-Cách mạng Việt Nam gồm hai cuộc cách mạng hợp thành: Cách mạng giải phóng dân tộc và Cách mạng vô sản -Cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành một cách vẻ vang và đầy tự hào.
Vì Nhân dân quên mình -Thực
tế xã hội đã phơi bày: Cách mạng vô sản đã không những bên bờ thất bại
không thể cứu vãn, mà còn có "thành tựu" làm hình thành tầng lớp "tư sản
đỏ" từ những người cộng sản lứa hậu duệ do chính cách mạng đào tạo, không những
không tạo ra được những nét ưu việt nổi bật của hình thái kinh tế xã hội
mới (chủ nghĩa cộng sản),mà còn phải duy trì hình thái kinh tế xã hội
cũ (chủ nghĩa tư bản) để mưu cầu tồn tại. -Mục đích của định hướng XHCN là làm cho dân chúng có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhưng giải tỏa qui
hoạch Thủ Thiêm lại có hiệu ứng ngược lại. Như thế có phải là phản cách
mạng và những kẻ chủ mưu (gồm các đảng viên cộng sản) có phải là bè lũ
phản động? -Tội
lỗi lớn nhất của những kẻ cộng sản thoái hóa là bản thân chúng không những không tin, mà còn phá vỡ không thể phục
hồi được lòng tin phải tốn biết bao xương máu mới bồi đắp nên được của
quần chúng cần lao đối với Đảng cộng sản. -Điều
đó gợi ý cho những người cộng sản chân chính phải xét lại nền tảng lý
luận của triết học Mác - Lênin và tìm con đường khác để đến với chủ
nghĩa cộng sản. -Muốn
thế, điều trước tiên là phải để trí não thoáng đãng, tâm hồn rộng mở,
suy tư trên tinh thần tất cả là của dân, do dân và vì dân. -Trong
khi chưa tìm được con đường nào khác, vẫn đi trên con đường này để tiến
lên CNXH, thì điều cấm kỵ không được làm số một là không được để sự uất ức, hận thù của họ
dâng cao. Không được để xảy ra thêm những vụ tương tự Tiên lãng, Đồng Tâm, Thủ
Thiêm...Phải tích cực, nỗ lực xây dựng
lại lòng tin của quần chúng -Phải
nghiêm trị những kẻ phản dân, hại nước, những kẻ đã thành "tư sản đỏ"
làm suy đồi đạo đức xã hội, những kẻ gây tội ác trong thời bình. -Phải
loại bỏ khỏi đội ngũ những kẻ mà lòng tham đã nhấn chìm hoàn toàn đức
tính thiêng liêng nhất của một con người: lòng nhân ái, và lời thề số
một của một đảng viên cộng sản: "Vì Nhân dân quên mình"!
----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Lý do Trần Phương Bình bị bắt, thật không thể tưởng tượng nổi điều đó
Hồ sơ Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình vừa bị truy tố
Pha Lê |
3
Trong cơ cấu sở hữu tại Ngân hàng Đông Á, ông Trần
Phương Bình là cá nhân có tỷ lệ sở hữu cao nhất tại ngân hàng này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongABank - DAB).
Ông
Bình bị truy tố trong vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản
lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt
tài sản xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
Nguyên Tổng Giám
đốc DAB Trần Phương Bình sinh năm 1959, là người gắn bó với Đông Á từ
những ngày đầu ngân hàng này được thành lập. Ông nguyên là Phó Chủ tịch
HĐQT, nguyên Tổng giám đốc và nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB.
Trước khi tham gia hoạt động của ngân hàng này, ông Bình từng có nhiều
năm kinh nghiệm giảng dạy kinh tế.
Năm
1990, ông Bình chuyển từ hoạt động giảng dạy sang làm ngân hàng. Đến
năm 1998, ông Bình giữ chức Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á. Từ khi thành
lập, ông Bình đã có nhiều nỗ lực để đưa ngân hàng này đi lên. Dưới thời
lãnh đạo của ông Bình, Ngân hàng Đông Á đạt được nhiều thành tựu đáng
ghi nhận.
