Phút giây cảnh giác 27

(ĐC sưu tầm trên NET)

Khởi tố, bắt giam cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 110 tỷ đồng

Dân trí Bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất ngày, một cán bộ ngân hàng ở Lâm Đồng đã lừa vay, chiếm đoạt hơn trăm tỷ đồng của nhiều bị hại và không có khả năng chi trả. Sau đó, các bị hại làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Ngày 21/5, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt giam đối tượng Hoàng Nam Đến (SN 1978, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết, đối tượng Hoàng Nam Đến nguyên là cán bộ Ngân hàng NN-PTNN (Agribank) - Chi nhánh tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) từ năm 2008, đến năm 2017, đối tượng Đến xin nghỉ việc tại đây. Theo điều tra, từ năm 2016 đến tháng 9/2017, bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất ngày, Đến đã lừa vay, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại và không có khả năng chi trả. Sau đó, các bị hại làm đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng.
Quá trình điều tra, xác định, hành vi lừa đảo của đối tượng Đến liên quan đến số tiền rất lớn, thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra cấp tỉnh, Công an huyện Đức trọng chuyển hồ sơ lên cấp trên tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Tiếp nhận vụ án, từ tháng 4/2018 đến nay, Phòng PC44 Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều tra và mở rộng vụ án, làm việc với các bị hại, làm rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng Đến.
Qua xác định, đến thời điểm hiện tại, đối tượng đã lừa đảo của 22 bị hại với số tiền 110 tỷ đồng. Sau đó, cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo thượng tá Phạm Xuân Thủy – Trưởng phòng PC44, Phó thủ trưởng Thường trực cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng, tình trạng cán bộ ngân hàng dùng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng, vay tiền của các khách hàng, người dân, trả lãi ngày, lãi suất cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều trường hợp nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác. Qua đây, rất mong bà con cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng trục lợi.

Bóc mẽ chiêu lừa đảo trúng thưởng “khủng” trên Facebook

Dân trí Trúng thưởng xe SH, phiếu quà tặng tiền mặt trị giá hàng trăm triệu đồng, thẻ sử dụng xăng 1 năm miễn phí… là những lời “rót mật” của đường dây lừa đảo qua tin nhắn messenger trên Faceobok. Dù chiêu thức không mới nhưng nhiều người vẫn sập bẫy, mất hàng chục triệu đồng.

