần 19 triệu USD. Sau đó Đạt dùng nhiều thủ đoạn để chuyển số tiền này vào tài khoản của người cha là ông Hiển. Số tiền này được rút ra đưa cho người thân làm sổ tiết kiệm, mua nhà đất, xe hơi,…
-Nhưng không phải vì thế mà nó nói sai tất cả! Vì nó nói được cả những điều cấm lỵ mà "lề phải" không giám nói. Cần nghe nó có chọn lọc, rà soát một cách thực tâm phục thiện để tự sửa mình. Đó là con đường khôn ngoan nhất để tiếp cận đầy đủ thông tin, để có thể "toàn ngộ" mà hướng nhanh tới tiến bộ!
-Tuyệt đối phủ định nó hoặc nghe theo nó là cực đoan, bảo thủ, duy ý chí và ngu xuẩn!
--------------------------------
-Như thế nào là làm cho dân giàu, nước mạnh?
-Coi chừng sai với mục đích "vì dân". Một khi đã không vì dân thì cũng không thể vì nước! Đã không vì dân, vì nước thì vì cái gì? Phải chăng là vì lợi ích của "tao"?
------------------------------------------
-Một "nhân tài" nữa bỏ trốn!
-Đúng là "Lũ hại dân hại nước!"
---------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Vụ án Giang Kim Đạt và những lỗ hổng cần làm rõ
Thông thường trong các vụ tham nhũng, người “ăn” nhiều nhất thường là các vị đứng đầu đơn vị đó. Nhưng ở đây, Giang Kim Đạt - quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines – lại là người “ăn” khủng nhất, nuốt gần hết 16 triệu USD, còn tổng giám đốc và kế toán trưởng chỉ hưởng số tiền lẻ?!
“Móc túi” nhà nước dễ tới mức …
Ngày 24.6.2016, cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (gọi tắt là Vinashin Lines).
Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ tháng 5.2006 đến tháng 6.2008, nguyên Tổng Giám đốc Cty Vinashin Lines Trần Văn Liêm cùng đồng phạm đã tham ô, rửa tiền gần 16 triệu USD. Đây là số tiền mà nguyên Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm cùng quyền trưởng phòng Kinh doanh Giang Kim Đạt đã kê khống, được sự phối hợp của Trần Văn Khương – kế toán trưởng Cty và ông Giang Văn Hiển (bố của Đạt) nhằm thu lợi cá nhân thông qua hoạt động thuê, mua tàu của các công ty nước ngoài. Theo đó, trừ bố của Đạt bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền, 3 đối tượng còn lại bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.
Trong đó, Giang Kim Đạt - quyền trưởng phòng Cty Vinashinlines, dù ở vị trí béo bở nào đi nữa, có thể tham nhũng được 260 tỉ đồng trong thời gian ngắn là vấn đề cần mổ xẻ, phân tích thấu đáo nhằm lấp những lỗ hổng chết người và những cái bất thường so với nhiều vụ án khác.
Trong phạm vi bài này, chúng tôi không nhắc lại những tài sản khủng của Đạt như 40 khối bất động sản ở trong và ngoài nước, hơn chục chiếc ô tô xịn, cách thức che giấu các khối tài sản này…mà chúng tôi muốn đề cập đến những lỗ hổng chết người (nếu có) của cơ chế và những bất thường trong vụ án.
… bất thường
Trong vòng hai năm, bộ tứ này đã móc túi nhà nước một số tiền khổng lồ. Cũng theo kết luận của cơ quan An ninh điều tra, quá trình thực hiện dự án mua tàu, kinh doanh cho thuê tàu biển, Tổng giám đốc Trần Văn Liêm giao cho Giang Kim Đạt tìm kiếm, giao dịch, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty môi giới, yêu cầu trích lại hoa hồng từ 1% đến 5,7% giá trị hợp đồng.
