Buổi sáng, khi chuẩn bị đi làm, anh Thuận (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được tin nhắn có nội dung: “Anh không cần biết tôi là ai nhưng tôi biết anh. Và tôi còn biết cả vợ anh không đơn giản như những gì anh nghĩ. Tôi khuyên anh nên làm xét nghiệm AND vì tôi biết vợ anh đã làm những việc gì trước lúc có em bé”.
Tin nhắn được gửi đến từ số máy không có trong danh bạ 01657197 xxx. Chị Hằng, vợ anh Thuận cũng rất ngạc nhiên khi thấy chồng nhận được tin nhắn này.
Cho rằng ai đó nhắn nhầm, chị Hằng định gọi lại nhưng anh Thuận ngăn vì nghi đây có thể là trò lừa đảo. Tháng trước, anh cũng bị một số thuê bao lạ nhá máy. Khi anh gọi lại, đầu bên kia nhấc máy nhưng không nói gì. Mặc dù dập máy sau vài giây nhưng khi kiểm tra tài khoản, anh bị trừ mất 15.000 đồng.

Bức xúc về sự việc trên, chị Hằng đăng hình ảnh nội dung tin nhắn kèm lời cảnh báo người dùng nên cảnh giác. Sau đó, hình ảnh đã có trên 13.000 lượt xem và gần 10.000 lượt chia sẻ. Thuê bao chị Hằng cung cấp luôn trong tình trạng không liên lạc được.
Theo dõi sự việc, một số thành viên mạng xã hội cho biết, mục đích khi đưa tin nhắn lên Facebook của chị Hằng là để "câu like". Dù thế, chị Hằng khẳng định sự việc có thật. "Mình đưa lời cảnh báo lên đây để các bạn rút kinh nghiệm. Mình từng bị mất 15.000 đồng vì gọi lại vào số điện thoại lạ nháy máy cũng là đầu 11 số. Hơn nữa, mình cũng mong muốn các bạn nên tin tưởng người bạn đời của mình, ... đừng làm giàu cho cơ quan xét nghiệm ADN", chị Hằng nói.
Một số người dùng di động cũng chia sẻ từng bị mất tiền oan khi gặp trường hợp tương tự. Anh Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể, mấy tháng trước, anh nhận được tin nhắn có nội dung "...vợ anh đang lừa dối anh,... nên đi xét nghiệm ADN cho con...".
Tuy nhiên, chủ thuê bao này còn độc thân. Anh cho biết không bận tâm đến tin nhắn đó bởi cho rằng có ai đó gửi nhầm hoặc là trò lừa đảo. Tuy nhiên, khi bị làm phiền đến lần thứ hai, anh gọi lại, đầu dây bên kia chỉ có tiếng nhạc. Anh cúp máy và phát hiện thuê bao của mình bị trừ 5.000 đồng.

Không nhận được tin nhắn với nội dung khiêu khích trên nhưng chị Phương Nhung (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại bị số thuê bao lạ đầu số 04628442xx, 04626357xx nhá máy nhiều lần.
Tò mò, chị gọi lại, đầu dây bên này nghe máy và tư vấn về sức khoẻ, tình yêu, giới tính. Một phút gọi tới, chị mất hơn 40.000 đồng. Khi gọi lại lần thứ 2 thì thuê bao không liên lạc được.
Không chỉ chị Nhung mà rất nhiều người phản ánh từng là nạn nhân của những số ảo này. "Chiêu thức của chúng là nhá máy vào số điện thoại, nhằm kích người dùng gọi lại và trực tiếp trừ tiền. Điểm đặc biệt là các số ảo có đầu số 04, 012, 016 khiến nhiều người nhầm tưởng với mã vùng Hà Nội, hoặc số của nhà mạng lớn và mắc bẫy", một nạn nhân của chiêu lừa đảo này cho hay. Tuy nhiên, sau khi mất tiền vì gọi tới số thuê bao quấy rối, lần sau gọi tới thì người dùng không liên lạc được.
Theo tư vấn của những người dùng di động có kinh nghiệm, chủ thuê bao không nên gọi, nhắn tin lại cho bất kỳ cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn lạ. Tuy nhiên, anh Đông (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, nếu nhận được tin nhắn khiêu khích có thể không gọi lại nhưng khi bị nhá máy hoặc thấy cuộc gọi nhỡ, cần gọi lại kiểm tra để không bỏ lọt những cuộc gọi quan trọng.
Chủ thuê bao bức xúc chia sẻ: "Ngoài tin nhắn rác ập đến thường ngày, người dùng hoàn toàn bị động đối với các chiêu thức tinh vi, trắng trợn của tội phạm trong lĩnh vực này", anh nói.
Đại diện một nhà mạng lớn cho biết, các đầu số trên giống mã của nhà mạng này. Tuy nhiên, khi họ kiểm tra, gọi lại những số được cung cấp thì đều báo không liên lạc được hoặc không tồn tại. Vị này khẳng định, những số này là đầu số ảo, không hoạt động.
Theo đại diện Đội phòng chống tội phạm lĩnh vực thông tin truyền thông - PC50 (Công an thành phố Hà Nội), cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo trên. Ông cũng khuyến cáo, khi gặp bất kể trường hợp nào tương tự, chủ thuê bao có thể gọi điện trực tiếp đến nhà mạng hoặc phản ánh qua đường dây nóng, làm đơn gửi đến địa chỉ Công an thành phố Hà Nội để được giải quyết.