Từ mức vốn điều lệ 20 tỷ đồng, đến năm 2014,
số vốn điều lệ tại ngân hàng này đã tăng lên mức 5.000 tỷ đồng. Đây cũng
là ngân hàng được xem là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tự chế tạo ra
được máy ATM bán vàng tự động, máy ATM lưu động, các buồng Auto Banking
thế hệ mới có chức năng nhận tiền mặt trực tiếp…
Trong cơ
cấu sở hữu tại DAB, ông Bình là cá nhân có tỷ lệ sở hữu cao nhất tại
ngân hàng này. Tính đến 30/6/2014, ông Bình nắm giữ 15.0000 cổ phiếu của
ngân hàng này, tương đương tỷ lệ 3,0%.
Tuy
nhiên, sau hơn 2 thập kỷ lèo lái ngân hàng này, đến ngày 13/8/2015,
Ngân hàng Nhà nước đặt DAB vào trình trạng kiểm soát đặc biệt do những
vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ nguyên là
lãnh đạo, quản lý của ngân hàng.
Ngày
20/8/2015, ông Trần Phương Bình đã bị NHNN đình chỉ chức vụ Tổng giám
đốc sau khi có thông tin chính thức về kết luận thanh tra toàn diện
quyết định kiểm soát đặc biệt ngân hàng Đông Á.
Ngày
9/12/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ
án và khởi tố bị can, bắt tạm đối với ông Trần Phương Bình để điều tra
về 2 tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu
quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các
tổ chức tín dụng.
Ngày 3/4/2018, VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Bình.
Ông
Bình là bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt
động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền 3.405 tỷ đồng.
Cơ quan
điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình
là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm
31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và
tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố nguyên giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
theo Nhịp sống kinh tế
61 tỷ đồng của đại gia đình ông Trần Phương Bình "không cánh mà bay"
Pha Lê |
2
Thông tin ông Trần Phương Bình bị bắt đã ít nhiều ảnh hưởng đến PNJ, khiến giá cổ phiếu này phiên hôm nay giảm điểm sâu.
Nhắc đến ông Trần Phương Bình, người ta nghĩ đến một doanh nhân chèo lái, đưa ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) từ một ngân hàng không mấy tên tuổi trở thành một trong những ngân hàng nổi tiếng, được nhiều người biết đến.
Bên
cạnh đó, nói đến ông, không thể không nhắc đến bà Cao Ngọc Dung, Chủ
tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá
quý Phú Nhuận (PNJ).
Trong cơ cấu cổ đông của cả 2 doanh nghiệp
này, những thành viên trong gia đình ông Bình - bà Dung nắm một vai trò
rất lớn, là cổ đông nắm giữ rất nhiều cổ phiếu công ty, ngân hàng.
Tại
Đông Á, PNJ đang nắm giữ 7,7% cổ phần. Tổng số có đến 12 thành viên
trong gia đình này nắm giữ trực tiếp cũng gián tiếp cổ phần của Đông Á
với tỷ lệ lên khoảng 14%.
Còn với PNJ, các thành viên trên cũng nắm một khối lượng lớn, hàng chục triệu cổ phiếu.
Chính
vì vậy, những thông tin không tốt liên quan đến việc ông Bình - nguyên
Tổng giám đốc DongA Bank bị bắt vì sai phạm tại Đông Á dường như đã có
tác động ít nhiều đến cổ phiếu tại PNJ.
Trong phiên giao dịch hôm nay, PNJ
có 1 phiên giảm điểm mạnh. Kết thúc ngày giao dịch, PNJ đã giảm 3.400
đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 4,93%, chốt mốc 65.500 đồng/cổ
phiếu.