Câu hỏi cần đặt ra ở đây, phải chăng chỉ có một mình Đạt đi thương lượng để mua những khối tài sản có giá trị lớn như vậy? Đó là điều không bình thường thứ nhất. Đó là chưa đề cập đến việc trích hoa hồng để ngoài sổ sách để nhóm này hưởng riêng với nhau như thế nào.
Điều không bình thường thứ hai, lẽ nào không có một cơ quan nào thẩm định tài sản, thẩm định giá với những con tàu đã qua sử dụng này? Phải chăng Tổng giám đốc Cty Vinashin Lines có quyền lớn như vậy? Nếu như vậy, đây là lổ hổng chết người mà bất cứ ông Tổng giám đốc nào cũng dễ “sập bẫy” bởi sự lỏng lẻo của cơ chế, của tập đoàn Vinashin! Mà nếu có cơ quan nào đó đã thẩm định giá, thì trách nhiệm của họ đến đâu trong vụ án này?
Điều bất thường thứ ba, trong các vụ tham nhũng bị phát hiện, người “ăn” nhiều nhất thường là các vị đứng đầu đơn vị đó. Nhưng ở đây, Giang Kim Đạt - quyền trưởng phòng kinh doanh – lại là người “ăn” khủng nhất. Càng bất thường hơn khi Đạt “ăn” gấp cả trăm lần tổng giám đốc và kế toán trưởng. Cụ thể, tổng số tiền chênh lệch được các đối tác chuyển về tài khoản của ông Giang Văn Hiển (bố của Đạt) hơn 260 tỉ đồng, thì ông Tổng giám đốc Liêm chỉ được 3 tỉ đồng và kế toán trưởng Khương được 1,7 tỉ đồng, còn hơn 255 tỉ đồng Đạt bỏ túi hết. Có nghĩa là, tổng giám đốc và kế toán trưởng chỉ được hưởng bằng số tiền lẻ của Đạt? Đó là điều rất bất bình thường.
Ngay việc nâng giá, lẽ nào Đạt qua mặt được cả “xếp” và kế toán trưởng của Cty để ăn một mình? Thông thường, việc nâng giá bao nhiêu, ăn chia như thế nào hoàn toàn do “xếp” đứng đầu đơn vị thao túng, không có chuyện một ông quyền trưởng phòng kinh doanh như Đạt lại có thể tự ý thực hiện để rồi “nuốt” một mình. Phải chăng Đạt là siêu nhân?
Ngoài ra, một điều không thể không nói là trách nhiệm chống rửa tiền của các ngân hàng. Dù Đạt mở tới 22 tài khoản mang tên bố của mình, nhưng trong thời gian ngắn, có tới 16 triệu USD từ nước ngoài đổ vào các tài khoản này một cách rất bất bình thường, nhưng những ngân hàng này không báo cho các cơ quan chức năng là điều không ổn. Dù rằng, có thể chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự, nhưng rất cần nêu rõ trách nhiệm liên quan của các ngân hàng trong vụ án này. Ngân hàng - một trong những mắt xích rất quan trọng để ngăn ngừa và phát hiện tham nhũng trong tình hình hiện nay. Do đó, rất cần nêu rõ trách nhiệm của những ngân hàng này làm bài học cảnh báo chung.
Vậy, những lổ hổng chết người trong vụ án này có tồn tại hay không, hay còn uẩn khuất những gì mà các đối tượng trong vụ án này vẫn còn che giấu?
Vương Hà
Vụ Giang Kim Đạt: Con tham ô, bố rửa tiền
Thứ Ba, ngày 25/10/2016 11:10 AM (GMT+7)
Giang Kim Đạt cấu kết với 2 đồng phạm chiếm đoạt của Vinashinlines 260,5 tỉ đồng và được cha ruột giúp sức rửa tiền.