Giả nhân viên ngân hàng, Huyền kết nối với những người giàu có và giới thiệu đang có nhiều lô đất thế chấp giá rẻ. Với chiêu này, cô gái lừa đảo hàng tỷ đồng.

Ngày 15/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ Phan Thị Huyền (28 tuổi) và Đỗ Thị Kim Ngân (28 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cơ quan điều tra, Huyền là người không có việc làm ổn định. Ngày 11/5, biết người phụ nữ tên Mận (ngụ TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) giàu có, đang có ý định đầu tư bất động sản, Huyền tìm cách tiếp cận và giới thiệu mình là nhân viên của một ngân hàng.
Cô thông báo cho bà Mận rằng ngân hàng đang phát mãi lô đất khách hàng thế chấp số 287 (tại phường 2, TP Vũng Tàu) với giá 2,8 tỷ đồng. Thấy rẻ hơn giá thị trường và tin tưởng vào thủ tục hợp pháp của ngân hàng, bà Mận đồng ý mua.
Ngày 14/5, bà Mận chuyển tiền vào tài khoản cho Huyền. Để qua mắt nạn nhân, Huyền thuê Đỗ Thị Kim Ngân làm giả các giấy tờ, biên nhận có con dấu của ngân hàng chi nhánh Vũng Tàu rồi trao cho bà Mận.
Cô gái cũng phối hợp với Ngân làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 287, bản đồ lô đất rồi photo, giao cho nạn nhân.
Với chiêu bài trên, từ ngày 11- 19/5, Huyền đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 8 tỷ đồng của 8 đại gia.

Mặc dù không có khả năng xin được việc, nhưng các đối tượng vẫn móc nối với nhau lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người lao động.

Trong hai ngày 25-26.4, các nhà mạng đã liên tục gửi tin nhắn đến các thuê bao cảnh báo tình trạng một số đối tượng xấu đang giả mạo số điện thoại của cơ quan công an để lừa đảo và đề nghị người dân cảnh giác.

Thủ đoạn của các đối tượng người nước ngoài là làm quen với các bị hại (chủ yếu là phụ nữ) thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... Sau một thời gian nói chuyện, các đối tượng tạo niềm tin, một số trường hợp còn đặt quan hệ yêu đương...