Tính đến hết ngày 30/6/2016, bà Cao Ngọc Dung, vợ ông Bình nắm 9.966.714 cổ phiếu tương đương 10,14% cổ phần PNJ.
Hai
con gái bà là Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Giao đang nắm
giữ lần lượt 3.624.436 và 2.370.700 cổ phiếu. Mẹ bà Dung là bà Trần Thị
Môn cũng đang sở hữu 269.503 cổ phiếu của công ty vàng bạc này.
Ngoài
ra, các em trai, em gái của bà Dung cũng sở hữu một lượng lớn cổ phiếu
tại PNJ. Tổng cộng có 10 thành viên trong gia đình nữ doanh nhân quyền
lực nhất châu Á này nắm cổ phần PNJ với số lượng là 17.868.710 cổ phiếu.
Như
vậy, với phiên giảm điểm sâu như hôm nay, đại gia đình bà Cao Ngọc Dung
- ông Trần Phương Bình đã hụt mất gần 61 tỷ đồng trên thị trường chứng
khoán.
theo Trí Thức Trẻ
Vụ chiếm đoạt 3.600 tỷ: Thanh tra 10 năm không phát hiện sai phạm
TPO - Ngày 7/12, đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã
kiến nghị HĐXX xem xét trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và một
số cá nhân, tổ chức trong vụ án thiệt hại 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân
hàng Đông Á (DAB).
Cụ thể, đại diện Viện KSND TPHCM kiến
nghị HĐXX xem xét kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối
cao tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật đối với
các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Theo đó, cần điều tra làm rõ
vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan của NHNN, Cơ quan
Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM, Công ty TNHH Kiểm toán và dịch
vụ tin học, Công ty TNHH Ernst anh Young VN trong việc chấp hành quy
trình, quy định pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ dẫn đến
không phát hiện những hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và đồng phạm.
Các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Ảnh Văn Minh
Cụ thể, điều tra làm rõ dấu hiệu thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Võ Thị Kim Anh (nguyên
trưởng phòng kế toán Hội sở DAB); điều tra làm rõ Trần Huy Nam (nguyên
giám đốc DAB Chi nhánh Nam Định) có dấu hiệu phạm tội lạm dụng chức vụ
quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Đối với NHNN trong việc nhiều lần chấp
nhận cho DAB tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng năm 2007 lên 5.000 tỷ đồng
năm 2014 mà không phát hiện Trần Phương Bình đã dùng thủ đoạn lập chứng
từ thu khống, lập hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống,
thực chất là công ty sân sau. Sau đó tất toán khống để chiếm đoạt 1.160
tỷ đồng của DAB để mua 74 triệu cổ phần DAB đứng tên người thân.
Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN chi
nhánh TPHCM đã 13 lần thanh tra, kiểm tra (gần 10 năm) nhưng không phát
hiện Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng tín dụng cho
khách hàng vay khống tiền, vàng; hoạch toán mua bán vàng khống; chi lãi
suất ngoài,…chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của DAB.
Các Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ
tin học, Công ty TNHH Ernst anh Young VN trong việc kiểm toán, kiểm quỹ
nhưng không phát hiện Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ
điều vốn khống từ chi nhánh về hội sở và ngược lại sau mỗi kì báo cáo
tài chính.
Văn Minh
Cựu tổng giám đốc Trần Phương Bình che mắt thanh tra ngân hàng ra sao?
TPO - Để che giấu việc âm quỹ, mỗi đợt thanh tra, cựu tổng giám đốc Trần
Phương Bình đã chỉ đạo phòng ngân quỹ điều chuyển các khoản âm quỹ đến
các chi nhánh, phòng giao dịch khác không bị thanh tra.
Mở đầu phần xét hỏi chiều 28/11, bị cáo Trần Phương Bình
(cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng
tín dụng Ngân hàng Đông Á-DAB) khai nhận hành vi, nội dung đúng như bản
cáo trạng mà đại diện Viện KSND TPHCM nêu tại phiên tòa.