Ngày
24-10, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án
xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin
(Vinashinlines). Theo đó, 3 bị can Trần Văn Liêm (SN 1955), nguyên tổng
giám đốc; Trần Văn Khương (SN 1950), nguyên kế toán trưởng; Giang Kim
Đạt (SN 1977), nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines, bị
truy tố về tội “Tham ô tài sản”; bị can Giang Văn Hiển (SN 1950, bố của
Giang Kim Đạt) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Cũng theo cáo trạng, các bị can còn có hành vi chiếm đoạt tiền cho thuê ngoài hợp đồng đối với 9 con tàu. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2008, thông qua các công ty môi giới, Liêm, Đạt và Khương thỏa thuận với các chủ tàu, gửi giá cước cho thuê ngoài hợp đồng 9 con tàu để chiếm đoạt của Vinashinlines trên 249 tỉ đồng.
Cáo trạng kết luận quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt Vinashinlines tổng số tiền 260,5 tỉ đồng. Trong đó, Liêm chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng, Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng, Khương chiếm đoạt 110.000 USD.
Đáng chú ý, vào cuối tháng 8-2010, trước khi vụ án bị Tổng cục An ninh - Bộ Công an khởi tố, Giang Kim Đạt đã bỏ trốn ra nước ngoài, bị truy nã đặc biệt và truy nã quốc tế. Đạt sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, không để lại bất cứ chứng cứ nào. Nhờ thông tin liên quan đến việc “rửa tiền” qua khối lượng tài sản bất minh ước tính hàng trăm tỉ đồng đứng tên Giang Văn Hiển và người thân trong gia đình Đạt, cơ quan điều tra đã từng bước lần ra manh mối.
Theo xác minh, để che giấu nguồn tiền tham ô trong thời gian phạm pháp, Đạt nhờ cha mở nhiều tài khoản ngân hàng để rút ngoại tệ, mua 40 bất động sản gồm nhà ở, biệt thự, đất đai ở TP HCM, Hà Nội, TP Nha Trang - Khánh Hòa…, cùng 13 ô tô đứng tên ông Hiển và người thân trong gia đình.
Từ đây, Tổng cục An ninh tiếp tục phát hiện nhiều giao dịch bất minh lên đến hàng chục triệu USD của Giang Văn Hiển tại các ngân hàng trong và ngoài nước. Cũng qua đó, cơ quan điều tra xác định được Đạt đã bỏ trốn sang Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và một số nước khác. Vốn có sẵn tiền trong nhiều tài khoản nước ngoài, khi bỏ trốn, Đạt vung tay tiêu xài như đi du lịch. Sang Singapore không lâu, Đạt mua một căn hộ cao cấp với giá 3,6 triệu USD. Phải đến 5 năm sau, vào ngày 7-7-2015, Giang Kim Đạt mới bị bắt để chuẩn bị ra trước vành móng ngựa.
Theo Nguyễn Quyết (Người lao động)
Giang Kim Đạt bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản
Theo cáo trạng, từ tháng 7-2006 đến tháng 3-2007, Trần Văn Liêm ký
hợp đồng mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix và
giao Giang Kim Đạt đàm phán mua tàu. Giang Kim Đạt đã đàm phán với công
ty môi giới là Marvin Shipping LTD mua tàu Vinashin Summer của Panama
với giá 6,25 triệu USD, được hưởng 2% trên tổng giá trị hợp đồng mua
tàu; tàu Vinashin Island mua từ Croatia, giá 5,95 triệu USD, hoa hồng
3,75%; tàu VinashinPhoenix mua từ Hy Lạp, giá 21,55 triệu USD, hoa hồng
2%. Trong các mức hoa hồng được hưởng trên, Đạt thỏa thuận trích lại cho
công ty môi giới 10%. Tính chung tổng số tiền hoa hồng mua 3 con tàu
trên trích lại cho công ty môi giới gần 11,5 tỉ đồng và đều được chuyển
khoản vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển.Cũng theo cáo trạng, các bị can còn có hành vi chiếm đoạt tiền cho thuê ngoài hợp đồng đối với 9 con tàu. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2008, thông qua các công ty môi giới, Liêm, Đạt và Khương thỏa thuận với các chủ tàu, gửi giá cước cho thuê ngoài hợp đồng 9 con tàu để chiếm đoạt của Vinashinlines trên 249 tỉ đồng.