Vào thời điểm bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Nam ập vào bắt giữ, Dương Thị Lê (27 tuổi, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) - đối tượng cùng đồng bọn gây ra gần 30 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 20 tỉnh, thành, bằng thủ đoạn đề nghị chuyển tiền, quà từ nước ngoài về Việt Nam - vẫn đang móc nối với các đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội.
Vụ án bắt đầu từ việc Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam nhận được đơn trình báo của chị N.T.H.Y. (trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Theo lời kể của chị Y. tại cơ quan Cảnh sát điều tra thì khoảng tháng 4/2015, chị  nhận được tin nhắn của một người nước ngoài, quen trên mạng xã hội Facebook.
Người này thông báo sẽ gửi cho chị Y. một gói quà từ công ty vận chuyển hàng, có địa chỉ cụ thể trên trang web. Sau đó, chị Y. nhận được một thư từ địa chỉ mail của trang web thông báo, ngày 29/4 hàng sẽ về. Qua hộp thư, đối tượng nói rằng lô hàng trị giá 45.000 bảng Anh...
Sau đó, có một phụ nữ tên Lê liên lạc với chị Y., yêu cầu chị chuyển tiền vào tài khoản của Lê để làm thủ tục giao nhận hàng. Lần đầu tiên, chị Y. chuyển vào tài khoản cho Lê số tiền 20,5 triệu đồng, đối tượng nói là để trả tiền phí. Sau đó, với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do lô hàng đang bị hải quan phát hiện, Lê yêu cầu chị Y. nộp thêm tiền phí... Từ tháng 4 đến tháng 5/2015, chị Y. đã 7 lần chuyển tiền với tổng số 574 triệu đồng cho đối tượng Lê, theo tài khoản đối tượng này yêu cầu nhưng mãi không nhận được quà...
Cùng thời điểm này, Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam liên tục nhận được đơn tố cáo, phản ánh của quần chúng về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Đi sâu nghiên cứu thủ đoạn của đối tượng gây án, Trung tá Vũ Hoài Nam, Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam và các cộng sự xác định vụ lừa đảo có sự câu kết chặt chẽ giữa đối tượng người nước ngoài với đối tượng người Việt Nam.
Thủ đoạn của các đối tượng người nước ngoài là làm quen với các bị hại (chủ yếu là phụ nữ) thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... Sau một thời gian nói chuyện, các đối tượng tạo niềm tin, một số trường hợp còn đặt quan hệ yêu đương, hứa hẹn về Việt Nam kết hôn với phụ nữ Việt Nam rồi đề nghị chuyển quà, tiền hoặc có nhiều tài sản có giá trị cho họ...
Tiếp đó,  đối tượng người nước ngoài câu kết với đối tượng người Việt Nam giả danh là nhân viên của công ty vận chuyển hàng hóa, nhân viên hải quan, nhân viên ngân hàng gọi điện cho bị hại, đưa ra các lý do như bị tạm giữ ở hải quan sân bay do có tiền, tài sản có giá trị trong lô hàng chưa khai báo hải quan hoặc tiền gửi về đã chuyển vào ngân hàng nhưng chưa nộp phí, nộp thuế. Đối tượng sau đó đề nghị người bị hại nộp phí vận chuyển, phí hải quan và tiền thuế vào tài khoản của ngân hàng ở Việt Nam do đối tượng cung cấp để nhận hàng....
Ngay sau dựng chân dung đối tượng gây án, một tổ công tác của Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam, dưới sự chỉ đạo của Trung tá, Trưởng phòng Vũ Hoài Nam đã lên đường ra Hà Nội; vào TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Thừa Thiên - Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/9, Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Dương Thị Lê, khi đối tượng đang lẩn trốn tại ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Quê gốc tại Huế nhưng Lê vào TP Hồ Chí Minh kiếm sống từ nhiều năm nay. Dù không tốt nghiệp một trường đại học nào về ngoại ngữ nhưng Lê có khả năng nói và viết tiếng Anh khá thông thạo.
Khoảng 3 năm trước, Lê sang Malaysia du lịch có quen 1 người đàn ông tên là Ugochukwu (gọi tắt là Ugo) quốc tịch Nigeria. Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Lê và người đàn ông này thường xuyên liên lạc với nhau. Đến khoảng cuối năm 2013, Ugo gọi điện cho Lê  nhờ liên lạc với một số người phụ nữ Việt Nam để bảo họ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của Lê.
Theo lời khai của Lê thì đối tượng đe dọa đến sự an toàn của gia đình Lê và ép Lê cùng với nhóm của Ugo đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người phụ nữ Việt Nam.
Ngoài trường hợp của chị Y., Lê còn liên lạc với một nạn nhân là chị T. ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sáng 16/9, chị T. đã đến Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam trình báo. Theo lời khai của chị T. thì khoảng giữa năm 2012, qua mạng Lovetime, chị quen người đàn ông ngoại quốc tên là Dylan Owen. Dylan giới thiệu đang sống ở Scotland với con trai 11 tuổi, vợ anh ta bị ung thư đã chết. Dylan ngỏ ý muốn kết hôn với một phụ nữ Việt Nam...
Đối tượng giới thiệu rằng vừa bán một vườn mía ở Thái Lan với giá 3.770.000 USD và ngỏ ý muốn thuê luật sư làm thủ tục chuyển tiền cho chị T. Chị T. nhận được gmail của luật sư tên là Jame Robert và Dylan có gửi chị T., yêu cầu gửi 60 triệu đồng để mở tài khoản và tiền thuê luật sư... Trong vụ này, Lê cũng là người liên hệ với bị hại T. để chiếm đoạt tài sản.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Hà Nam khẩn trương điều tra, làm rõ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn trên, Lê cùng đồng bọn đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người bị hại.

Bóc trần chiêu lừa tiền tinh vi qua website giả danh ngân hàng Vietcombank

Gửi tin nhắn trúng giải thưởng rồi yêu cầu chuyển khoản qua trang web có giao diện giống với webiste chính thức của ngân hàng Vietcombank, ăn cắp mật khẩu và lén lút lập lệnh rút toàn bộ số dư trong tài khoản... là chiêu lừa đảo mới đầy tinh vi mà một khách hàng gần đây vừa gặp phải tại Hà Nội.