HĐXX cho rằng trong thời gian từ
2007-2014, DAB tăng vốn điều lệ nhiều lần, chiếm đoạt hơn 2000 tỷ đồng.
“Mục đích sử dụng tiền vào việc gì?”, HĐXX hỏi.
“Số tiền này nằm hết ở lượng cổ phần mà
ông và người thân đứng tên ở DAB. Tùy vào thời điểm và quy định của Ngân
hàng Nhà nước mà số tiền để chia cổ tức cho cổ đông cũng thay đổi, có
năm lên đến 40%, thấp nhất là 8%”, bị cáo Bình khai.
Bị cáo Trần Phương Bình. Ảnh Văn Minh
Theo bị cáo Bình khai nhận, bị cáo nhờ
người thân mua cổ phần và nhận cổ tức thông qua tài khoản thẻ mở tại
DAB. Những tài khoản này bị cáo Bình mở cho những người thân. Sau khi
tiền cổ tức chuyển vào tài khoản người thân này, bị cáo Bình chỉ đạo họ
chuyển về tài khoản của mình.
Để hợp thức hóa việc hoạch toán khống,
bị cáo Bình khai chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện ký, xuất biên nhận
cho phù hợp, đến cuối ngày điều chuyển về Hội sở.
Khi Ngân hàng Nhà nước thanh tra DAB,
ông Bình khai rằng nếu thấy có nội dung thanh tra liên quan đến hoạt
động nào thì sẽ chỉ đạo các nhân viên bằng mọi cách che giấu.
Luật sư tham gia phiên tòa. Ảnh Văn Minh
Cụ thể, nếu như nội dung thanh tra liên
quan đến hoạt động ngân quỹ thì sẽ chỉ đạo nhân viên điều chuyển các
khoản khống tới các chi nhánh khác, nơi mà không bị thanh tra.
Sau cuộc kiểm tra khoảng 10 ngày, các chi nhánh, phòng giao dịch sẽ chuyển khoản âm quỹ về lại Hội sở DAB. Bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận, cách che giấu này đã sử dụng 10 năm nhưng thanh tra Ngân hàng Nhà nước không đặt nghi vấn gì.
Hồ sơ vụ án thể hiện, trong thời gian ông Trần Phương Bình giữ vai
trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch hội đồng tín dụng
DAB đã chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định gây
thiệt hại cho DAB hàng nghìn tỷ đồng.
Bị cáo Trần Phương Bình có vai trò chỉ đạo các bị can khác thực
hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000
tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây
thiệt hại 1.551 tỷ đồng, tổng cộng gây thiệt hại cho DAB 3.608 tỷ đồng.
Sai phạm của bị cáo Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng
Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ
đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn
47.011 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình chỉ đạo chuyển tiền tỷ vào các công ty sân sau
TPO - Chiều 27/11, đại diện VKSND TPHCM đã công bố cáo trạng, trong thời
gian ông Trần Phương Bình giữ vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch
HĐQT và chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á (viết tắt DAB) đã
chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định gây thiệt
hại cho DAB hàng nghìn tỷ đồng.
Gây thiệt hại hơn 3600 tỷ đồng
Ông Trần Phương Bình
(nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng
DAB) đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB. Qua
đó ông Bình đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho
DAB hơn 3.405 tỷ đồng.
Theo đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa, Ngân hàng
thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) được thành lập năm 1992,
theo Quyết định số 55 ngày 27/3/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank ). Ảnh Văn Minh
Trong đó: nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm Công ty
CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%; nhóm Công ty CP xây dựng
Bắc Nam 79 chiếm 12,73%; Văn phòng Thành ủy TPHCM chiếm 12,79%. Người đại diện pháp luật là Trần Phương Bình, chức vụ: Tổng giám đốc từ ngày 25/3/1998 đến ngày 20/8/2015.