Cáo trạng kết luận quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, Liêm, Đạt và Khương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt Vinashinlines tổng số tiền 260,5 tỉ đồng. Trong đó, Liêm chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng, Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng, Khương chiếm đoạt 110.000 USD.
Đáng chú ý, vào cuối tháng 8-2010, trước khi vụ án bị Tổng cục An ninh - Bộ Công an khởi tố, Giang Kim Đạt đã bỏ trốn ra nước ngoài, bị truy nã đặc biệt và truy nã quốc tế. Đạt sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, không để lại bất cứ chứng cứ nào. Nhờ thông tin liên quan đến việc “rửa tiền” qua khối lượng tài sản bất minh ước tính hàng trăm tỉ đồng đứng tên Giang Văn Hiển và người thân trong gia đình Đạt, cơ quan điều tra đã từng bước lần ra manh mối.
Theo xác minh, để che giấu nguồn tiền tham ô trong thời gian phạm pháp, Đạt nhờ cha mở nhiều tài khoản ngân hàng để rút ngoại tệ, mua 40 bất động sản gồm nhà ở, biệt thự, đất đai ở TP HCM, Hà Nội, TP Nha Trang - Khánh Hòa…, cùng 13 ô tô đứng tên ông Hiển và người thân trong gia đình.
Từ đây, Tổng cục An ninh tiếp tục phát hiện nhiều giao dịch bất minh lên đến hàng chục triệu USD của Giang Văn Hiển tại các ngân hàng trong và ngoài nước. Cũng qua đó, cơ quan điều tra xác định được Đạt đã bỏ trốn sang Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và một số nước khác. Vốn có sẵn tiền trong nhiều tài khoản nước ngoài, khi bỏ trốn, Đạt vung tay tiêu xài như đi du lịch. Sang Singapore không lâu, Đạt mua một căn hộ cao cấp với giá 3,6 triệu USD. Phải đến 5 năm sau, vào ngày 7-7-2015, Giang Kim Đạt mới bị bắt để chuẩn bị ra trước vành móng ngựa.
| Đây là 1 trong 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng - chỉ đạo đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và quý I/2017. |
Quan lộ lạ kỳ và 'bộ mặt cáo' của Giang Kim Đạt
28/10/2016 03:06 GMT+7
- Làm
đủ chiêu trò để đút túi được hơn 255 tỷ đồng nhưng Giang Kim Đạt chỉ
chi lại cho người nâng đỡ mình là nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines 3,1
tỷ.Tháng 10/2007, Vinashinlines chấm dứt hợp đồng lao động với Đạt, để rồi 5 tháng sau tiếp nhận Đạt trở lại với cương vị cố vấn cao cấp cho Tổng giám đốc.
 |
| Giang Kim Đạt |
Đến ngày 20/6/2008, Vinashinlines thêm một lần nữa chấm dứt hợp đồng lao động đối với Đạt.
Phòng kinh doanh mà Đạt giữ chức quyền Trưởng phòng được Liêm giao trực tiếp đàm phán, thỏa thuận các điều kiện, điều khoản của hợp đồng mua tàu và hợp đồng thuê tàu biển. Liêm đã thống nhất với Đạt trong việc tìm kiếm, giao dịch, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty môi giới để yêu cầu trích lại "hoa hồng" trên tổng giá trị hợp đồng.
Mỗi khi đàm phán, thỏa thuận xong các hợp đồng mua và cho thuê tàu, Đạt đều báo cáo Liêm giá mua, cho thuê tàu và số tiền "hoa hồng", tiền gửi giá cước là bao nhiêu đối với từng hợp đồng để Liêm quyết định.
