Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, Chủ tịch HĐQT công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh Lê Duy Hạnh bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp.
Trước đó, ngày 22/3, ông Hạnh lên làm việc với cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh theo giấy triệu tập. Kể từ ngày đó, ông Hạnh vắng mặt tại cơ quan làm việc.
 |
| Ông Lê Duy Hạnh |
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh được đầu tư góp vốn bởi các cổ đông: Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (Vinacomin Power), công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC), công ty CP Cơ điện lạnh (REE).
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có tổng công suất 1.200 MW (4 tổ máy) đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua trạm biến áp 500kV Quảng Ninh với cấp điện áp 500kV và 220kV, sản lượng bình quân thiết kế là 7,2 tỷ kWh/năm.
Số phận dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 sau vụ án Đinh La Thăng
Đại diện PVN cho biết, đến nay, dự án NMNĐ Thái Bình 2, bằng con số tương đối, đã thực hiện được trên ....
TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ liên quan tới công ty Tân Thuận
(PLO)- Họ bị kỷ luật vì đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Thành ủy.
Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Thành
phố Hồ Chí Minh vừa thi hành kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo Công ty TNHH MTV
Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
Theo đó, khai trừ ra khỏi Đảng đối với
ông Trần Công Thiện, cựu Bí thư Chi bộ, thành viên Hội đồng thành viên,
Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Xây dựng giá bất động sản kinh doanh
Công ty; cách chức Đảng ủy viên Cơ quan Văn phòng Thành ủy đối với ông
Huỳnh Phước Long, cựu Trưởng phòng Quản lý - Đầu tư kinh doanh vốn, Văn
phòng Thành ủy.
Ông Nguyễn Văn Minh, cựu Bí thư Chi bộ,
Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân
Thuận, bị thi hành kỷ luật khiển trách.
Đồng thời, UBKT Thành ủy Thành phố Hồ
Chí Minh cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Tấn
Hải, Phó Bí thư Chi bộ, Phó tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Xây dựng
giá bất động sản kinh doanh Công ty và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Kế toán
trưởng, thành viên Hội đồng Xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty
TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
UBKT cũng khiển trách Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy Phan Thanh Tân.
Những người có tên trên đã có khuyết
điểm, vi phạm và liên quan đến việc thiếu trách nhiệm trong thực hiện
nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng
tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ Thành phố.
Các cá nhân còn vi phạm các quy định của
pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh
nghiệp trong việc thẩm định, tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận
thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự
án Khu Dân cư Phước Kiển và hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư ven sông. Đã tham
mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương và trực tiếp biểu quyết việc huy động
vốn thông qua phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Phát
triển Nam Sài Gòn; không tham mưu kiểm tra, giám sát để cho Công ty
TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận hợp tác đầu tư, chuyển
nhượng Dự án Khu nhà ở phường An Phú...
Cách hết chức vụ trong đảng đối với ông Phạm Văn Thông
(PLO)- Theo Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, vi phạm
của ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, là rất
nghiêm trọng...
Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí
Minh vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong
Đảng đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy,
nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ
2015-2020. Chiều 25-3, Cổng thông tin của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
đăng thông tin trên.
Ông Phạm Văn Thông - Ảnh: Internet
Theo đó, ông Phạm Văn Thông đã có những
khuyết điểm, vi phạm: Được phân công giúp Chánh Văn phòng Thành ủy chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp của Đảng bộ
Thành phố nhưng ông Thông đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
được giao. Ông cũng vi phạm quy chế làm việc, quy định của Thành ủy về
quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ Thành
phố và vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, kinh
doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất
chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng
Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng phần đất đã đền
bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.
Vi phạm nữa là ký chấp thuận chủ trương
cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thực hiện
hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng 45% vốn góp là
giá trị quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư ven sông, phường Tân
Phong, quận 7. Ngoài ra, tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho
Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận hợp tác
đầu tư, chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở phường An Phú, quận 2. Tham mưu,
đề xuất chấp thuận chủ trương cho nhóm người đại diện vốn của Thành ủy
biểu quyết việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phần để tăng vốn
điều lệ tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn không đúng quy định.
Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, vi phạm của ông Phạm Văn Thông là rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Thành ủy và cá nhân ông.
3 người bị Bộ công an bắt cùng con trai ông Trần Bắc Hà là ai?
(PLO)- Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam con trai ông Trần Bắc Hà cùng ba người khác.
Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
(C03) cho biết đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt
động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra
tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV),
một số Chi nhánh thuộc Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình
Hà.
Căn
cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết
định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.
Cùng với đó, C03 cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với:
1 - Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam theo quyết định tạm giam của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để chờ xét xử sơ thẩm.
2 - Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
3 - Trần Duy Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
4 - Thái Thành Vinh, cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
1 - Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam theo quyết định tạm giam của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để chờ xét xử sơ thẩm.
2 - Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
3 - Trần Duy Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
4 - Thái Thành Vinh, cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Trong số trên, ông Tùng là con trai ông Trần Bắc Hà, Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, C03 đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét có thu giữ được một số đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, C03 đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét có thu giữ được một số đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bắt cựu Tổng giám đốc nhiên liệu sinh học dầu khí PVB
30/06/2018
09:30
GMT+7
Ngày
29/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thanh Hà (SN
1962), nguyên Tổng giám đốc Cty Cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học
dầu khí (PVB) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công
trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình thực hiện Dự án
nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ).
Ethanol
Phú Thọ là dự án nguyên liệu sinh học nhằm sản xuất ethanol làm nguyên
liệu phối trộn tạo xăng sinh học, được Cty CP PVB khởi công từ tháng
6/2009, trên diện tích 50ha (chủ yếu là đất trồng lúa của nhân dân 3 xã
Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương - huyện Tam Nông, Phú Thọ). Dự án có vốn
đầu tư ban đầu là khoảng 1.700 tỷ đồng, sau điều chỉnh lên hơn 2.400 tỷ
đồng.
Mặc dù dự án này được triển khai sớm nhất trong 3 dự án sản xuất Ethanol nhiên liệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), song đến nay vẫn chưa hoàn thành do nhà thầu Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) dừng thi công từ tháng 11/2011.
Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ đã tiêu tốn hơn 1.534 tỷ đồng nhưng đến thời điểm thực hiện thanh tra (tháng 9/2016) vẫn dang dở, bế tắc. Trước những sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra, TTCP đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra và xử lý những sai phạm tại dự án nghìn tỷ này.
Sau một thời gian vào cuộc điều tra, đến nay, CQĐT đã làm rõ một số hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho dự án nêu trên. Cụ thể, quá trình điều tra xác định, trong tài liệu hồ sơ chỉ định thầu, chủ đầu tư không có yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu.
Là người chịu trách nhiệm chính từ tháng 12/2007 đến tháng 12/2009, khi ông Hà là thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, đã ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu TK05 thuộc dự án Ethanol Phú Thọ không tổ chức thẩm định theo quy định. Ngoài ra, ông Hà ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thực hiện gói thầu KPC cho Liên doanh PVC - Alfa Laval khi chưa có chủ trương đồng ý của HĐQT và cũng không được HĐQT ủy quyền.
Đáng chú ý, mặc dù chưa có hạng mục nào hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư, nhưng tính đến tháng 10/2014, PVB vẫn thanh toán cho Liên doanh PVC - Alfa Laval hơn 1,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, thiệt hại bằng lãi suất đối với số tiền này kể từ khi dự án dừng thi công cho đến 30/4/2018 là hơn 600 tỷ đồng.
Theo Tiền phong
 |
| Dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng nhưng vẫn như bãi cỏ hoang |
Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ đã tiêu tốn hơn 1.534 tỷ đồng nhưng đến thời điểm thực hiện thanh tra (tháng 9/2016) vẫn dang dở, bế tắc. Trước những sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra, TTCP đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra và xử lý những sai phạm tại dự án nghìn tỷ này.
Sau một thời gian vào cuộc điều tra, đến nay, CQĐT đã làm rõ một số hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho dự án nêu trên. Cụ thể, quá trình điều tra xác định, trong tài liệu hồ sơ chỉ định thầu, chủ đầu tư không có yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu.