Trong quá trình quản lý về tổ chức và hoạt động đối với DAB, Ngân
hàng Nhà nước phát hiện có sai phạm nên đã tiến hành thanh tra hoạt động
của DAB. Tháng 12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can để điều tra.
Những người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa chiều 27/11. Ảnh Văn Minh
Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến năm 2014, để có tiền mua cổ phần DAB,
Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám
đốc, Thành viên HĐQT DAB) và các bị can thực hiện 9 hành vi phạm tội
trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người
thân mua cổ phần DAB.
Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo Xuyến và một số bị can thực
hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ
cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.
Năm 2008, Trần Phương Bình mua lại 5.750.000 cổ phần DAB của Công ty
cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt (Công ty quỹ Lộc Việt) với giá 327 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa chiều 27/11. Ảnh Văn Minh
Để có tiền mua cổ phần, Trần Phương Bình chỉ đạo thu khống 30 tỷ đồng
của Nguyễn Hồng Ánh, sử dụng 121 tỷ đồng tiền bán Chung cư cao cấp khối
D thuộc Dự án Richland Hill, cho Công ty TNHH Ninh Thịnh (Công ty Ninh
Thịnh) và Công ty TNHH thực phẩm thương mại Sao Việt Nam (Công ty Sao
Việt Nam), vay 197 tỷ đồng, tổng cộng thanh toán cho Công ty quỹ Lộc
Việt (Công ty quỹ Lộc Việt) tổng số 327 tỷ đồng tiền mua cổ phần.
Bị cáo Bình còn chỉ đạo sử dụng 20 tỷ đồng để mở tài khoản kinh doanh
vàng cho Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty TNHH Tân
Vạn Hưng, còn lại 495 triệu đồng Trần Phương Bình sử dụng vào công việc
chung.
Sau đó, Trần Phương Bình chỉ đạo Phòng ngân quỹ Hội sở và DAB Sở giao
dịch lập chứng từ thu khống 203 tỷ đồng để trả 195 tỷ đồng tiền gốc và 8
tỷ đồng tiền lãi cho khoản vay của Công ty Ninh Thịnh và Công ty Sao
Việt Nam. Từ việc thực hiện các hành vi nêu trên, Trần Phương Bình đã
chiếm đoạt 234 tỷ đồng của DAB.
Ngoài ra, Trần Phương Bình và đồng phạm còn thực hiện nhiều hành vi
phạm tội khác, gây thiệt hại cho DAB. Các hành vi này Cơ quan điều tra
tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.
Bị cáo Vũ 'nhôm' tại phiên tòa chiều 27/11. Ảnh Văn Minh
Vũ ‘nhôm’ liên quan gì?
Năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng
trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ
5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, trú tại quận
Hải Châu, thành phố Ðà Nẵng) - người vừa bị TAND TP Hà Nội trong phiên
xử ngày 30/7 tuyên phạt 9 năm tù về tội “ Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”,
cũng bị Cơ quan điều tra quy kết tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt
tài sản”.
Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Vũ 'nhôm' bàn
bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá
600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục
đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại
DAB.
Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB.
Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB
xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ kí khống chứng từ nộp
200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.
Ngoài ra, theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình chỉ đạo
cấp dưới chuyển 13,4 triệu USD cho Phan Văn Anh Vũ vay để sử dụng, đến
nay chưa trả.
Năm 2010, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới ký Hợp đồng tín dụng cho
Công ty Ninh Thịnh vay 150 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Ninh Thịnh đã chuyển
số tiền này vào tài khoản của Cao Ngọc Liên (bố vợ Trần Phương Bình).