Cơ quan điều tra xác định, Liêm đã ký hợp đồng mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix. Tổng số tiền hoa hồng của 3 hợp đồng này là hơn 11 tỷ đồng.
Từ tháng 5/2006 đến 6/2008, các bị can đã thông qua các công ty môi giới để thỏa thuận, đàm phán với các chủ tàu gửi giá cước cho thuê đối với 9 con tàu nhằm chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng.
Sau khi Liêm ký kết hợp đồng mua và cho thuê tàu nói trên, Trần Văn Khương là kế toán trưởng của Vinashinlines có trách nhiệm làm thủ tục thanh toán, chuyển tiền cho các công ty bán tàu, làm thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án mua tàu hoàn thành với Vinashin...
"Bộ mặt cáo"
Ngoài việc thực hiện chỉ đạo của Liêm, Đạt tỏ ra "khôn lỏi" khi tự nâng tỷ lệ phần trăm tiền gửi giá mà không hề báo cáo Liêm. Số tiền này cá nhân Đạt hưởng.
Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền Đạt thỏa thuận chiếm hưởng thông qua việc thực hiện các hợp đồng mua và cho thuê tàu mà các đối tác của Vinashinlines gửi vào tài khoản của bố đẻ Đạt là hơn 260 tỷ đồng. Sau khi chi lại cho sếp Liêm hơn 3,1 tỷ, Đạt đút túi hơn 255 tỷ.
 |
| Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm (áo màu sáng) tại phiên tòa vào năm 2012. |
Về phần mình, số tiền hơn 255 tỷ đồng tham ô được, Đạt dùng để mua bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài, phần còn lại chi tiêu cá nhân. Cơ quan điều tra cũng đã xác minh, làm rõ nguồn gốc tài sản, tiến hành phong tỏa và kê biên 40 bất động sản của Đạt ở trong nước gồm biệt thự, nhà ở, đất ở.
Cũng theo cơ quan điều tra, Đạt đã đầu tư mua bất động sản tại Singapore, đặt cọc để mua và thuê 2 căn hộ chung cư tại vương quốc Anh.
Cơ quan điều tra đã có văn bản ủy thác tư pháp hình sự và ủy thác cho Cơ quan Tổng chưởng lý nước Cộng hòa Singapore, Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đề nghị phong tỏa, thu hồi số tiền này.
Ôm hàng trăm tỷ đồng, khi bị phát hiện phạm tội, Giang Kim Đạt đã bỏ trốn sang Campuchia và Singapore, đến ngày 7/7/2015 thì bị bắt.
| Vào
năm 2012, Trần Văn Liêm đã phải ra hầu tòa tội Cố ý làm trái các quy
định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Liêm bị cáo buộc phạm tội khi
giữ chức Trưởng ban kiểm soát tập đoàn Vinashin. Bản án hình sự phúc thẩm ngày 30/8/2012 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên phạt Liêm mức án 19 năm tù giam. Trong khi đang thi hành án tù 19 năm, sau gần 2 tháng Giang Kim Đạt bị bắt, Liêm bị khởi tố bổ sung thêm tội danh Tham ô tài sản. |
Vinashinlines: Cha Giang Kim Đạt giúp rửa hơn 260 tỉ ra sao?
TTO - Quyền trưởng phòng kinh
doanh của Vinashinlines đã nhờ cha mở tài khoản, nhận hơn 15 triệu USD
tiền tham nhũng từ nước ngoài chuyển về để mua 40 nhà đất.
 |
| Giang Kim Đạt - nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines |
Thống kê của Bộ Công an cho thấy gia đình Giang Kim Đạt sở hữu đến 40 biệt thự, căn hộ cao cấp, ôtô đắt tiền và đất đai ở những vị trí vàng tại nhiều khu đô thị lớn và cả ở nước ngoài.