Bỗng dưng trúng thưởng!
Đầu tháng 3/2018, anh K. (ngụ quận 12) bất ngờ nhận được tin nhắn đến từ messenger trên Faceobok thông báo: “Xin chúc mừng tài khoản Facebook T.K. đã may mắn nhận được giải Nhất từ sự kiện Tuần Lễ Vàng tri ân khách hàng quý 1 năm 2018…mã số trúng thưởng là 402E79. Phần quà giải nhất của bạn gồm: 1 xe máy Honda SH125i Việt Nam, 1 phiếu quà tặng tiền mặt trị giá 100 triệu đồng và thẻ sử dụng xăng miễn phí 1 năm”.
Cũng trong tin nhắn ấy cho biết, giải thưởng này do CTCP X máy Honda Việt Nam và Tập đoàn mạng xã hội Facebook tài trợ. Sau đó anh K. được hướng dẫn truy cập vào trang địa chỉ Website tin nhắn đưa ra để đăng ký làm thủ tục hồ sơ nhận thưởng.
Đáng chú ý, tin nhắn trúng thưởng mà anh K. nhận được còn căn dặn: “Đây là tin nhắn chính xác được xác nhận từ hệ thống giải thưởng Facebook © 2018. Xin vui lòng không cung cấp mã số dự thưởng cho bất kì ai và sẽ không có ai từ Facebook yêu cầu bạn cung cấp mã này. Bạn cần hoàn tất hồ sơ tạm thời trên Website…hoặc liên hệ cho nhân viên tư vấn hướng dẫn. Tin nhắn này thay cho giấy thông báo trực tiếp từ tập đoàn”.
Do được cảnh báo nhiều lần từ bạn bè nên anh K. không trả lời và xác định đây chỉ là chiêu lừa đảo trên mạng.
Sau khi nhận được thông tin anh K. cung cấp, PV Dân trí đã vào cuộc tìm hiểu và làm theo các hướng dẫn từ tin nhắn trúng thưởng và nhiều lần liên hệ số chăm sóc khách hàng nhưng không ai nghe máy. Tiếp tục liên hệ với 2 người trúng thưởng giải nhì và giải ba mà hệ thống "Ban tổ chức" đưa ra là anh Hà Quang D. (SN 1980, quê Đắc Lắk, người trúng giải nhì). Vừa được hỏi về việc trúng thưởng, anh D. nói ngay: “Tôi đã nhận giải thưởng rồi, thủ tục nhanh gọn lắm. Đầu tiên nạp 3 triệu card điện thoại vào mạng trực tuyến cho Ban tổ chức làm hồ sơ. Xong mấy ngày sau Ban tổ chức sẽ chuyển lại 30 triệu đồng và phần thưởng đã trúng”.
Cũng với chiêu thức đánh vào lòng tham nên nhiều người đã sập bẫy đối tượng lừa đảo. Điển hình là trường hợp của Lê Hồng Q. (huyện Bình Chánh). Sau khi nhận được tin nhắn trúng thưởng với nội dung như trên, chị Q. liên hệ đến để nhận giải thì được “Ban tổ chức” yêu cầu nộp 3 triệu tiền card điện thoại để hoàn tất hồ sơ.
Chờ mãi không thấy “Ban tổ chức” liên lạc trao giải, chị Q. gọi cho “nhân viên chăm sóc khách hàng” thì được yêu cầu đóng thêm 10% thuế VAT là 13,5 triệu đồng thì mới hoàn tất thủ tục nhận giải. “Mấy người đó nói đã nhận xe SH và tiền về Công ty rồi, chỉ hoàn tất đóng thuế và mời tôi đến trao giải, chụp hình ảnh lưu niệm. Tôi tưởng thật tiếp tục chuyển tiền, sau đó thì không liên lạc được với ai. Lúc này mới biết mình bị lừa”, chị Q. kể.
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo
Về hình thức, thủ đoạn lừa đảo không mới và phương thức lừa đảo không quá cao siêu. Các đối tượng chủ yếu đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của người dùng với những món hời lớn. Khi truy cập và hoàn tất các thủ tục, những tên lừa đảo sẽ yêu cầu người dùng nộp lệ phí bằng nhiều hình thức như chuyển khoản, nạp thẻ cào... Tùy vào giải thưởng và mức độ lừa đảo mà các tin tặc đưa ra “lệ phí” cao hay thấp.
Chưa kể, có nhiều website còn được lập ra để người dùng hoàn tất hồ sơ với việc đăng nhập tài khoản Facebook trên website lừa đảo. Từ đó, chúng sẽ chiếm quyền điều khiển tài khoản và phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo mượn tiền, mua card hộ đến những tài khoản bạn bè trong danh sách của bạn.
Ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc điều hành NTS, nhà phân phối Kaspersky tại Việt Nam cho biết, cơ chế lừa đảo này không mới, đánh vào lòng tin của con người. Để hạn chế việc này, cần thiết phải bảo vệ tài khoản an toàn, tránh click vào các nội dung không rõ nguồn gốc và trang web xa lạ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không click vào các đường link mà đối tượng lừa đảo nhắn thông báo trúng thưởng đến người dùng.
Hình thức lừa đảo trên đã xuất hiện từ khá lâu và gần đây nhất, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương cũng đã lên tiếng cảnh báo với người dùng. Cụ thể, Cục này cho biết đã nhận được nhiều phản ánh của người tiêu dùng về việc nhận được thông báo trúng thưởng giá trị lớn như xe máy SH, điện thoại iPhone hay số tiền trị giá 100 triệu đồng… qua Facebook và điện thoại.
Đáng chú ý, nội dung thông báo của các bản tin lừa đảo dạng này khẳng định chương trình quay số trúng thưởng đã được công nhận bởi các cơ quan nhà nước như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính… Người tiêu dùng phải gửi một khoản tiền trị giá khoảng 3 triệu đồng tiền thuế hoặc thẻ cào điện thoại mệnh giá cao để nhận được phần thưởng.
“Người tiêu dùng nên cảnh giác với những thông báo trúng thưởng giá trị cao khi trước đó không tham gia bất kỳ chương trình quay số trúng thưởng nào. Trường hợp tiếp nhận các thông báo trúng thưởng như trên, người tiêu dùng cần tham khảo thông tin kỹ, từ nhiều nguồn không tiến hành giao nộp tiền cho đối tượng thông qua các hình thức nạp thẻ cào, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng…”, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương khuyến cáo.