Từ tài khoản này của Cao Ngọc Liên, Trần Phương Bình chỉ đạo chuyển
62 tỷ đồng vào tài khoản của bà Trần Thị Môn (mẹ vợ Trần Phương Bình) mở
tại DAB Trung tâm kinh doanh tài chính cá nhân, sau đó chuyển sang tài
khoản của Công ty CP vốn An Bình là “công ty sân sau” của Trần Phương
Bình. Chuyển 50 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP vốn An Bình mở tại
DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng…
Văn Minh
Điều tra trách nhiệm vợ Trần Phương Bình trong khoản vay DongABank
TPO - Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của bà Cao
Thị Ngọc Dung (vợ bị cáo Trần Phương Bình) về các khoản vay của Công ty
CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Cuối buổi sáng 28/11, trong phần nêu
trách nhiệm của từng bị can, đại diện VKSND TPHCM cho biết, đối với
trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung, quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ
án, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của bà Dung
đối với các khoản vay của PNJ tại DAB. Nếu xác định có dấu hiệu vi phạm
pháp luật hình sự thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Đại diện VKSND TPHCM nêu trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung
Theo cáo trạng, năm 2008, ông Trần
Phương Bình mua lại 5,75 triệu cổ phần DAB của Công ty cổ phần Quản lý
quỹ Lộc Việt (Công ty quỹ Lộc Việt) với giá 327 tỷ đồng. Để
có tiền mua cổ phần, ông Bình chỉ đạo thu khống 30 tỷ đồng của Nguyễn
Hồng Ánh, sử dụng 121 tỷ đồng tiền bán Chung cư cao cấp khối D thuộc Dự
án Richland Hill.
Ông Bình cho Công
ty TNHH Ninh Thịnh (Công ty Ninh Thịnh) và Công ty TNHH thực phẩm
thương mại Sao Việt Nam (Công ty Sao Việt Nam), vay 197 tỷ đồng, tổng
cộng thanh toán cho Công ty quỹ Lộc Việt (Công ty quỹ Lộc Việt) tổng số
327 tỷ đồng tiền mua cổ phần.
Sử dụng 20 tỷ đồng để mở tài khoản kinh
doanh vàng cho Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty
TNHH Tân Vạn Hưng, còn lại 495 triệu đồng Trần Phương Bình sử dụng vào
công việc chung.
Bị cáo Trần Phương Bình. Ảnh Văn Minh
Sau đó, Trần Phương Bình chỉ đạo Phòng
ngân quỹ Hội sở và DAB Sở giao dịch lập chứng từ thu khống 203 tỷ đồng
để trả 195 tỷ đồng tiền gốc và 8 tỷ đồng tiền lãi cho khoản vay của Công
ty Ninh Thịnh và Công ty Sao Việt Nam. Từ việc thực hiện các hành vi
nêu trên, Trần Phương Bình đã chiếm đoạt 234 tỷ đồng của DAB.
Ngoài ra, đối với hoạt động kiểm toán,
thanh tra, kiểm tra tại DAB, kết quả điều tra không có căn cứ để xem xét
trách nhiệm hình sự đối với các công ty kiểm toán đã thực hiện kiểm
toán tại DAB từ năm 2005 đến năm 2014 và hoạt động thanh tra, kiểm tra
của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước.
Kết thúc buổi sáng, phiên tòa tạm dừng
đến 14h chiều 28/11 bắt đầu trở lại. Theo đó, HĐXX thông báo phiên tòa
chiều nay sẽ cách ly hai bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Thị Ái Lan
(nguyên trưởng phòng quản lý tài sản nợ và thuộc khối kinh doanh nguồn
vốn DAB).
Cả hai bị cáo sẽ được cách ly ở trại
giam và sẽ được dẫn giải đến tham gia phiên tòa nếu cần. Các bị cáo còn
lại vẫn tiếp tục được dẫn giải đến tòa để xét xử.
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (nay
viết tắt là DAB) được thành lập năm 1992. Hiện tại, DAB có vốn điều lệ
5.000 tỷ đồng; 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và
cổ đông thường chiếm 86,79%. Trong đó: nhóm gia đình Trần Phương Bình
chiếm 10,24%; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm
7,7%; nhóm Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 chiếm 12,73%; Văn phòng Thành
ủy TP Hồ Chí Minh chiếm 12,79%.