Trước đó, từ thông tin do quần chúng báo về khối lượng tài sản bất minh ước tính hàng trăm tỷ đồng đứng tên người thân gia đình Giang Kim Đạt, Bộ Công an đã điều tra mở rộng vụ án tưởng đã đi vào ngõ cụt vì Đạt bỏ trốn ra nước ngoài.
Hoa hồng triệu đô từ các hợp đồng của Vinashinlines
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Vinashinlines là doanh nghiệp Nhà nước.Quá trình thực hiện dự án mua tàu, kinh doanh cho thuê tàu biển, Trần Văn Liêm (Tổng Giám đốc) đã giao cho Giang Kim Đạt tìm kiếm, giao dịch, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty môi giới, yêu cầu trích lại hoa hồng từ 1% đến 5,7% giá trị hợp đồng.
Từ đó, Đạt đã thông qua thư điện tử, điện thoại cá nhân để thỏa thuận, đàm phán với đối tác của Vinashinlines về tiền hoa hồng, giá cước khi thực hiện các hợp đồng mua, cho thuê tàu.
Thỏa thuận xong, Đạt báo cáo lại cho Liêm để Liêm quyết định. Sau khi Liêm ký các hợp đồng, Trần Văn Khương - kế toán trưởng sẽ là người có trách nhiệm làm thủ tục thanh toán, chuyển tiền cho các công ty bán tàu, làm thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án.
Số tiền hoa hồng chiếm đoạt được, Liêm chỉ đạo Khương để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để chia nhau.
Ngoài tham gia ăn chia hoa hồng chung với Liêm, Khương thì Đạt còn âm thầm nâng tỷ lệ % tiền gửi giá (không báo cáo Liêm) để chiếm hưởng cá nhân.
Cáo trạng thể hiện 3 bị cáo đã chia nhau chiếm hưởng tổng số tiền hoa hồng từ việc mua 3 tàu là hơn 11 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2008, Giang Kim Đạt đã thông qua các công ty môi giới để đàm phán với các chủ tàu gửi giá cước cho thuê đối với 9 con tàu để chiếm đoạt tiền chênh lệch.
Khoản tiền kếch xù thu được từ việc cho thuê 9 con tàu này được chuyển về tài khoản của cha ruột Giang Kim Đạt là 249 tỷ đồng.
Hàng chục biệt thự "khủng" trong và ngoài nước
Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng về nguồn gốc bất hợp
pháp của số tiền do phạm tội mà có, Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang
Văn Hiển đứng tên mở tài khoản ngân hàng chuyên để nhận tiền từ các phi
vụ làm ăn này.Giang Văn Hiển đã trực tiếp mở 22 tài khoản ngoại tệ (USD, SGD) tại 4 ngân hàng trong nước và các công ty nước ngoài đã 92 lần chuyển khoản vào các tài khoản trên của ông Hiển tổng cộng 15 triệu USD, tương đương hơn 260 tỷ đồng
Sau khi tiền về tài khoản, Giang Văn Hiển rút tiền mặt đưa cho con trai để ăn chia với Liêm, Khương như thỏa thuận. Đạt chuyển cho Liêm tổng cộng 3 tỉ đồng, Khương 1,7 tỉ đồng còn hơn 255 tỉ đồng Đạt bỏ túi.
Số tiền trên được cha con Đạt mua 40 bất động sản gồm nhà, đất và mua đi bán lại 13 ôtô do Giang Văn Hiển, Nguyễn Thị Ngân và những người thân trong gia đình Đạt đứng tên.
Giang Kim Đạt cũng đứng tên mua một căn hộ trị giá 3,6 triệu đô la tại Singapore. Trước đó, Đạt đã mua căn khác tại đảo Sentosa, Singapore nhưng đã bán.
Cáo trạng xác định Giang Văn Hiển nhận thức được mục đích của việc Đạt đề nghị mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau là để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng, nhận thức số tiền các công ty nước ngoài gửi vào tài khoản của mình là tiền bất hợp pháp nhưng vẫn tích cực thực hiện.
Tháng 8-2010, khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án cố ý làm trái để điều tra các dấu hiệu sai phạm tại Tập đoàn Vinashin thì Giang Kim Đạt bỏ trốn sang Campuchia, sử dụng hộ chiếu mang tên Bùi Đức Thắng để đi lại giữa Campuchia và Singapore.
Đến ngày 7-7-2015, nhờ tương trợ tư pháp và truy nã của Interpol, Giang Kim Đạt đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở nước ngoài. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an, chờ ngày hầu tòa.
| Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố
3 bị can Trần Văn Liêm (61 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines);
Giang Kim Đạt (39 tuổi; nguyên Quyền Trưởng phòng kinh doanh
Vinashinlines) và Trần Văn Khương (66 tuổi, nguyên Kế toán trưởng
Vinashinlines cùng về tội “Tham ô tài sản”. Bị can Giang Văn Hiển (66 tuổi, bố Giang Kim Đạt) bị truy tố về tội “Rửa tiền”. |
TÂM LỤA - H.N
Cận cảnh biệt thự gia đình Giang Kim Đạt
TP - Căn biệt thự được xây theo kiến trúc
hiện đại gồm 1 tầng hầm cùng 3 lầu và 1 tầng sân thượng ở đường 36,
phường Bình An, quận 2, TPHCM. Đây là nơi sinh sống của gia đình ông
Giang Văn Hiển, bố của Giang Kim Đạt, người vừa bị bắt sau 5 năm lẩn
trốn với khối tài sản chiếm được gần 19 triệu USD.
Căn biệt thự nơi gia đình ông Hiển, cha đẻ của Giang
Kim Đạt sinh sống được giới đầu tư cho biết có giá khoảng 30 tỷ đồng.
Ảnh: Việt Văn
Theo người giúp việc, hiện trong căn nhà chỉ có hai vợ chồng cô con gái của ông Hiển ở. Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn gặp gia chủ, bà giúp việc từ chối, nói là “chủ nhà không tiếp”. Trong khi đó, một thanh niên từ tầng 3 căn nhà ló mặt ra hỏi chúng tôi là ai. Khi cho biết là nhà báo thì người này tỏ vẻ không vui. “Vớ vẩn, nhà báo thì không tiếp. Đi đi...”- người thanh niên nói và lập tức đóng cửa lại.
Quan sát căn biệt thự ở khu “biệt thự vàng” Bình An này mới thấy được sự sang trọng và đẳng cấp của nó. Căn biệt thự có tầng hầm, xe ô tô đang đỗ ở trong. Trong phòng khách nội thất được trang trí theo kiểu châu Âu sang trọng. Tuy nhiên, phía bên ngoài căn biệt thự này lại không có số nhà trong khi các căn biệt thự liền kề khác đều đánh số nhà. An, một “cò” nhà đất ở quận 2 khi được hỏi về giá đất và biệt thự ở đây nói rằng giá “khủng lắm”. Theo An, các biệt thự trên đường số 36 này đều có giá không dưới 30 tỷ đồng/căn. “Căn gốc, hai mặt tiền có giá khoảng 35 tỷ đồng”- An khẳng định.
Một số người dân cho biết, khu này gia đình nào cũng sống biệt lập nên ít giao du qua lại. Ông N., tổ trưởng tổ 18, khu phố 2, phường Bình An, nói rằng mình biết chính xác căn biệt thự mà ông Giang Văn Hiển và người thân sinh sống là G 9 - 10, đường số 36, khu phố 2, phường Bình An. Nhưng không hiểu sao, hiện số nhà này đã bị tháo bỏ. Một cán bộ của phường Bình An cũng xác nhận căn biệt thự trên là nơi gia đình ông Hiển sinh sống.