Là người chịu trách nhiệm chính từ tháng 12/2007 đến tháng 12/2009, khi ông Hà là thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, đã ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu TK05 thuộc dự án Ethanol Phú Thọ không tổ chức thẩm định theo quy định. Ngoài ra, ông Hà ký quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thực hiện gói thầu KPC cho Liên doanh PVC - Alfa Laval khi chưa có chủ trương đồng ý của HĐQT và cũng không được HĐQT ủy quyền.
Đáng chú ý, mặc dù chưa có hạng mục nào hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư, nhưng tính đến tháng 10/2014, PVB vẫn thanh toán cho Liên doanh PVC - Alfa Laval hơn 1,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, thiệt hại bằng lãi suất đối với số tiền này kể từ khi dự án dừng thi công cho đến 30/4/2018 là hơn 600 tỷ đồng.
Gia đình 2 Phó giám đốc Sở bị bắt tạm giam kêu oan
Người nhà 2 PGĐ Sở trong vụ việc CQĐT Công an tỉnh Sơn La khởi tố 17 cán bộ liên quan tái định cư Thủy ....
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin
Ông Nguyễn Ngọc Sự - nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin bị bắt để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền ....
Khởi tố tiếp 1 lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói về việc ông Phan Đình Đức (Thành viên Hội đồng Thành viên) bị khởi ....
Vì sao kế toán trưởng tập đoàn Dầu khí VN bị bắt?
Kế toán trưởng PVN đã soạn thảo, ký nháy trên công văn trình lãnh đạo PVN yêu cầu BQL dự án Nhiệt điện ....
Bắt kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí và 3 người của PVN, PVC
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đình Mậu, kế toán ....
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí bị khởi tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố điều tra đối với ông Ninh Văn Quỳnh ....
Bắt cựu tổng giám đốc Tổng công ty khai thác dầu khí Đỗ Văn Khạnh
18/12/2018
19:57
GMT+7
- Cơ
quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn
Khạnh, cựu tổng giám đốc Tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí.Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Khạnh, cựu tổng giám đốc Tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) để điều tra về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Ông Đỗ Văn Khạnh |
Cụ thể, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án OceanBank, bị cáo Nguyễn Trà My, cựu phó giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long cho biết, đã chi lãi ngoài cho PVEP tổng số tiền là 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo Trà My đã bị đại diện của PVEP phủ nhận và khẳng định PVEP có nhiều khoản tiền giao dịch tại OceanBank nhưng không có chủ trương nhận tiền lãi ngoài.
Cũng liên quan đến đại án kinh tế Oceanbank về việc chi và nhận số tiền lãi ngoài lên đến hàng chục tỉ đồng, ngày 10/5/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Giang (sinh năm 1968), Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Phạm Xuân Quang (sinh năm 1980), Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ.
Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đại án Oceanbank đã đặt Hà Văn Thắm vào thế khó khi đặt câu hỏi về việc ....
Dàn lãnh đạo nhận trái đắng vì nhận tiền từ Hà Văn Thắm
14/12/2018
11:09
GMT+7
- Bị
khui ra việc đã nhận tiền tỷ từ Oceanbank, dàn cựu lãnh đạo BSR khai
dùng tiền này làm từ thiện, xây chùa, chữa bệnh cho con...VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can Vũ Mạnh Tùng (SN 1974, cựu Phó TGĐ công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR), Nguyễn Hoài Giang (SN 1968, cựu Chủ tịch HĐTV BSR), Phạm Xuân Quang (SN 1980, cựu kế toán trưởng) và Đinh Văn Ngọc (SN 1973, cựu Tổng giám đốc) tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009- 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank (NH mà PVN góp 20% vốn điều lệ), BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi.
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (khi đó là Chủ tịch HĐQT Oceanbank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đã nhiều lần nhận tiền từ Oceanbank để chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho các ông Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang.
 |
| Bà Thu tại phiên tòa phúc thẩm đại án Oceanbank |
Việc chi tiền ngoài lãi suất giữa bà thu và dàn lãnh đạo BSR không có thỏa thuận và đòi hỏi. Mức độ chăm sóc khách hàng và nguồn tiền chi là do Hà Văn Thắm phê duyệt và quyết định. Cáo trạng cho rằng, lời khai của bà Thu phù hợp với lời khai của các nhân chứng.
Lời khai nhận tiền tỷ đi... xây chùa
Tại CQĐT, bị can Nguyễn Hoài Giang khai: Vào đầu năm 2011, sau khi được bổ nhiệm Phó TGĐ PVN, ông Nguyễn Xuân Sơn vào Quảng Ngãi công tác.
Trong lần gặp ông Giang tại khách sạn Petrosetco Sông Trà 2, ông Sơn giới thiệu bà Thu thay ông Sơn làm Tổng giám đốc Oceanbank và đề nghị BSR tiếp tục sử dụng dịch vụ Oceanbank và đề nghị ông Giang cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Oceanbank. Sau đó, ông Giang đã 4 lần nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu với tổng số là 3,8 tỷ đồng.
 |
| Dàn cựu lãnh đạo BSR |
Cáo trạng cho rằng, trên cơ sở kết quả điều tra, chỉ có căn cứ xác định ông Giang nhận 3 lần với số tiền 2,9 tỷ đồng.
Ông Tùng khai đã 4 lần nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu với số tiền 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD (quy đổi thành tổng số tiền nhận là 3,741 tỷ đồng). Ông Tùng dùng tiền này chi tiêu cá nhân.
Theo lời khai của ông Quang, ông ta đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu 4 lần, với số tiền 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD (quy đổi thành tổng số tiền đã nhận là 2,22 tỷ đồng).
Số tiền chiếm đoạt được, ông Quang khai dùng để hỗ trợ Phòng Tài chính kế toán đi nghỉ mát ở Nha Trang và Đà Nẵng; ủng hộ xây chùa; từ thiện trẻ mồ côi ở một số chùa ở Quảng Ngãi và chi tiêu mục đích cá nhân.
Về phần mình, ông Ngọc thừa nhận đã 4 lần cầm tiền chăm sóc khách hàng mà bà Thu đưa cho với tổng số là 1,5 tỷ đồng. Tiền này ông Ngọc chi tiêu cá nhân.
Hà Văn Thắm bị buộc phải giữ lời hứa với 'người đẹp Oceanbank'
Trong phần tuyên án, HĐXX cấp phúc thẩm buộc Hà Văn Thắm phải "giữ lời hứa" với bị cáo Nguyễn Minh Thu ....
Nguyên Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị đề nghị khởi tố tại tòa
HĐXX cấp phúc thẩm xử đại án Oceanbank đề nghị CQĐT khởi tố nguyên Phó TGĐ Oceanbank để điều tra.
Những 'điểm mờ' đại án Oceanbank làm rõ tới đâu?
Tại tòa, đại diện VKS tiết lộ về tiến độ thực hiện kiến nghị làm rõ những "điểm mờ" trong vụ án.
Tội danh mới cho cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm
04/12/2018
10:24
GMT+7
Bị án Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank và một số đồng phạm vừa bị khởi tố thêm tội danh mới trong vụ đại án tham nhũng.
Ngày 3/12, được biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (bị án, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Cổ phần Đại Dương - OceanBank); Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán Oceanbank và Lê Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Oceanbank về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định.
Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình xét xử đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Oceanbank, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Thắm đã có hành vi chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương tạo dựng các hợp đồng dịch vụ khống, rút tiền chuyển vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương để hoàn ứng tiền chi lãi ngoài, chi tiếp khách và chi đối ngoại.
Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, Oceanbank đã thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn dẫn đến không còn nguồn tiền để hoàn ứng. Do đó, Hà Văn Thắm chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phần kinh doanh tìm các nguồn tiền nộp vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương.
Từ chỉ đạo này, Oceanbank đã tìm kiếm và ký kết hơn 40 hợp đồng khống và nâng khống với 19 đối tác trong và ngoài tập đoàn OceanBank với tổng giá trị hơn 133 tỉ đồng. Nội dung của các hợp đồng chủ yếu là dịch vụ quảng cáo, thuê trụ sở, tổ chức hội nghị, mua thẻ bơi, tập gym...
OceanBank đã thanh toán cho các đối tác khoản tiền gần 130 tỉ đồng (tiền thực làm chỉ là hơn 14,5 tỉ đồng), được hạch toán qua các tài khoản chi phí của Oceanbank. Sau đó, các đối tác được thanh toán đã chuyển lại cho Oceanbank khoản tiền hơn 80 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng đã phát hiện trong khoản tiền nêu trên sau đó đã được chi một phần cho Hà Văn Thắm nhưng chưa xác định rõ lý do, chi lãi ngoài cho Lọc Hóa dầu Bình Sơn, PVI và PVPower. Trong gian đoạn 1 đại án kinh tế, tham nhũng tại Oceanbank, các cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi của 50 bị cáo về các tội Tham ô, Lạm dụng chức vụ, Vi phạm quy định về cho vay và Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vào đầu tháng 5, TAND cấp cao tại Hà Nội tại phiên phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm mức án chung thân về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank bị tuyên án tử hình về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản...
Theo cáo buộc, trong quá trình điều hành (Oceanbank), Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và 49 đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng.
Các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà băng này và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Oceanbank bị thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
(Theo Công an nhân dân)
Ngày 3/12, được biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (bị án, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Cổ phần Đại Dương - OceanBank); Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán Oceanbank và Lê Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Oceanbank về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định.
Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình xét xử đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Oceanbank, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Thắm đã có hành vi chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương tạo dựng các hợp đồng dịch vụ khống, rút tiền chuyển vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương để hoàn ứng tiền chi lãi ngoài, chi tiếp khách và chi đối ngoại.
Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, Oceanbank đã thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn dẫn đến không còn nguồn tiền để hoàn ứng. Do đó, Hà Văn Thắm chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phần kinh doanh tìm các nguồn tiền nộp vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương.
 |
| Hà Văn Thắm tại tòa |
Từ chỉ đạo này, Oceanbank đã tìm kiếm và ký kết hơn 40 hợp đồng khống và nâng khống với 19 đối tác trong và ngoài tập đoàn OceanBank với tổng giá trị hơn 133 tỉ đồng. Nội dung của các hợp đồng chủ yếu là dịch vụ quảng cáo, thuê trụ sở, tổ chức hội nghị, mua thẻ bơi, tập gym...
OceanBank đã thanh toán cho các đối tác khoản tiền gần 130 tỉ đồng (tiền thực làm chỉ là hơn 14,5 tỉ đồng), được hạch toán qua các tài khoản chi phí của Oceanbank. Sau đó, các đối tác được thanh toán đã chuyển lại cho Oceanbank khoản tiền hơn 80 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng đã phát hiện trong khoản tiền nêu trên sau đó đã được chi một phần cho Hà Văn Thắm nhưng chưa xác định rõ lý do, chi lãi ngoài cho Lọc Hóa dầu Bình Sơn, PVI và PVPower. Trong gian đoạn 1 đại án kinh tế, tham nhũng tại Oceanbank, các cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi của 50 bị cáo về các tội Tham ô, Lạm dụng chức vụ, Vi phạm quy định về cho vay và Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vào đầu tháng 5, TAND cấp cao tại Hà Nội tại phiên phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm mức án chung thân về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank bị tuyên án tử hình về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản...
Theo cáo buộc, trong quá trình điều hành (Oceanbank), Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và 49 đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng.
Các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà băng này và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Oceanbank bị thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Hà Văn Thắm bị buộc phải giữ lời hứa với 'người đẹp Oceanbank'
Trong phần tuyên án, HĐXX cấp phúc thẩm buộc Hà Văn Thắm phải "giữ lời hứa" với bị cáo Nguyễn Minh Thu ....
Phúc thẩm đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm 'bị' đặt vào thế khó
Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đại án Oceanbank đã đặt Hà Văn Thắm vào thế khó khi đặt câu hỏi về việc ....
Cái bắt tay với Hà Văn Thắm đẩy ông Đinh La Thăng vào tù?
Cáo trạng cho rằng, ông Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng yếu kém của Oceanbank nhưng không đưa ra bàn ....