Tổng giám đốc DongABank kinh doanh ngoại hối...lậu
TPO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa cấp phép kinh doanh ngoại hối,
nhưng ông Trần Phương Bình - Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – DAB vẫn
kinh doanh… lậu với nước ngoài, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Gần cuối ngày xét xử
chiều nay (27/11) của phiên tòa xử vụ sai phạm tại DAB, công tố công bố
cáo trạng liên quan tới việc ông Trần Phương Bình Tổng giám đốc Ngân
hàng Đông Á – DAB kinh doanh ngoại hối… lậu.
Theo VKS, từ năm 2001 đến năm 2005, DAB
đã thực hiện mở các tài khoản giao dịch USD tại Ngân hàng UOB
(Singapore) để kinh doanh ngoại hối tại thị trường quốc tế. Ông Bình chỉ
đạo trực tiếp Phòng kinh doanh DAB thực hiện các giao dịch với UOB
thông qua kênh liên lạc là màn hình, thể hiện dưới dạng lệnh kinh doanh
(lệnh Deal).
Các nội dung lệnh Deal thể hiện việc DAB
mua của UOB loại ngoại tệ nào, số lượng bao nhiêu, phải thanh toán cho
đối tác loại tiền gì, số lượng như thế nào. Hoạt động kinh doanh này,
giai đoạn từ năm 2001 - 2003 diễn ra bình thường. Đến giai đoạn 2003 -
2005, việc kinh doanh thường xuyên thua lỗ theo các lệnh Deal đã đặt,
ông Bình chỉ đạo Phòng Kinh doanh DAB liên hệ, thỏa thuận với UOB cho
kéo dài thời hạn thanh toán số tiền lỗ này bằng việc gia hạn các lệnh
Deal còn dư nợ.
Để che giấu cho hành vi trả nợ trong
hoạt động kinh doanh ngoại hối, ông Trần Phương Bình chỉ đạo lập 15
Phiếu thu nhập ngoại tệ mặt ‘khống’ từ UOB với tổng số tiền là gần 21
ngàn USD, nội dung thể hiện là DAB đã rút, nhập ngoại tệ mặt, đưa tiền về kho quỹ.
Ngoài ra ông Trần Phương Bình còn kinh doanh ‘lậu’ gây thiệt hại cho DAB48
tỷ đồng (3.019.500 USD) trong việc kinh doanh ngoại hối với Ngân hàng
Banca Adamas (Thụy sỹ). Trong ‘phi vụ’ này, DAB đã thực hiện mở các tài
khoản giao dịch bằng USD tại Adamas. Do việc kinh doanh thua lỗ, ngày
31/5/2006, Trần Phương Bình, lãnh đạo, chỉ đạo nhân viên đã lập, ký và
hạch toán khống chứng từ nhập ngoại tệ mặt từ Banca Adamas với số tiền
3.019.500 USD trên tài khoản.
Do việc lập các phiếu thu nhập ngoại tệ
mặt khống nêu trên làm tăng âm quỹ tiền mặt (ngoại tệ USD) cho ngân quỹ
DAB, nên Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho xuất bán 24.993 lượng
vàng tại Kho quỹ Hội sở DAB không có chứng từ và 70 tỷ đồng tiền tại Kho
quỹ DAB không có chứng từ, để mua tổng số 23.982.500 USD tại các hiệu
vàng ở TPHCM nhập quỹ ngoại tệ mặt bù các Phiếu nhập khống ngoại tệ nói
trên.
Đáng lưu ý là loạt kinh doanh ngoại hối
này là... lậu vì đến ngày 10/12/2008, NHNN mới cấp Giấy phép (số
10780/NHNN-CNH) cho phép DAB được thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại
hối trên thị trường nước ngoài theo quy định của NHNN.