Một cán bộ Hội Cựu chiến binh phường Bình An cho biết, ông vừa biết thông tin con trai ông Hiển bị bắt qua báo chí. “Vừa rồi lên phường thì mới biết ông Giang Văn Hiển có hộ khẩu thường trú ở đây”- ông này nói.
Liên quan đến vụ án tham nhũng tại Vinashin, mới đây Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ bị can Giang Kim Đạt, 38 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Cty TNHH Vận tải Viễn Dương Vinashin sau nhiều năm bỏ trốn. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Giang Văn Hiển, cha của Đạt ở phường Bình An, quận 2 để điều tra về hành vi “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, bị can Giang Kim Đạt đã chiếm hưởng gần 19 triệu USD. Sau đó Đạt dùng nhiều thủ đoạn để chuyển số tiền này vào tài khoản của người cha là ông Hiển. Số tiền này được rút ra đưa cho người thân làm sổ tiết kiệm, mua nhà đất, xe hơi,…
Kê biên sớm, tránh tẩu tán tài sản
Việc thu hồi tài sản tham nhũng sẽ phải tuân thủ các quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Đầu tiên, cơ quan chức năng phải xác định chính xác nguồn tiền để các đối tượng tham nhũng dùng để mua bất động sản. Nếu là các bất động sản có sẵn (có thể ở dạng cho tặng trá hình), cơ quan điều tra phải chứng minh đó là những tài sản do tham nhũng mà có. Sau đó, để tránh tình trạng tẩu tán, việc kê biên được cho là biện pháp tố tụng tức thì.
Kết thúc quá trình điều tra, chuyển sang giai đoạn truy tố, cơ quan Viện kiểm sát tiếp tục áp dụng biện pháp kê biên để đảm bảo cho giai đoạn tố tụng tiếp theo. Đến giai đoạn xét xử, cơ quan Tòa án phải duy trì biện pháp kê biên tài sản, sau đó, khi bản án có hiệu lực, cơ quan thi hành án sẽ là nơi cuối cùng ra quyết định thu hồi tài sản, sung công quỹ nhà nước. Riêng những tài sản đang ở nước ngoài, nhưng do phạm tội mà có, các cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể, quy chế phối hợp về tố tụng giữa Việt Nam và nước bạn để có những biện pháp cụ thể.
(Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn -
Chánh án TAND huyện Gia Lâm, Hà Nội)
Bảo Thắng (ghi)
Hầu hết tàu do Đạt môi giới đã được bán
Ngày 17/7, thông tin từ Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines - công ty mẹ của Vinashinlines) cho hay, hầu hết các con tàu được mua dưới thời Giang Kim Đạt phụ trách kinh doanh của Vinashinlines đã được bán hết, trong đó có con tàu Hoa Sen tai tiếng. “Việc bán các tàu này theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm nhanh chóng xử lý những tồn đọng ở đơn vị này”, đại diện Vinalines cho hay.
Thông tin chi tiết liên quan đến hợp đồng bán các tàu này chưa được thông báo. Tuy nhiên, trong cuộc họp về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường từng cho hay: “6/7 con tàu của Vinashinlines đã được bán gồm New Phoenix, Sea Eagle, Hoa Sen, Cái Lân 4, New Horizon, Diamond Way. Giá bán 6 con tàu này đều cao hơn 10% so với giá thẩm định của Bộ Tài chính đưa ra”.
Tàu Hoa Sen được bán khi đang cho Cty Lianyungang CK Ferry (chuyên khai thác tuyến vận tải hành khách và container từ các cảng phía bắc Trung Quốc đi Hàn Quốc) thuê với giá 16.500 USD/ngày. Sau đó, con tàu này bị giữ tại nước ngoài do liên quan đến các khoản nợ từ thời Vinashin và đã được Vinalines quyết định bán.
Sỹ Lực
Nhận xét
Đăng nhận xét