Giám đốc phòng giao dịch “ôm” 17 tỉ đồng của ngân hàng bỏ trốn

Dân trí Sau khi nhận tiền từ ngân hàng, Quang đã yêu cầu tài xế chở đến một ngân hàng khác, vờ đổi ngoại tệ rồi ôm 17 tỉ đồng bỏ trốn.

Ngày 13/6, TAND cấp cao tại TPHCM chấp nhận một phần kháng nghị của Viện KSND cùng cấp, tăng hình phạt từ cảnh cáo lên 2 năm tù treo đối với Đặng Thị Thu Hương (sinh năm 1973, nguyên Phó Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tòa cũng giữ nguyên mức án 22 năm tù đối với Phú Minh Hòa (sinh năm 1984, cựu cán bộ tín dụng) về các tội tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo nội dung vụ án, cuối năm 2013, ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều Pháp) có nhiều khoản tiền gửi Phòng giao dịch Hòa Hưng. Là khách hàng lớn nên mọi giao dịch ông đều làm việc với Nguyễn Lê Kiều Quang (sinh năm 1979, nguyên giám đốc phòng giao dịch Hòa Hưng), có sự chứng kiến của các nhân viên.
Đến cuối năm 2014, ông Nghị đến tất toán các khoản bằng tiền Việt, đổi thành Euro và dồn thành một sổ tiết kiệm trị giá 400.000 Euro. Do có hai khoản chưa đến hạn nên ông được Quang hướng dẫn ký tên trên một số tờ giấy trắng để anh ta làm giúp các thủ tục tất toán trước (nhưng vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn).
Đến tháng 2/2015, ông Nghị cầm sổ tiết kiệm lên ngân hàng tất toán để mang tiền qua Pháp làm ăn thì được biết sổ này đã bị giám đốc Quang làm hồ sơ khống thế chấp để vay hơn 10 tỉ đồng, sau đó chuyển sang tài khoản đứng tên ông tại một công ty chứng khoán.
Cơ quan điều tra xác định, tài khoản tại công ty chứng khoán này do Quang mở bằng hồ sơ khống. Ông Nghị thừa nhận trong một số hồ sơ khống cơ quan điều tra thu giữ có chữ ký của ông nhưng chữ viết thì không phải. Ông sau đó yêu cầu tòa buộc Agribank trả lại số tiền Quang đã làm giả hồ sơ để chiếm đoạt.
Kết quả điều tra còn xác định, chiều 29/1/2015, Quang gọi điện báo cho Phó giám đốc Hương xin tiếp quỹ 34 tỉ đồng và 400.000 Euro để giao dịch với ông Nghị. Ông Quang kêu Hương báo với thủ quỹ chi nhánh Mạc Thị Bưởi chuẩn bị tiền để sáng hôm sau đến lấy. Thấy số tiền quá lớn, Hương không đồng ý nên Quang chỉ đạo lấy trước 17 tỉ đồng.
Hương đã phân công Hòa là Tổ trưởng phụ trách nhận và áp tải tiền cùng với bảo vệ và tài xế. Sáng hôm sau, Hòa đến Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi lấy 17 tỉ đồng áp tải tiền về, còn Quang đi theo để đổi tiền sang ngoại tệ nhằm giao dịch với ông Nghị (khách hàng do Quang phụ trách).
Sau khi nhận tiền tại Agribank Mạc Thị Bưởi, Hòa không bỏ vào túi của ngân hàng mà dùng 2 túi riêng do Quang chuẩn bị trước. Nam nhân viên cũng không đi cùng xe chuyên dụng chở tiền mà tự chạy xe máy về Phòng giao dịch Hòa Hưng, theo chỉ đạo của Quang.
Quang sau đó đã yêu cầu tài xế chở đến một ngân hàng khác, vờ đổi ngoại tệ rồi ôm 17 tỉ đồng bỏ trốn.
Ngoài ra, Quang cùng Hòa còn làm giả hơn chục hồ sơ tín dụng chiếm đoạt 22,45 tỉ đồng của Agribank. Trong đó, Quang đã chỉ đạo Hòa làm khống hồ sơ tín dụng thế chấp sổ tiết kiệm 400.000 Euro của ông Nghị để vay tiền ngân hàng. Còn phó giám đốc Hương thì ký vào 4 hồ sơ khống không thuộc thẩm quyền của mình để Quang giải ngân 3,7 tỉ đồng vào tài khoản của vợ mình rồi chiếm đoạt.
Sau khi chiếm đoạt số tiền trên Quang bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
Có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều Pháp) kháng cáo yêu cầu Agribank phải trả 400.000 Euro gửi tiết kiệm, sau đó bị Quang chiếm đoạt. HĐXX không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm - tách yêu cầu của ông Nghị để khởi kiện bằng vụ án dân sự.
Tuy nhiên, tòa cho rằng cấp sơ thẩm nhận định "do Quang đang bỏ trốn nên các chứng cứ liên quan đến hợp đồng tín dụng với ông Nghị chưa được làm rõ" là chưa chính xác.
"Bởi ông Nghị gửi tiền vào ngân hàng là giao dịch với pháp nhân chứ không phải cá nhân Quang. Do đó, phía ngân hàng phải có trách nhiệm với tiền khách hàng bị chiếm đoạt", bản án phúc thẩm nêu.

Huy động vốn qua mạng: Thủ đoạn lừa đảo mới

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành thụ lý điều tra theo ủy thác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vụ án Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 78/QĐ-PC46 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 14/10/2016.
Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng này là thông qua các hội thảo để quảng cáo, Phương đã đưa thông tin giả tạo là Công ty CP Phương Thái An cần vốn để kinh doanh bất động sản, vàng, gara ô tô trong khu đô thị Phương Thái An, từ đó kêu gọi các nhà đầu tư vào các dự án của Công ty thông qua hệ thống website www.hero8.org để được hưởng lãi suất cao.
Hình thức huy động vốn của các đối tượng đưa ra là chính sách đầu tư theo mã ID, các cá nhân tổ chức muốn tham gia đầu tư phải mua một mã số ID với số tiền tương ứng là 10.160.000 đồng, trong đó, 2.160.000 đồng là phí mã ID (tiền PIN), 8.000.000 đồng là để hợp tác chia lợi nhuận.
Mỗi ID nhà đầu tư được hứa hẹn được trả góp dần, sau 5 ngày mỗi mã ID nhà đầu tư nhận 2.200.000đ/lần, tổng số lần được nhận cho mỗi mã ID là 18 lần, số ngày kéo dài là 18 x 5 = 90 ngày, số tiền sẽ được nhận: 39.600.000đ/l mã ID, lợi nhuận lãi suất trên ước tính 4,3%/ngày và 130%/tháng).
Ngoài khoản tiền trên, nhà đầu tư còn được nhận tiền hoa hồng trong việc giới thiệu trực tiếp (từ 1-10% tổng số tiền mà người được giới thiệu đầu tư vào hệ thống tùy theo số người mà nhà đầu tư giới thiệu vào hệ thống), khi giới thiệu từ người thứ 2 trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận thêm khoản hoa hồng bằng 10% tổng số tiền ở nhánh yếu hơn. Bằng hình thức này, hệ thống hero8.org đã huy động được khách hàng đăng ký 21.405 mã ID.
Đây là một trong những phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới của bọn tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để người dân biết, cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các hành vi liên quan đến phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Đồng thời, ai là nạn nhân của các đối tượng trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết.

“Bóc mẽ” thủ đoạn bán hàng lừa đảo 50 nạn nhân qua mạng

Dân trí Bằng thủ đoạn sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội facebook để đăng tải hình ảnh các mẫu quần áo thời trang mẫu mã đẹp và rao bán với giá rẻ hơn các hãng quần áo khác để thu hút người xem, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người mua nhẹ dạ, cả tin.

Sau một thời gian lập án đấu tranh, theo dõi, mới đây, Công an thành phố Thanh Hóa đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Xuân Đông (SN 1996, ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa cho thấy, thủ đoạn lừa đảo của Đông là sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội facebook như: Xưởng may Hương Trần, Hoa Kisd, Tố Như…để đăng tải hình ảnh các mẫu quần áo thời trang mẫu mã đẹp và rao bán với giá rẻ hơn các hãng quần áo khác để thu hút người xem.
Hình thức trao đổi sau khi người mua có nhu cầu thì nhắn tin qua facebook. Nếu người mua đồng ý thì hai bên thỏa thuận giá cả, số lượng quần áo mua và người mua sẽ chuyển tiền vào các tài khoản mà Đông cung cấp.
Tuy nhiên, sau khi đã nhận được tiền của người mua hàng chuyển vào tài khoản của Đông tại ngân hàng thì Đông đã chặn facebook hoặc thay tài khoản facebook, sim điện thoại mới để nạn nhân không liên lạc được.
Với thủ đoạn nêu trên, chỉ tính từ cuối năm 2015 đến khi bị bắt thì Đông đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 400 triệu đồng của hơn 50 nạn nhân trên địa bàn toàn quốc.
Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Lão nông Trung Quốc lừa bán 7 cô gái Việt Nam, thu gần 1 tỷ đồng

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt cùng 4 người khác sau khi dùng thủ đoạn lừa đảo các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc để bán cho người khác làm vợ.
 >> Trung Quốc rúng động với vụ bán cô dâu Việt Nam hơn 200 triệu đồng
 >> 17 cô dâu Việt bỏ trốn khỏi ngôi làng ở Trung Quốc

Mạng Hoàn cầu của Trung Quốc đưa tin ông Lưu, một nông dân sống tại Xã Kỳ, tỉnh Hà Nam, đã tìm cách kiếm tiền bất chính sau khi giúp con trai tìm một cô con dâu người Việt Nam.
Tháng 3/2015, ông Lưu đã chi 100.000 nhân dân tệ (khoảng 334 triệu đồng) để cưới cho con trai một cô vợ người Việt.
Khi thấy người cùng làng muốn nhờ giới thiệu để cưới cô dâu Việt, ông Lưu đã nảy ra ý định kiếm tiền từ việc này.
Sau đó, cô con dâu của ông Lưu đã giúp ông liên hệ với một người Việt Nam và giao hẹn về việc đưa các cô gái Việt sang Nam Ninh.
Ông Lưu sẽ cử người để đón những cô gái đó với giá 40.000 nhân dân tệ (khoảng 133 triệu đồng) cho một người nhưng thực tế gia đình mỗi cô gái chỉ nhận được 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).
Người môi giới tại Việt Nam nói với gia đình các nạn nhân rằng họ chỉ cần ở Trung Quốc 5 tháng là có thể có 10.000 nhân dân tệ, để lừa các cô gái. Người này nói với họ: "Ở gia đình nhà trai một thời gian sau đó sẽ bỏ trốn. Nếu không trốn được thì đến đồn cảnh sát."
Và sau đó, tại địa điểm giao hẹn từ trước, ông Lưu và người này thực hiện giao dịch.
Người môi giới này giúp các cô gái Việt Nam làm visa du lịch ngắn hạn. Tháng 7/2015, người này đưa 2 cô gái Việt đến thành phố Nam Ninh và con gái, con rể ông Lưu là người tiếp nhận hai cô gái này.
Sau đó, ông Lưu lại bán các cô gái này với giá 100.000 nhân dân tệ/người cho người có nhu cầu lấy làm vợ.
Từ tháng 8/2015 đến tháng 2/2016, người con rể ông Lưu đã lần lượt đón 6 cô gái Việt Nam và bán cho người Trung Quốc cùng một giá như trên. Trong số 8 cô gái Việt Nam bị bán sang Trung Quốc, có một người không muốn ở lại nên ông Lưu chỉ còn cách để cô về Việt Nam.
Tháng 2/2016, cảnh sát địa phương đã phát hiện ra những điểm đáng nghi về một cô gái Việt Nam sống bất hợp pháp tại đây và điều tra vụ việc.
Sau đó, ông Lưu đã bị bắt./.

Bắt nữ quái lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng

Đến thời điểm bị bắt, đã có 75 trường hợp bị đối tượng Tuyến lừa đảo với số tiền lên tới 7 tỷ đồng.

Theo thông tin trên báo CAND, ngày 8/4, công an cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trương Kim Tuyến về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng Trương Kim Tuyến (26 tuổi, ngụ ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) là thông qua hình thức xuất khẩu lao động và du học nước ngoài.
Theo đó, Tuyến đã lợi dụng danh nghĩa của một công ty và mở Trung tâm đào tạo tiếng Nhật để tiếp nhận hồ sơ và thu tiền của khách hàng có nhu cầu xuất khẩu lao động và du học ở Canada, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc. Sau đó, Tuyến móc nối với một số công ty rồi tổ chức phỏng vấn những người có nhu cầu đi hợp tác lao động tại trung tâm.
Tính đến thời điểm bị bắt, đã có 75 trường hợp bị đối tượng Tuyến lừa đảo với số tiền lên tới 7 tỷ đồng. Trong đó, Tuyến trả công cho các công ty, đối tượng móc nối với số tiền 2,5 tỷ đồng, còn lại trên 4,5 tỷ đồng Tuyến chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Ngày càng lắm thủ đoạn lừa đảo

Bọn lừa đảo giả dạng nhân viên công ty nước ngoài đến đề nghị thuê nhà. Đặc biệt chúng sử dụng phụ nữ ăn mặc đẹp, tác phong lịch sự, và đến vào giữa trưa. Nhân lúc chủ nhà bận bịu chuyện cơm nước và sẽ cuỗm đồ rồi biến mất.

Hữu Tâm

Nhận diện những thủ đoạn lừa đảo mới ở tiệm vàng

Đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm mà các cơ sở kinh doanh vàng bạc cần biết để phòng tránh.

Theo cảnh báo, trong thời gian qua, công an một số tỉnh thành phía Nam đã xử lý nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn: Các đối tượng mua loại bột dùng để đánh bóng vàng và nhựa thông rồi nung đốt thành than và giã thành bột bụi bóng vàng (đây là loại bột thường được thu gom tại khu vực đánh bóng vàng trang sức).

Sau đó, bọn chúng rải một lượng vàng cám nhỏ lên trên rồi mang đến các tiệm vàng giả vờ nhờ phân kim, tiếp đó bọn chúng gạ bán cho các tiệm vàng.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian qua bọn tội phạm đã lừa đảo các chủ tiệm vàng tại Thừa Thiên – Huế, Đồng Nai, Bình Phước, Đắc Lắc, Bình Thuận, Vĩnh Long, Đồng Nai, Cần Thơ, Tiền Giang lấy một lượng lớn tài sản.

Chính vì vậy, các chủ tiệm vàng cần chú ý đến phương thức thủ đoạn trên để cảnh giác và kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an xử lý những trường hợp lừa đảo trên.


Các chủ tiệm vàng cần cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới

Các đối tượng gây án bằng thủ đoạn lừa đảo nêu trên thường là tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh, chuyên nhắm vào các “con mồi” là chủ các tiệm vàng kinh doanh vàng bạc nên tài sản chiếm đoạt được tương đối lớn. Theo nhận định, không loại trừ ngoài nhóm đối tượng đã bị bắt giữ còn có nhiều nhóm đối tượng khác hoạt động với phương thức thủ đoạn tương tự.

Điển hình của thủ đoạn lừa đảo mới này là băng nhóm của Huỳnh Văn Khanh (gồm 6 đối tượng, tất cả đều có quê quán ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Bọn chúng thường đến các tiệm vàng giới thiệu chúng có “cám heo vàng” là sản phẩm gồm bụi, chất thải tạo ra khi thợ kim hoàn sản xuất, đánh bóng các sản phẩm từ kim loại vàng có chứa tỷ lệ vàng cao chào bán với giá rẻ. Thực chất đây là các bao chất bột dùng để đánh bóng đồ đồng, không chứa vàng.

Khi người mua lấy một ít ra để phân kim nhằm kiểm tra tỷ lệ vàng, thì chúng bí mật bỏ vào một ít vàng cám để kết quả phân kim có tỷ lệ vàng cao, làm cho người mua nhầm tưởng cả bao bột đó đều có chung tỷ lệ vàng như vậy mà đồng ý mua với giá cao.


Hai đối tượng trong băng lừa đảo của Huỳnh Văn Khanh

Tháng 11/2011, Huỳnh Văn Khanh cùng đồng bọn đến giao dịch với chủ tiệm vàng Hoàng Đức (số 75 Chi Lăng, phường Phú Cát, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để gạ bán 1 bao bột “cám heo vàng” trọng lượng 16kg với giá 330 triệu đồng.

Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị bắt giữ. Tiến hành mở rộng điều tra, 2 đối tượng còn lại khai nhận ngày 16/4/2011, chúng đến tiệm vàng Bội Linh ở phường Phú Bài, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng bằng thủ đoạn trên để lừa bán cho chủ tiệm 1 bao bột 10kg (có đặc điểm như trên) chiếm đoạt 5 cây vàng SJC, 1.000 USD và 110 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng. Ngoài ra, các đối tượng còn lại khai nhận đã gây ra 8 vụ khác tại các tỉnh Bình Phước, Đắc Lắc, Bình Thuận, Vĩnh Long, Đồng Nai, Cần Thơ, Tiền Giang với tổng số tiền chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Các thủ đoạn lừa đảo qua ngân hàng

Ngày 25.5, NH Nhà nước khuyến cáo người dân: quy định hiện nay cấm việc sử dụng các giấy tờ tùy thân giả mạo để đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ NH, sau đó bán lại cho các người khác để sử dụng. Trong trường hợp phát hiện, tùy theo mức độ mà xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và NH, trường hợp nghiêm trọng (tài khoản được sử dụng để thực hiện giao dịch với mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận…) thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Theo báo Người lao động, ở tỉnh Bình Dương vừa xảy ra một vụ lừa đảo tinh vi. Người bị hại bị lừa lúc nào cũng không hề hay biết. Mọi người đọc xong nhớ cảnh giác thủ đoạn này nhé!

Chú ý tránh mắc bẫy thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua điện thoại

Thứ Bảy, 26/8/2017 06:10 GMT+7

6 thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội mà bạn phải biết ngay để tránh mất tiền