Ngay sau khi công tố công bố cáo trạng
đến các ‘phi vụ’ kinh doanh ngoại hối không phép của DAB, chủ tọa cho
phiên tòa tạm dừng vì hết ngày xét xử. Theo thẩm phán chủ
tọa Phạm Lương Toản, sáng mai (28/11), công tố tiếp tục công bố cáo
trạng, hai bị cáo Vũ ‘nhôm’ và Trần Phương Bình tiếp tục đến phòng xử để
nghe tống đạt tiếp cáo trạng. Tuy nhiên “từ chiều mai đề nghị lực lượng
Cảnh sát tư pháp cách ly hai bị cáo Vũ và Bình ra để HĐXX thẩm vấn” –
Chủ tọa cho biết.
Tân Châu
Tổng giám đốc DongABank ‘lôi’ cả bố vợ vào vụ án ngàn tỷ
TPO - Ngoài bố vợ, ông Bình còn đưa cả tên vợ, tên con vào các ‘phi vụ’
mà nay cơ quan điều tra cho rằng sai phạm với hậu quả thiệt hại tiền tỷ.
Tại phiên tòa sơ thẩm của
TAND TPHCM xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) sáng nay
(27/11), bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch Cty CP Vàng bạc Đá quý Phú
Nhuận, vợ ông Trần Phương Bình – Tổng giám đốc DAB) đã trình diện HĐXX
trong phần thẩm tra tư pháp của phiên tòa.
Bà Dung, theo cáo trạng liên quan tới
chuỗi sai phạm của chồng, tuy nhiên cơ quan công tố và chính bà Dung
khai nhận là do ông Bình tự ý dùng tên bà trong các giao dịch của ông
Bình.
Cụ thể, với hành vi lạm dụng chức vụ
quyền hạn chiếm đoạt của DAB trên 1.200 tỷ đồng trong vụ việc Trần
Phương Bình mua 74.000 cổ phần DAB từ năm 2007 đến năm 2014, ngày
25/12/2007, ông Bình chỉ đạo thuộc cấp lập phiếu thu khống 12 tỷ đồng
mua 200.000 cổ phần DAB, đứng tên vợ là bà Cao Thị Ngọc Dung.
Ngoài bà Dung, trong ‘phi vụ’ chiếm đoạt
1.200 tỷ đồng này, từ ngày 30/5/2007 đến ngày 25/12/2007, ông Bình chỉ
đạo thuộc cấp lập bảng kê kiêm phiếu thu, thu khống tổng số 374 tỷ đồng
để Trần Phương Bình mua tổng số 5,3 triệu cổ phần DAB đứng tên Trần
Phương Bình và người thân khác.
Trong đó ngày 10/12/2007, bộ sậu ông
Bình lập phiếu thu khống 31,3 tỷ đồng mua 523.000 cổ phần DAB đứng tên
ông Cao Ngọc Liên là bố vợ của ông Trần Phương Bình. 8 ngày sau, tiếp
tục lập phiếu thu khống gần 78 tỷ đồng mua gần 1.300 cổ phần DAB đứng
tên con gái ông Bình là Trần Phương Ngọc Thảo.
Cũng trong ngày ngày 18/12/2007, ông
Bình tiếp tục thực hiện lập phiếu thu khống 64 tỷ đồng mua 1.000 cổ phần
DAB đứng tên con gái khác của ông Bình là Trần Phương Ngọc Giao.
Khi Cơ quan điều tra phá án, vợ ông Bình
và người thân đồng nhất khai do Trần Phương Bình tự ý lấy tên Cao Thị
Ngọc Dung, Cao Ngọc Liên, Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao
đứng tên mua cổ phần DAB vào năm 2007. Người thân ông Bình khẳng định
không ký chứng từ nộp tiền, không nộp tiền mua cổ phần, số tiền mua trên
3 triệu cổ phần DAB.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét